华丽家族股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－031
华丽家族股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年8月1日以现场会议的方式召开。会议通知于2018年7月27日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事王坚忠先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于增补董事候选人的议案》；
鉴于公司董事低于《公司章程》所规定的人数，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会进行审查，董事会经审议决定增补李荣强先生、王哲先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人。
李荣强先生现任华丽家族常务副总裁，未持有公司股票；王哲先生持有上海南江（集团）有限公司35%比例的股权，与上海南江（集团）有限公司实际控制人刘雅娟女士是母子关系。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议并通过《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）
具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于聘任2018年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2018-033）。
三、审议并通过《关于减少苏州华丽家族置业投资有限公司注册资本金的议案》；
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）
具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于公司子公司减资的公告》（公告编号：临2018-034）。
四、审议并通过《关于减少苏州地福房地产开发有限公司注册资本金的议案》；
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）
具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于公司子公司减资的公告》（公告编号：临2018-034）。
五、审议并通过《关于增加华丽家族创新投资有限公司注册资本金的议案》；
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）
具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于对公司子公司增资的公告》（公告编号：临2018-035）。
六、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）
具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2018-036）。
七、审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权）
具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-037）。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
附件：
李荣强先生简历
李荣强先生，男，中国国籍，无境外居留权，1973年9月出生，硕士研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书、印纪娱乐传媒股份有限公司董事会秘书；现任华丽家族股份有限公司常务副总裁。
王哲先生简历
王哲先生，男，中国国籍，无境外居留权，1992年7月出生，本科学历。历任华丽家族股份有限公司部门经理；现任华丽家族股份有限公司总裁助理。
戴勇斌先生简历
戴勇斌先生，男,中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，大学本科学历，会计师职称，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海富兰德林会计师事务所有限公司审计经理；上海市北高新（集团）有限公司总会计师助理；上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任华丽家族股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018-032
华丽家族股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第八次会议于2018年8月1日通过现场会议的方式召开。会议通知于2018年7月27日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》；
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）
具体内容详见2018年8月2日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族关于聘任2018年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2018-033）。
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二〇一八年八月二日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－033
华丽家族股份有限公司关于聘任
2018年度财务和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月1日，华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴华”）为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。2018年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已经连续多年分别为公司提供财务和内控审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，公司董事会审慎研究，拟聘任中兴华为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。
公司已将上述拟变更会计师事务所的相关事宜提前通知立信和大华并进行了沟通，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。
公司对立信和大华在分别担任公司财务和内控审计构期间所表现出的敬业负责、严谨高效表示敬意，并对立信和大华帮助公司规范运行，确保财务报告的真实、准确、完整表示由衷感谢。
二、公司拟聘任会计师事务所的基本情况
企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙
法人代表：李尊农
地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
会计师事务所简介：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。
中兴华会计师事务所前身是成立于1993年的中法会计师事务所。2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。
2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。已设有上海分所等20个分子机构。中兴华会计师事务出资额2821万，从业人员近千人，现有注册会计师480人（其中北京总所158人），其中具有证券、期货相关业务资格的注册会计师52人。注册评估师87人，注册税务师56人。工程师、律师等资格的42人。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对聘任中兴华为公司2018年度财务和内控审计机构事项进行审查认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意聘任中兴华（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构。
2、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）)为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。2018年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。
3、独立董事对该事项发表了独立意见如下：经审核中兴华的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将《关于聘任2018年度财务和内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
关于聘任2018年度财务和内控审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－034
华丽家族股份有限公司
