株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大事项阶段性进展的公告

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018--079

株洲天桥起重机股份有限公司

关于重大事项阶段性进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、由中车集团与株洲市人民政府已经分别成立的央地企业联合重组工作领导小组共同组成联合领导小组，根据《合作框架协议》履行工作职责，审定央地企业联合重组主要任务，工作目标计划等事项。

2、株洲国投根据其意愿以现金代替股权划转的方式参与中车产投混改，在中车产投混改完成后启动与天桥起重的重大资产重组事项。

3、在重大资产重组正式启动前，株洲国投参与中车产投的混改不再涉及公司股权的变动，公司将不再持续披露该事项的进展。

4、尽管重大资产重组时间表与标的资产已基本确定，但依然存在变更或终止的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”或“天桥起重”）因控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）与中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）筹划公司股权划转并涉及混改重大事项，且中车集团与株洲市人民政府已于2018年3月15日签署了《中国中车集团有限公司与株洲市人民政府关于央地企业联合重组合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），公司于2018年3月16日针对该事项披露了进展公告。此后公司按相关规定每五个交易日根据控股股东株洲国投的告知函持续披露了该事项的进展。

二、重大事项阶段性进展及合作洽谈情况

2018年8月8日，公司收到控股股东株洲国投的告知函。近日，中车集团与株洲市人民政府在湖南省株洲市召开央地合作洽谈会议，并分别签署了《中国中车集团与株洲市人民政府央地合作洽谈会议备忘录》（株府录（2018）31号）和《中国中车集团与株洲市人民政府央地企业联合重组工作联合领导小组第一次会议会谈备忘录》，涉及上市公司信息披露部分的具体内容如下：

1、中车集团与株洲市人民政府成立央地企业联合重组工作联合领导小组。会议指出，发展混合所有制经济是党的十九大提出的明确要求，中车产业投资有限公司（简称“中车产投”）混改符合企业和地方产业发展方向，要加快推进双方央地企业联合重组步伐，建立起更加紧密的资本纽带，将中车产投混改打造成为央地合作典范和混改样板工程。根据《合作框架协议》，中车集团与株洲市人民政府已于日前分别成立央地企业联合重组工作领导小组。会议研究决定，由中车集团与株洲市人民政府已经分别成立的央地企业联合重组工作领导小组共同组成联合领导小组，根据前述《合作框架协议》履行工作职责，审定央地企业联合重组主要任务，工作目标计划等事项。

2、优化完善央地企业联合重组工作计划。为加快推进中车集团与株洲市人民政府央地联合重组及中车产投混改试点工作，会议协商确定优化完善央地企业联合重组工作计划。主要工作步骤为：

1）中车集团整合新能源客车业务。浙江中车电车有限公司（简称“浙江电车”）成为湖南中车时代电动汽车股份有限公司（简称“时代电动”）控股子公司，时代电动成为中车产投控股子公司，计划2018年8月底完成。

2）实施中车产投混改。按照上报国家发展改革委实施方案框架，以2018年8月31日为基准日，对注入中车环境科技有限公司、时代电动、浙江电车后的中车产投进行审计、评估，经国资委备案的的估值为引进非国有资本的对价依据；2018年12月，经中车集团批准，通过北京产权交易所挂牌，征集战略投资方；2019年3月，中车集团与株洲市同步增资中车产投，提高投资者信心，增加引资保障。其中：中车集团现金投资10亿元，作为时代电动后期10亿元增资，株洲国投根据意愿现金投资约16亿元（占中车产投股比10%）。

3）上市公司（指“天桥起重”）重大资产重组。在完成中车产投混改后，与证监会沟通争取获得中车新能源客车产业借壳上市的支持；天桥起重向时代电动发行股份，购买时代电动100%股权；中车产投成为天桥起重的控股股东，中车集团成为天桥起重的实际控制人，天桥起重更名为中车电动，天桥起重原业务成为中车电动全资子公司。

3、近期工作安排。会议商定，中车集团与株洲市人民政府央地企业联合重组工作联合领导小组每季度召开一次工作会议，联合领导小组第二次会议计划2018年9月在北京召开。

三、优化完善后的重组工作计划对照情况

优化完善后的央地企业联合重组工作计划调整了株洲国投参与混改方式，株洲国投根据其意愿以现金代替股权划转的方式参与中车产投混改，在中车产投混改完成后启动与天桥起重的重大资产重组事项。具体实施步骤与原披露的内容发生了以下变化：

■

四、后续披露事项的安排

优化完善具体工作计划后，央地双方将不再实施股权划转。按照中车产投混改进程安排，预计2019年正式启动与公司的重大资产重组事项。在重大资产重组正式启动前，株洲国投参与中车产投的混改不再涉及公司股权变动，公司将不再持续披露该事项的进展。待重大资产重组事项启动或启动前重大资产重组事项有重大进展和变化时，公司将依据相关规定严格履行相应的决策程序与信息披露义务。

五、风险提示

尽管相关方明确表示待中车产投混改完成后继续积极推进与天桥起重的重大资产重组事项，且重大资产重组时间表与标的资产已基本确定，但依然存在变更或终止的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于送达〈中国中车集团与株洲市人民政府央地合作洽谈会议备忘录〉告知函》

2、《中国中车集团与株洲市人民政府央地合作洽谈会议备忘录》

3、《中国中车集团与株洲市人民政府央地企业联合重组工作联合领导小组第一次会议会谈备忘录》

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2018年8月8日