老百姓大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2018-052

老百姓大药房连锁股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日发出关于召开第三届董事会第七次会议的书面通知。2018年8月7日，公司第三届董事会第七次会议以通讯表决（电子邮件）的方式召开。本次会议应出席董事9名（谢子龙、莫昆庭、Bjarne Mumm、Amit Kakar、王黎、武滨、黄伟德、单喆慜、周京），实际出席董事9名。本会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第七次会议通知期限的议案》

鉴于实际工作需要，同意豁免公司第三届董事会第七次会议通知期限，于2018年8月7日召开会议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任谢子龙先生为公司总裁。

详见公司于2018年8月8日披露的《公司关于聘任高管人员的公告》（公告编号2018-053）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任王黎女士为公司副总裁。

详见公司于2018年8月8日披露的《公司关于聘任高管人员的公告》（公告编号2018-053）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于2018年8月8日披露的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》（公告编号2018-054）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018年8月8日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-053

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于聘任公司高管人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司2018年8月7日以通讯表决（电子邮件）的方式召开的第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审核、公司第三届董事会第七次会议审议，通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任谢子龙先生为公司总裁、聘任王黎女士为公司副总裁，简历详见附件。

公司独立董事发表意见如下：

根据对公司总裁候选人谢子龙先生、副总裁候选人王黎女士的个人履历、工作实绩等方面审查，其不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。

本次提名方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法、有效；上述两位候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任公司总裁、副总裁的职责要求。

对上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》。

特此公告

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018年8月8日

附件：

谢子龙先生 简历

谢子龙先生，52岁，中国国籍，EMBA在读，公司创始人。现任公司第三届董事会董事长、中国医药商业协会副会长、湖南省摄影家协会主席、湖南省药品流通行业协会会长。曾任公司第一、二届董事会董事长、董事会执行委员会委员、董事会战略委员会主任委员，第十一届、十二届全国人大代表、湖南省工商业联合会副主席。曾先后获得2015年全国劳动模范荣誉称号、全国道德模范提名奖、中国好人等荣誉。现拟任公司总裁职务。

王 黎女士 简历

王黎女士，36岁，中国国籍，英国利兹大学硕士学历，EMBA在读。现任公司第三届董事会董事、董事会提名、薪酬与考核委员会和战略委员会委员。曾就职于中国青年报中青传智广告艺术有限公司、英国Dr. &Herbs Ltd.,Co.、英国Eupo Group Ltd.,Co.；2008年进入本公司，曾负责公司战略投资、创新变革、品牌管理、董事长办公室等相关管理工作，历任公司品牌推广部长、市场营销总监、董事长助理、董事长办公室主任、战略投资中心总经理等职务。现拟任公司副总裁职务。

证券代码：603883证券简称：老百姓公告编号：2018-054

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年8月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月27日14点 30分

召开地点：长沙市开元西路一号公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月27日

至2018年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司第三届董事会第一次会议审议通过、议案2经公司第三届董事会第四次会议审议通过、议案3-5经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见2018年3月1日、2018年5月30日、2018年7月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案3-5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（二）联系方式：

地址：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房连锁股份有限公司

联系人：张钰、田荔

电话：0731-84035196

传真：0731-84035196

六、 其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018年8月8日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

老百姓大药房连锁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。