协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-061
协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2018年8月2日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2018年8月7日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整第二主业战略规划的议案》。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成公告编号：2018-062
协鑫集成科技股份有限公司
关于调整第二主业战略规划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第二主业战略规划的议案》，经慎重考虑，公司决定对第二主业的战略规划进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、概述
公司于2017年1月25日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于打造双主营业务协同发展战略规划的议案》：“公司拟结合国家政策、行业发展趋势及自身经营情况，制定双主营业务协同发展战略规划，在夯实光伏业务的基础上，布局动力电池业务，打造和培育公司新的盈利增长点”。
二、进展情况及调整原因
自上述规划发布以来，公司一直积极推进相关工作，持续进行关于动力电池的调研、比较、分析、评审及决策，包括动态研究及分析行业发展状况及潜在竞争对手情况，与行业专家、学者探讨行业未来技术路线，灵活地与具有领先技术和渠道优势的厂商洽谈合作等等，谨慎切入动力电池行业。合作的环节包括但不仅限于：动力电池电芯、PACK、动力电池梯次利用等产业链环节。但在这一年多的时间里，动力电池业务进展未达到公司预期，未对公司的业绩形成实质性贡献。
近期，受宏观经济环境及行业政策等因素的影响，公司第一主业所处的光伏行业发生了剧烈的变化，国内光伏市场竞争环境日趋激烈，公司光伏产品价格持续下跌，且国内产品账期普遍较长，而海外市场账期良好，且需求逐年增加。为适应上述变化，公司紧紧围绕贸易壁垒及海外市场需求，做出重大战略部署，对市场布局进行调整，将战略重心由国内转向海外，该项举措亦取得了良好的成效，特别是在光伏“531”新政公布之后，更加坚定了公司“光伏国际化”战略，持续加码海外市场投入及布局，海外市场比重从2017年上半年的14%迅速提升至目前的50%左右。
2018年4月，公司开始接触半导体行业，拟通过资本市场平台、产业基金等合理方式布局半导体行业，以期用最小的资金投入，整合最优的社会资源，探索半导体项目的可行性。随着半导体产业逐步提升至国家战略，政府给予了税收、资金、金融等全方位支持；同时受“中美贸易”摩擦的影响，中国提高半导体自给率也迫在眉睫。为把握这一历史性契机，2018年4月27日，公司宣布拟收购一家国家专项重点支持的半导体材料制造企业。2018年7月10日，公司宣布投资半导体产业基金。
基于上述因素，为积极适应上述变化，公司管理层在慎重考虑及权衡后，决定把公司现有优势资源进行整合及聚焦，重点发展公司第一主业的“光伏国际化”战略及把握半导体行业的历史性机遇，探索半导体项目的可行性。
三、对公司的影响
由于动力电池业务进展未达到公司预期，未对公司的业绩形成实质性贡献，且考虑目前经济环境、行业发展现状及公司未来战略布局等诸多因素，公司决定将现有优势资源进行整合与聚焦，在夯实第一主业的前提下，调整第二主业的战略规划，积极探索半导体项目的可行性。该事项不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
四、其他说明
本公告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对计划、目标进行相应调整的可能，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
