香溢融通控股集团股份有限公司
第九届董事会2018年第三次临时会议
决议公告
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-037
香溢融通控股集团股份有限公司
第九届董事会2018年第三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于2018年8月3日向全体董事书面发出了关于召开公司第九届董事会2018年第三次临时会议的通知，2018年8月8日公司在杭州以现场表决的方式召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事7名。楼永良董事因工作原因未能出席本次会议，委托王进独立董事代为出席会议并行使表决权；尹丽萍独立董事因工作原因未能出席本次会议，委托章冬云独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于调整公司总经理的议案
邱樟海先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务；经董事会审议，聘任夏欣荣先生为公司常务副总经理（主持工作），任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：夏欣荣先生的提名和聘任符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，提名、聘任程序合法。夏欣荣先生具备相关法规和《公司章程》规定的任职条件。我们同意聘任夏欣荣先生为公司常务副总经理（主持工作）。
邱樟海先生不再担任公司总经理职务，留任公司党委书记。
二、关于授权夏欣荣常务副总经理代为行使总经理相关职权的议案
根据公司经营管理工作的需要，授权夏欣荣常务副总经理（主持工作）在任职期间代为行使《公司法》、《公司章程》规定的公司总经理相关职权，以及公司董事会授权总经理行使的相关职权。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于调整公司第九届董事会部分董事的议案
因工作变动原因，潘昵琥先生申请辞去公司董事长、董事职务；邱樟海先生申请辞去公司董事，董事会战略与投资委员会召集人、委员职务。根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经股东单位推荐、董事会审议，提名邵松长先生、夏欣荣先生为公司第九届董事会董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：邵松长先生、夏欣荣先生的董事候选人提名程序合法合规。经查阅邵松长先生和夏欣荣先生的个人履历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第 147 条规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。上述董事候选人勤勉务实，有相当的专业知识水平，能胜任公司董事职务的要求。我们同意提名邵松长先生、夏欣荣先生为本公司第九届董事会董事候选人并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司董事会对潘昵琥先生和邱樟海先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
四、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案（详见公司临时公告：2018-039）
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：公司第九届董事会董事候选人、高级管理人员简历。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2018年8月8日
附件：
香溢融通控股集团股份有限公司
第九届董事会董事候选人、高级管理人员简历
邵松长先生，1969年1月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，湖州市烟草专卖局（公司）党组成员、副局长，香溢融通控股集团股份有限公司第八届、第九届监事会主席；现任浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长。
邵松长先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏欣荣先生，1970年9月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，会计师。历任宁波市烟草专卖局（公司）审计处副处长（主持工作）、人事劳资处副处长（主持工作）、处长，慈溪市烟草专卖局（分公司）党组书记、局长（经理），浙江省烟草专卖局（公司）综合管理处副处长；现任舟山市烟草专卖局（公司）党组副书记、副局长。
夏欣荣先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-038
香溢融通控股集团股份有限公司
第九届监事会2018年第二次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于2018年8月3日向全体监事书面发出了关于召开公司第九届监事会2018年第二次临时会议的通知，2018年8月8日公司在杭州以现场表决的方式召开监事会。本次会议应到监事5名，实到5名。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于调整公司第九届监事会部分监事的议案》。
邵松长先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经股东单位推荐、监事会审议，提名潘昵琥先生为公司第九届监事会监事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对邵松长先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：公司第九届监事会监事候选人简历。
香溢融通控股集团股份有限公司监事会
2018年8月8日
附件：
香溢融通控股集团股份有限公司
第九届监事会监事候选人简历
潘昵琥先生，1962年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任嘉兴卷烟厂党委委员、副厂长，中国烟草总公司浙江省公司技改基建处副处长，中国烟草总公司浙江省公司质检站副站长、站长、高级工程师，绍兴烟草专卖局党组书记、局长、经理，浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司常务副总经理，香溢融通控股集团股份有限公司第八届、第九届董事会董事长等职。现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理。
潘昵琥先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2018-039
香溢融通控股集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月27日9 点 30分
召开地点：宁波香溢大酒店（宁波市海曙区西河街158号）二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月27日
至2018年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
提交股东大会的相关议案已经 2018年8月8日召开的公司第九届董事会2018年第三次临时会议、第九届监事会2018年第二次临时会议审议通过，详见公司刊登于 2018年 8 月 9日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司董事会决议公告、监事会决议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、 登记时间：
2018年8月21日至24日（上午9：00—11：00，下午2：00—5：00）。异地股东信函、传真以8月26日前（含8月26日）公司收到为准。
3、 登记地点：
浙江省宁波市西河街158号香溢融通七楼董事会秘书办公室。
4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
联 系 人：钱菁、刘茜
联系电话：0574-87315310
传 真：0574-87294676
邮 编：315016
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2018年8月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
香溢融通控股集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
