广东生益科技股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600183 公司简称：生益科技
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
（一）主要经营情况
2018年上半年生产各类覆铜板4,406.91万平方米，比上年同期增加14.45%；生产半固化片5,813.50万米，比上年同期增加24.16%；生产印制电路板555.05万平方英尺，比上年同期增加28.24%。销售各类覆铜板4,169.29万平方米，比上年同期增加19.92%；销售半固化片5,703.99万米，比上年同期增加24.55%；销售印制电路板548.43万平方英尺，比上年同期增加21.66%。实现营业收入580,890.54万元，比上年同期增加19.66%。其中：
1、陕西生益生产各类覆铜板961.95万平方米，比上年同期增加13.12%；生产半固化片459.15万米，比上年同期增加88.15%；销售各类覆铜板927.19万平方米，比上年同期增加20.60%；销售半固化片465.67万米，比上年同期增加96.17%。实现营业收入为94,962.36万元，比上年同期增加22.41%。
2、苏州生益生产各类覆铜板1,096.07万平方米，比上年同期增加29.86%；生产半固化片2,077.80万米，比上年同期增加107.27%；销售各类覆铜板1,047.06万平方米，比上年同期增加36.14%；销售半固化片2,110.67万米，比上年同期增加105.16%。实现营业收入为117,700.75万元，比上年同期增加42.71%。
3、生益电子生产印制电路板555.05万平方英尺，比上年同期增加28.24%；销售印制电路板548.43万平方英尺，比上年同期增加21.66%。实现营业收入100,213.21万元，比上年同期增加22.96%。
（二）经营情况分析
2018年上半年，主要经济体增长有所放缓、紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义的抬头使得地区间贸易摩擦争端不断，不利于全球经济形势和金融市场的稳定。在发达国家中，美国经济增长势头良好，美联储渐进加息，二季度经济增长率高达4.6%；欧洲经济基本面较为疲弱，货币政策收紧的速度相对缓慢；新兴经济体受石油等大宗商品价格走高、美元走强等因素经济复苏遇到较大挑战和困难。上半年，我国经济形势整体保持稳健，上半年GDP增速达到6.8%，经济增长、通胀和就业较为平稳，金融部门稳杠杆的成效显著，但受到中美贸易争端和汇率等不利因素影响，也面临着一定的经济增长风险。电子行业虽然不乏5G预研、通讯设备升级、汽车电子、人工智能、物联网等亮点，但短期之内下游需求维持常态并在积极探索新的需求点，目前整个电子行业产生的需求并不太明确。
覆铜板行业在2018年整体走势保持缓慢增长且影响因素复杂。本公司从今年年初承接了去年2017年第四季度的传统旺势，但在第二季度，由于客户有一定的库存以及对产品销售价格有调整的预期，整体市场需求放缓。除此之外，原材料供应偏紧及价格上涨、元器件涨价、中美贸易关系的曲折发展、增值税税率调整以及汇率波动等因素也对市场环境产生了较大影响，整体市场情况较为复杂。面对错综复杂的市场环境，公司及时调整销售策略，优化产品销售结构，大力开发新兴市场，通过集团各子公司和公司内部各部门的联动和协同取得了较好的成效，基本维持了“满产满销”。
今年上半年原材料虽然供应偏紧，但与战略合作供应商的合作有效地保障了营销和生产的需求；大力开拓海内外市场，积极布局高频高速、汽车电子、芯片封装载板、软性材料等领域；在内部管理方面，严格落实全面预算管理，开展集团内制造成本对标，打造和实践具有生益特色的“阿米巴经营”模式提高人均产出、降低生产成本及提升产品质量。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—062
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东生益科技股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年8月14日通过通讯表决方式召开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：
一、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2018年8月15日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—063
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东生益科技股份有限公司第九届监事会第五次会议于2018年8月14日通过通讯表决方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案：
一、《2018年半年度报告及摘要》
监事会一致认为：
（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司2018年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）半年报编制过程中，未发现公司参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2018年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
监事会
2018年8月15日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—064
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1682号）核准，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”“生益科技”）于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除尚未支付的承销与保荐费用人民币24,200,000.00元（保荐费用和承销费用人民币22,830,188.68元，税款人民币1,369,811.32元）后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币1,775,800,000.00元，上述资金已由保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）于2017年11月30日汇入公司募集资金专用账户。
上述到位资金扣除公司于2017年6月23日预付保荐费人民币1,000,000.00元（保荐费人民币943,396.23元，税款人民币56,603.77元），再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计3,489,000.00元（其他发行费用人民币3,291,509.43元，税款人民币197,490.57元）后，实际募集资金净额为人民币1,772,934,905.66元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2017]G16041320195号《验资报告》。
截至2018年6月30日，2017年度募集资金使用0元，开户、账户维护费等手续费支出460元，专户的存款利息收入310,764.94元；2018年半年度募集资金使用107,003,602.77元，其他费用支出1,872.29元，专户的存款利息收入7,415,445.30元。
