今创集团股份有限公司
2018年第一次
临时股东大会决议公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2018-048

今创集团股份有限公司

2018年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年8月8日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼辅二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长俞金坤先生主持了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事戈耀红先生、独立董事任海峙女士因其他公务未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书邹春中先生出席了本次会议，公司副总经理王洪斌先生、李军先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2、3为特别决议议案，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：苏娇、蒋彧

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

今创集团股份有限公司

2018年8月9日

证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2018-049

今创集团股份有限公司

关于2018年限制性股票

激励计划内幕信息知情人

买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，及《今创集团股份有限公司信息披露管理办法》、《今创集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》的规定，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）针对2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

公司于2018 年7月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，并于2018年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即2018年1月24日至2018年7月23日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司于2018年7月30日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，激励计划的内幕信息知情人在2018年1月24日至2018年7月23日期间不存在买卖公司股票的情形。

三、结论意见

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的情形。

四、备查文件

1、《中国证券登记结算有限公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年8月9日

证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2018-050

今创集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年8月8日以现场和电话会议相结合的形式在公司208会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2018年8月3日以电子邮件的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以首次公开发行后的总股本42,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发1.26亿元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增16,800万股。该利润分配及资本公积金转增股本方案目前已经实施完毕，公司总股本将由42,000万股增至58,800万股，公司注册资本将由人民币42,000万元增至人民币58,800万元。公司将根据上述股本及注册资本变更情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-052）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

鉴于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对限制性股票的授予数量和授予价格做出相应调整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2018-053）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事戈耀红先生、罗燚先生、张怀斌先生、杜燕女士为激励对象，属于限制性股票激励计划的受益人，因此在审议本议案时回避表决，其余5名董事参与了表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年8月24日召开2018年第二次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年8月9日

证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2018-051

今创集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年8月8日以现场会议方式在公司609会议室召开。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

鉴于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对限制性股票的授予数量和授予价格做出相应调整。

监事会认为：本次调整符合《管理办法》、《公司章程》及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。同意对限制性股票的授予数量和授予价格进行调整。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2018年8月9日

证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2018-052

今创集团股份有限公司

关于增加注册资本并修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

公司于2018年6月8日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据公司2017年度利润分配及资本公积金转增方案，公司以首次公开发行后的总股本42,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发1.26亿元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增16,800万股，转增后公司总股本将增加至58,800万股。该预案目前已经实施完毕，公司总股本将由42,000万股增至58,800 万股，公司注册资本将由人民币42,000万元增至人民币58,800万元。

因此，公司根据上述股本及注册资本变更情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

■

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年8月9日

证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2018-053

今创集团股份有限公司关于调整

2018年限制性股票激励计划

授予数量和授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2018年7月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事对相关议案回避表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司独立董事钱振华先生就提交股东大会审议的上述议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（二）2018年7月20日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，具体内容详见公司于2018年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（三）2018年7月23日至2018年8月2日（共计10日），公司将《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示，将本次拟激励对象姓名及职务予以公示，截止公示期结束日，公司监事会未收到任何员工以书面方式对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于2018年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2018年8月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于制定公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。同时，公司还公告了《今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）和《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2018年8月8日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，关联董事对相关议案回避表决。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（六）2018年8月8日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，具体内容详见公司于2018年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、对激励计划授予数量和授予价格调整的情况

2018年6月8日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以首次公开发行后的总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利1.26亿元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增16,800万股，转增后公司总股本将增加至58,800万股。该方案目前已实施完毕。

鉴于公司已实施的2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，董事会根据2018年第一次临时股东大会的授权和《限制性股票激励计划》的相关规定，对限制性股票的授予数量、授予价格进行调整。

根据《限制性股票激励计划》的规定，若在限制性股票激励计划（草案）公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量、授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

（一）限制性股票数量的调整

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q＝Q0×（1＋n）=1486.60×（1+0.4）=2081.24万股

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；Q为调整后的限制性股票数量。

综上，本次激励计划的限制性股票授予数量由1486.60万股调整为2081.24万股。

（二）限制性股票授予价格的调整

1、派息和资本公积转增股本

P＝（P0-V）÷（1＋n）=（14.72-0.3）÷（1+0.4）=10.30元/股

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

综上，本次激励计划的限制性股票授予价格由14.72元/股调整为10.30元/股。

根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对激励计划授予数量和授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事的意见

鉴于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对限制性股票的授予数量和授予价格做出相应调整，调整方法和调整程序符合《管理办法》、《公司章程》、《限制性股票激励计划》中的相关规定。因此，我们同意上述调整事项。

五、监事会的意见

监事会对公司2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整符合《管理办法》、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。同意对限制性股票的授予数量和授予价格进行调整。

六、法律意见书的结论意见

国浩律师（上海）事务所对公司本次激励计划调整相关事项出具的法律意见书认为：公司本次限制性股票激励计划的调整内容、事由、方法、程序符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》、《限制性股票激励计划》的规定，本次限制性股票激励计划调整事宜已履行了现阶段必要的批准和授权，合法有效。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

（四）国浩律师（上海）事务所关于今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整事项的法律意见书。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年8月9日

证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2018-054

今创集团股份有限公司

关于召开2018年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年8月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月24日14点 00分

召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼辅二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月24日

至2018年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年8月8日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年8月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记时间：2018年8月23日

上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

2、 登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号

今创集团股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年8月23日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

（5）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供上述登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：邹春中、陆华

联系电话：0519-88385696

传真：0519-88376008

邮箱：securities@ktk.com.cn

地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

邮编：213102

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年8月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

今创集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月24日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。