环旭电子股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：601231 公司简称：环旭电子
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司2018年上半年实现营业收入128.05亿元，较2017年上半年128.92亿元下降0.67%。其中,第二季度实现营业收入65.79亿元，较2017年第二季度64.22亿元同比增长2.45%，环比2018年第一季度62.26亿元增长5.67%。
2018年上半年实现净利润3.92亿元，较2017年上半年5.56亿元下降29.48%；扣非后净利润为3.86亿元，较2017年上半年4.47亿元下降13.63%。
上半年营收与去年同期基本保持持平，主要原因是上半年是电子行业淡季，产能利用率偏低。智能手机市场销售不及预期，使得出货减少，通讯类产品营收下降较多；工业类和电脑类产品的营收收入同比增加，使得公司整体营收保持稳定。
公司将2018年定位为“扩张”（Expansion）的一年。截至目前，公司已战略布局一系列的投资：1）公司2月6日公告，拟与高通成立合资公司，合作开发应用于手机、IoT的SiP产品。2）公司3月26日公告，与中科曙光的子公司中科可控签订合作备忘录，拟设立合资公司，建设智能SMT工厂，致力于生产服务器产品。公司与国际及国内大厂的合作，使得公司与之达成长期合作的战略伙伴关系，公司的产品线得以进一步拓展，通过技术不断提升，增加客户粘性，对未来的发展奠定了坚实的基础。公司这些投资预计对2018年度的营收贡献有限，可能造成公司整体经营成本提高，但对2019年及以后的成长奠定了基础。
此外，公司为了满足客户的需求也在积极拓展新的生产据点，新导入的业务也需要扩充部分生产据点的产能，目前已确定将对墨西哥厂及昆山厂进行扩充，并正在计划在华南地区及东欧增加生产据点。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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财务费用变动原因说明:主要系去年同期人民币对美金升值，产生较多的汇兑损失所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付较多的帐款及员工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期产线扩增，投入较多的资本支出购买设备。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期偿还较多的借款所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
本期财务费用-5,963,981.41元，较上期31,314,959.70元减少37,278,941.11元，主要系去年同期人民币对美金升值，产生较多的汇兑损失所致。
本期资产减值损失4,207,103.23元，较上期11,877,161.41元减少7,670,058.18元，主要系本期提列之存货减值损失和呆帐费用减少所致。
本期公允价值变动收益-177,646,339.25元，较上期64,470,918.68元减少242,117,257.93元，主要系期初回转上年末的金融资产评价利益及本期认列评价损失所致。
本期投资收益187,370,109.52元，较上期46,772,434.05元增加140,597,675.47元，主要系本期处分金融资产获益所致。
本期资产处置收益925,918.67元，较上期4,643,771.19元减少3,717,852.52元，主要系去年同期处分闲置设备较多所致。
本期其他收益19,087,138.87元，较上期8,176,386.39元增加10,910,752.48元，主要系本期取得之政府补助收入增加所致。
本期营业外支出21,593,385.03元，较上期1,604,507.19元增加19,988,877.84元，主要系本期财产报废损失增加所致。
本期所得税费用69,740,032.60元，较上期121,403,233.85元减少51,663,201.25元，主要系本期利润减少所致。
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：陈昌益
董事会批准报送日期：2018年8月13日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2018-037
环旭电子股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2018年8月3日以书面、传真及邮件方式发出。
（三）会议于2018年8月13日上午11:00在日月光集团总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，公司董事会秘书刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2018年半年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案。
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，拟补选专门委员会相关委员，补选陈昌益先生担任战略委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务；补选Neng Chao Chang先生、陈天赐先生担任战略委员会委员职务，补选后公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下，任期与第四届董事会一致。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于为本公司各子公司申请财务资助的议案。
为合理利用公司资金，特依据公司《内部财务资助管理办法》相关规定为本公司各子公司，环维电子（上海）有限公司、环鸿电子股份有限公司、环鸿电子（昆山）有限公司、环豪电子（上海）有限公司申请财务资助，申请融通金额分别为叁亿元、贰亿元、壹亿元、壹亿元人民币或等值美金为限，并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
●报备文件
《环旭电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2018年8月15日