截至2018年6月30日，本次募集资金的使用情况如下：
单位：元
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司2017年4月21日2016年年度股东大会修订了《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2017年12月19日，公司与东莞证券在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行”）、中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2017年12月27日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主体募集资金专户的议案》和《关于根据募投项目进度将部分募集资金划转至项目实施主体专户的议案》，同意公司根据募投项目进展情况采用增资等方式将40,000万元募集资金划转至“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”项目实施主体陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）在交通银行股份有限公司咸阳分行（以下简称“交通银行”）开立的募集资金专户。公司、陕西生益与东莞证券于2018年1月15日与交通银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议、四方监管协议的规定履行职责。截至2018年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止本报告公布之日，公司未发生募投项目先期投入置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，经第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过同意生益科技使用3亿元、陕西生益使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；经第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过同意生益科技使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；经第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议审议通过同意陕西生益使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。前述审批事项均经独立董事及保荐机构发表了同意意见，具体情况如下：
单位：万元
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，并经监事会、独立董事及保荐机构发表同意意见，公司将本次发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司总会计师根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。根据前述审议情况，公司分别与建设银行、中信银行、兴业银行签订了协定存款相关协议。
根据2017年12月27日公司第八届董事会第二十九次会议审议通过的《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》和上述《四方监管协议》，陕西生益与交通银行签订了《人民币单位协定存款合同》。
公司将本次发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相关产品，截至2018年6月30日，以协定存款方式存放的存款利息是7,379,587.18元。
（五）募集资金使用的其他情况
2018年4月18日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于将部分募集资金划转至项目实施主体专户的议案》，同意划转2亿元募集资金至募投项目实施主体陕西生益在交通银行开立的募集资金专户，截至2018年6月30日，公司向陕西生益募集资金专户累计划转募集资金6亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年5月11日，公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》，同意将“年产1,700万平方米覆铜板及2,200万米商品粘结片建设项目”变更为“年产3,000万平方米覆铜板项目”，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见，上述议案经2018年5月28日召开的生益转债2018年第一次债券持有人会议及2018年7月17日召开的生益科技2018年第一次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
附：募集资金使用情况对照表
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2018年8月15日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
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股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—065
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
关于举行投资者现场接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于2018年8月21日下午举行投资者现场接待日活动。现将有关事项公告如下:
1.活动时间: 2018年8月21日（星期二）下午14：30～17：00
2.活动地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号松山湖办事中心二楼阶梯培训室
3.召开方式：现场
4.接待人员：总会计师何自强先生、董事会秘书唐芙云女士等
届时将针对公司经营情况、公司发展战略等投资者关心的问题与广大投资者进行现场沟通和交流,并广泛听取投资者的意见和建议。
为更好安排活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前报名。
报名时间：2018年8月15～20日（工作日），8：30至12：00、13：30至17：30；
报名电话：0769-22271828-8225；邮箱：tzzgx@syst.com.cn。
请广大拟参与活动的投资者在2018年8月20日前通过电话、邮件等形式进行报名登记，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司（报名表请详见附表）。
欢迎广大投资者莅临交流与指导。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2018年8月15日
附表
广东生益科技股份有限公司2018年8月21日投资者现场接待日活动报名表
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