绝味食品股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-032
绝味食品股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2018 年 7月 29日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2018年 8 月 3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到 7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》
因项目外部环境及公司自身规划原因，公司拟终止部分募投项目（西安阿顺年产12,000吨酱卤食品加工建设项目）。议案内容详见公司（2018-034）号公告。
独立董事发表独立审核意见：
公司对募投项目“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”进行终止，是根据项目外部环境以及公司的实际情况进行决策的，能够充分保障公司资金的安全，不会对公司生产经营产生重大不利影响，公司本次终止募投项目事项将在董事会审议通过后提交股东大会审议，履行相应的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意公司终止募投项目“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司 2018年度拟增加向长沙银行等其他银行申请综合授信额度，本次授信额度预计总额不超过人民币20亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。本次授信在授信额度内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018 年 8月20日召开2018年第一次临时股东大会。会议以现场及网络结合的方式召开，地点为长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室。会议具体通知详见《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2018年8月3日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-033
绝味食品股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018 年7 月 29日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2018 年 8 月 3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到 3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：公司本次终止募投项目“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”是公司根据项目目前的客观情况作出的决定，符合公司的实际需要和长远发展规划，该事项没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过公司《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》。
此议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司监事会
2018年8月3日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-034
绝味食品股份有限公司
关于终止首次公开发行部分募投项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”、“绝味食品”）募投项目之“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”拟终止实施，涉及募集资金698万元。
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000万股，发行价格为每股16.09元，共计募集资金80,450.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 74,059.00万元。上述募集资金全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月15日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]7757号《验资报告》。
（二）公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
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（三） 募集资金投资项目前次调整情况
经2018年4月13日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年5月9日召开的2017年度股东大会审议通过，公司根据实际情况对首次公开发行募投项目进行了调整，具体为：
1、“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”调整为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”；
2、“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中的终端信息化升级子项目投资额度从2,000万元调整至5,000万元，培训中心子项目终止；
3、“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”结项剩余募集资金2,889.60万元用于“营销网络建设和终端信息化升级项目”；
4、“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”、“湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化建设项目”延长建设期。
二、本次拟终止部分募投项目情况
1、基本情况
“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”预计投资总额为9,698.00万元，实际募集资金为698.00万元，因外部环境及公司自身规划等原因，现拟终止该项目实施。
截至目前，本项目募集资金698万元均已经投入建设当中，具体投向主要为：地基勘探、厂房基础建设等。
2、具体原因
本项目前期项目建设工作已完成，但因当地园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，尽管公司前次已经对该项目进行建设期延期，但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度，因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施，并将择机在其他适合的周边区域进行布局。
3、本次募集资金投资项目终止对公司生产经营的影响
本次部分募投项目终止事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，上述决策能够充分保障募集资金的安全，符合公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性影响，符合公司发展的实际需要。
本项目经批准终止后，董事会将授权管理层做好与地方政府沟通协商工作，在政策允许情况下，妥善处置已发生开支，争取最大限度收回前期投入资金，减少公司损失。
三、独立董事、监事会、保荐人对部分募投项目终止事项的意见
（一）独立董事发表独立意见
公司独立董事认为：公司对募投项目“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”进行终止，是根据项目外部环境以及公司的实际情况进行决策的，能够充分保障公司资金的安全，不会对公司生产经营产生重大不利影响，公司本次终止募投项目事项将在董事会审议通过后提交股东大会审议，履行相应的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意公司终止募投项目“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）公司监事会意见
公司监事会经审议后认为：公司本次终止募投项目“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”是公司根据项目目前的客观情况作出的决定，符合公司的实际需要和长远发展规划，该事项没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过公司《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
（三）持续督导保荐机构海通证券意见
持续督导保荐机构海通证券认为：公司部分募投项目终止事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求。本次募投项目终止事项具有合理性，是公司根据募投项目的客观实际情况需要作出的决策，符合公司的长期发展规划，不存在损害股东利益的情形。海通证券对绝味食品本次终止部分募集资金项目事项无异议。
四、关于本次部分募投项目终止提交股东大会审议的相关事宜
本次部分募投项目终止事宜经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次开会议审议通过，尚需公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2018年8月3日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-035
绝味食品股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月20日14 点 00分
召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月20日
至2018年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2018 年 8 月 4 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东
大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格
式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、
授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0731-89842956）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“绝味食品 2018年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于 2018 年 8月 17日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2018 年 8月 17日 上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00
（三）登记地点
地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼
联系电话：0731-89842956
传真：0731-89842956
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼
联系电话：0731-89842956
传真：0731-89842956
电子邮箱：zqb@juewei.cn
邮政编码： 410016
联系人：彭刚毅、廖锦
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2018年8月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
绝味食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
