浙江仁智股份有限公司
澄清公告
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-041
浙江仁智股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻简述
近日，安投融（北京）网络科技有限公司（以下简称“安投融”）发布的《爱投资向天津一品堂文化等41家企业催款公告》中称，浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”） 曾与安投融签署融资服务协议以及相关借款协议、借据约定，且公司未按时归还本金、利息及违约金。
二、澄清声明
为了维护广大中小投资者的利益，公司对安投融公告所称事项进行了核查，现就该事项说明如下：
一、公司核查了历次董事会审议事项，未曾审议过安投融公告所称的融资事项。公司财务部进行核查，公司与安投融之间从无任何资金往来，公司未曾与安投融签署过任何协议。如有类似协议，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行内部审批程序和信息披露义务。
二、经公司向控股股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏瀚澧”）问询，西藏瀚澧与安投融有发生过融资业务，融资总金额人民币3000万元，余额及还款情况尚待进一步核实。该笔款项的借入及使用与上市公司没有任何关系，上市公司未曾对该款项提供任何担保，公司将持续关注西藏瀚澧与安投融融资事项的进展，严格按照信息披露相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、必要提示
公司遵守有关法律法规的规定和要求，严格按照法定的信息披露程序，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），公司信息披露内容以上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，防范风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2018年8月3日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-042
浙江仁智股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2日以通讯方式召开了第五届董事会第八次会议，本次会议通知于2018年7月31日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
补选后公司第五届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略决策委员会：陈昊旻先生、金环女士、吴朴先生、毕浙东先生为战略决策委员会委员，其中陈昊旻先生为召集人；
2、审计委员会：洪连鸿先生士、毕浙东先生、陈康幼先生为审计委员会委员，其中洪连鸿为召集人；
3、提名委员会：陈康幼先生、陈昊旻先生、王晓女士为提名委员会委员，其中陈康幼先生为召集人；
4、薪酬与考核委员会：王晓女士、毕浙东先生、洪连鸿先生为薪酬与考核委员会委员，其中王晓女士为召集人。
（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任叶承嗣先生、唐倩女士、刘永辉先生为公司副总裁，任期自审议通之日至公司第五届董事会届满止，叶承嗣先生、唐倩女士、刘永辉先生简历见附件。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任唐倩女士为公司董事会秘书，任期自审议通之日至公司第五届董事会届满止（唐倩女士的简历见附件）。唐倩女士的具体联系方式如下：
联系电话：021-6858 0565
传真：021-6858 0319
联系地址：上海市浦东新区民生路1299号
邮编：200135
邮箱：ofc_board@renzhi.cn
（四）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任刘永辉先生为公司财务总监，任期自审议通之日至公司第五届董事会届满止（刘永辉先生简历见附件）。黄文郁女士不再担任公司财务总监，亦不在公司担任任何职务，公司及董事会对黄文郁女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事对上述人员聘任事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2018年8月3日
附件：
1、叶承嗣先生：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。曾任温州南湖商贸有限公司总监，浙江当家人便利店连锁有限公司总经理。现任公司职工代表董事、副总裁。
截至目前，叶承嗣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，叶承嗣先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、唐倩女士：女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾任三变科技证券事务代表，雅百特证券事务代表。唐倩女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年12月加入本公司，任公司证券事务代表。现任公司副总裁、董事会秘书。
截至目前，唐倩女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，唐倩女士不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、刘永辉先生：男，1975年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。硕士，中国注册会计师、审计师。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司加工板块财务总监，重庆耀皮工程玻璃有限公司总经理，协鑫集团有限公司财务专业总监。2018年6月加入本公司，现任本公司副总裁、财务总监。
截至目前，刘永辉先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院网查询，刘永辉先生不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018- 043
浙江仁智股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年8月2日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于变更公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意聘任叶承嗣先生、唐倩女士、刘永辉先生为公司副总裁，聘任唐倩女士为公司董事会秘书，聘任刘永辉先生为公司财务总监。任期与公司第五届董事会一致。黄文郁女士因个人原因提出辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司财务总监，亦不在公司担任任何职务，公司及董事会对黄文郁女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
上述人员简历详见公司于2018年8月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-042 ）
唐倩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书唐倩女士通讯方式如下：
联系电话：021-6858 0565
传真：021-6858 0319
联系地址：上海市浦东新区民生路1299号
邮编：200135
邮箱：ofc_board@renzhi.cn
独立董事对关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2018年8月3日