关于公司子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”或“公司”）全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司（以下简称“苏州华丽”）减少注册资本69,158.82万；公司全资子公司苏州地福房地产开发有限公司（以下简称“苏州地福”）减少注册资本69,000万元。
2、本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、减资概况
苏州华丽系公司全资子公司，系为开发“太湖上景花园”房地产项目而设立的项目公司。目前该项目开发进展已进入中后期，现有注册资金规模已超过其经营需要，公司拟将苏州华丽注册资本由119,158.82万元减少至50,000万元（减少注册资本69,158.82万元）。
苏州地福系公司全资子公司, 系为开发“太湖上景花园”房地产项目而设立的项目公司。目前该项目开发进展已进入中后期，现有注册资金规模已超过其经营需要，公司拟将苏州地福注册资本由119,000万元减少至50,000万元（减少注册资本69,000万元）。
公司于2018年8月1日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于减少苏州华丽家族置业投资有限公司注册资本金的议案》与《关于减少苏州地福房地产开发有限公司注册资本金的议案》。根据《公司章程》的规定，本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本减资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、标的公司基本情况
1、苏州华丽的基本情况
成立日期：2005年01月18日
注册地址：苏州太湖国家旅游度假区望湖路2号四楼
注册资本：119,158.82万人民币
公司参股比例：100%
法定代表人：王励勋
经营范围：房地产开发经营；园林绿化工程，物业管理，房屋租赁；旅游项目投资开发与经营，房屋室内装饰装潢，实业投资及其管理；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：苏州华丽一年又一期的财务状况如下表所示
单位：人民币万元
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2、苏州地福的基本情况
成立日期：2007年01月11日
注册地址：苏州太湖国家旅游度假区望湖路2号四楼
注册资本：119,000万人民币
公司参股比例：100%
法定代表人：王励勋
经营范围：房地产开发经营、物业管理、房屋租赁、企业管理服务、旅游信息咨询；园林绿化工程、室内装饰装潢工程的设计、施工；销售：建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：苏州地福一年又一期的财务状况如下表所示
单位：人民币万元
■
三、减资目的及对公司的影响
上述事项系根据苏州华丽和苏州地福的实际经营情况而减少相应的注册资本，有利于公司回笼资金，提高公司的资金使用效率，不会对公司的生产经营产生不利影响。
本次减资事项不会改变苏州华丽及苏州地福的股权结构，减资完成后，苏州华丽及苏州地福仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生影响。
四、备查文件
华丽家族第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－035
华丽家族股份有限公司
关于对公司子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 拟增资的子公司名称：华丽家族创新投资有限公司（以下简称“华丽创投”）
2、 拟增资金额：30,000万元
3、 本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
4、 本增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、对外投资概述
（一）华丽创投系公司全资子公司，是公司参与高科技类项目投资的重要平台。根据华丽创投目前经营情况及未来发展需要，公司拟将华丽创投注册资本由10,000万元增加至40,000万元（增加注册资本30,000万元）。
（二）公司于2018年8月1日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加华丽家族创新投资有限公司注册资本金的议案》。根据《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、华丽创投的基本情况
成立日期：2014年12月01日
注册地址：拉萨市金珠西路158号阳光新城A区2栋2单元6层1号
注册资本：10,000万人民币
公司参股比例：100%
法定代表人：王励勋
经营范围：科技项目投资、股权投资（不得从事担保和房地产业务）、实业投资；投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】
2、财务状况：华丽创投一年又一期的财务状况如下表所示
单位：人民币万元
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三、本次增资对上市公司的影响及风险分析
本次增资有利于公司完善战略布局，增强华丽创投作为公司高科技项目投资平台的优势。本次增资不存在新增风险，总体风险可控。华丽创投未来的收益情况取决于被投资项目收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素，存在不确定性。
本次增资事项不会改变华丽创投的股权结构，增资完成后，华丽创投仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生影响。
四、备查文件
华丽家族第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－036
华丽家族股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年8月1日召开，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事王坚忠先生提名，第六届董事会提名委员会审查，上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任戴勇斌先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述聘任董事会秘书事项发表如下独立意见，认为：戴勇斌先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意本次董事会形成的聘任决议。
公司董事会于同日收到公司戴勇斌先生关于辞去副总裁职务的辞职报告。为了更加专注于公司董事会秘书的相关工作，戴勇斌先生申请辞去公司副总裁职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司及公司董事会对戴勇斌先生在担任副总裁期间的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
附件：戴勇斌先生简历
戴勇斌先生，男，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，大学本科学历，会计师职称，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海富兰德林会计师事务所有限公司审计经理；上海市北高新（集团）有限公司总会计师助理；上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监；华丽家族股份有限公司副总裁。现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2018-037
华丽家族股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月17日 13点30分
召开地点： 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月17日
至2018年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司2018年8月1日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，议案2已经公司2018年8月1日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，详见公司刊登于2018年8月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、现场登记时间：2018年8月17日 13：00—13：30。
4、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。
六、 其他事项
1、出席会议的股东食宿与交通费自理
2、联系人：戴勇斌、方治博
3、联系电话：021-62376199
邮箱：dmb@deluxe-family.com
4、公司办公地址：上海市红宝石路500号东银中心B栋15楼 邮编：201103
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2018年8月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
华丽家族股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
■
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
