安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-039

安徽聚隆传动科技股份有限公司

第三届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2018年8月8日以通讯方式召开第三届董事会第四次（临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，实到董事6人，董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，也未委托其他董事代为出席会议。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议《关于增加募集资金购买理财产品额度的议案》；

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，详见公司2018年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-041）、《独立董事关于增加募集资金购买理财产品额度的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司增加募集资金购买理财产品额度的核查意见》。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

董事会决定于2018年8月27日（星期一）召开公司2018年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。现场会议地点为公司会议室。

详见公司2018年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。

三、备查文件

《第三届董事会第四次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2018年8月9日

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-040

安徽聚隆传动科技股份有限公司

第三届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2018年8月8日以通讯方式召开第三届监事会第四次（临时）会议。会议由监事会主席勾祖珍女士主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议《关于增加募集资金购买理财产品额度的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司拟增加额度不超过人民币8,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次拟增加的理财额度计划以中、短期搭配的方式购买不同期限的理财产品，主要选择短期理财产品。短期与中期理财搭配购买，有利于资金优化使用，提高募集资金使用效率，增加现金管理收益。该事项决策程序合法合规，符合公司及股东的利益。我们一致同意该事项。

详见公司2018年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-041）。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第四次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2018年8月9日

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-041

安徽聚隆传动科技股份有限公司

关于增加募集资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月11日召开2017年年度股东大会，同意公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）使用最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

现根据实际情况，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及聚隆精工拟增加额度不超过人民币8,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限自股东大会通过之日起至2019年5月10日，额度内资金可循环滚动使用。公司于2018年8月8日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于增加募集资金购买理财产品额度的议案》。本次拟增加的理财额度计划以中、短期搭配的方式购买不同期限的理财产品，主要选择短期理财产品。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】948号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为8.8元/股。公司募集资金总额440,000,000.00元，扣除发行费用总额35,303,348.33元后的募集资金净额为人民币404,696,651.67元，上述资金到位情况已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并由其出具众环验字（2015）010040号《验资报告》。

二、使用募集资金购买理财产品情况

（一）基本情况

1、新增投资额度

在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及聚隆精工拟在原有额度基础上增加额度不超过人民币8,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内资金可以循环滚动使用。

2、投资期限

自股东大会通过之日起至2019年5月10日。为不影响募集资金投资项目的正常进行，公司将在有效期内购买不同期限的理财产品，主要选择短期理财产品。

3、理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体为银行等金融机构，募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

（1）银行等金融机构发行的理财产品；

（2）其他满足中国证监会、深圳证券交易所等监管部门和本议案规定的理财产品。

4、资金来源

用于理财产品投资的资金为公司及聚隆精工的募集资金。

5、实施方式

经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起至2019年5月10日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，不得用作其他用途。

6、信息披露

公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

（二）风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进度，针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交公司董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

（三）对公司的影响

在符合相关法律法规，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，增加募集资金购买理财产品的额度，有利于提高资金使用效率，增加现金管理收益。本次拟增加的理财额度计划以中、短期搭配的方式购买不同期限的理财产品，主要选择短期理财产品。短期与中期理财搭配购买，有利于资金优化使用，提高募集资金使用效率，增加股东财富，符合公司及股东的利益。

三、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：公司及全资子公司聚隆精工本次拟增加额度不超过人民币8,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，除尚需公司股东大会审议通过外，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度的规定。

本次拟增加的理财额度计划以中、短期搭配的方式购买不同期限的理财产品，在不影响投资项目正常进行的前提下可以提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，做到资金的优化使用，有利于增加股东财富，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司聚隆精工拟增加额度不超过人民币8,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次拟增加的理财额度计划以中、短期搭配的方式购买不同期限的理财产品，主要选择短期理财产品。短期与中期理财搭配购买，有利于资金优化使用，提高募集资金使用效率，增加现金管理收益。该事项决策程序合法合规，符合公司及股东的利益。我们一致同意该事项。

（三）保荐机构意见

通过对相关事项进行核查后，本保荐机构认为：

1、本次公司增加募集资金购买理财产品额度不存在违反《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）以及《公司章程》等有关制度规定的情形。

2、本次公司增加募集资金购买理财产品额度业经公司董事会审议批准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过。

3、经公司董事会确认：在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司及全资子公司聚隆精工拟增加额度不超过人民币8,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次拟增加的理财额度计划以中、短期搭配的方式购买不同期限的理财产品，主要选择短期理财产品。短期与中期理财搭配购买，有利于资金优化使用，提高募集资金使用效率，增加股东财富，符合公司及股东的利益。

综上，本保荐机构对公司增加募集资金购买理财产品额度的事项无异议。同时，本保荐机构建议公司严格遵循法律法规及公司规章制度的相关规定使用募集资金，并合理安排募集资金投资项目的建设进度。

四、其他

该事项尚需公司股东大会审议批准，待公司股东大会审议批准后，公司将及时公告购买理财产品进展情况。

五、备查文件

1、《第三届董事会第四次（临时）会议决议》；

2、《第三届监事会第四次（临时）会议决议》；

3、《独立董事关于增加募集资金购买理财产品额度的独立意见》；

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司增加募集资金购买理财产品额度的核查意见》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2018年8月9日

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-042

安徽聚隆传动科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临时）会议审议通过，决定于2018年8月27日（星期一）召开 2018年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年8月27日下午2:50。

网络投票时间：2018年8月26日至2018年8月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月26日下午15:00至2018年8月27日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年8月21日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于增加募集资金购买理财产品额度的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第四次（临时）会议及第三届监事会第四次（临时）会议审议通过。内容详见公司2018年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-041）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记事项

1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司证券事务部。

2、登记时间：2018年8月22日至2018年8月24日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2018年8月24日下午17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系人：倪璐熠

电话：0563-4186119

传真：0563-4186119

电子邮箱：niluyi7788@126.com

邮政编码：242300

通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

5、参加会议人员的所有费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、《第三届董事会第四次（临时）会议决议》；

2、《第三届监事会第四次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2018年8月9日

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：授权委托书

附件一

参会股东登记表

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附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365475”，投票简称为“聚隆投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年8月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆传动科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下：

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委托人签名（盖章）: 身份证（营业执照）号码：

持股数量： 股 持股性质：

受托人签名： 身份证号码：

签发日期：2018年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

注：1、委托人请在选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。