金河生物科技股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2018-044

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，公司继续推进以药物饲料添加剂产业的稳定发展为支撑、以生物制品和环保产业的快速推进为重心的发展战略，着重于产业结构的战略性调整，进一步提高产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种。积极应对国内外市场环境的变化和竞争加剧的不利因素，继续加强精细化管理和节能降耗、技术创新和市场拓展。报告期内，公司实现营业收入70,355.26万元，比上年同期增加9.82%；实现营业利润10,131.62万元，同比增加11.24%；归属于上市公司股东的净利润为8,517.90万元，同比增加10.90%。

药物饲料添加剂业务：报告期内，公司药物饲料添加剂整体销售业绩比上年同期有所回升。另外，人民币的贬值对公司以美元结算的出口业务产生了有利影响。

兽用疫苗业务：境外孙公司Biologics Inc.生产的猪支原体-猪圆环病毒Ⅱ型二联疫苗在报告期内仍处于市场拓展期。金河佑本公司已推出的新产品技术优势逐步体现，市场稳步拓展。本报告期兽用疫苗实现销售收入6,478.28万元，比上年同期增加1,985.24万元，增幅44.18%。

兽用化学药品业务：动物药业和牧星重庆公司报告期内积极推进新产品研发注册，改进工艺流程，不断提升产品质量，努力拓展销售渠道。但市场拓展和业绩释放仍需要时间。动物药业和牧星重庆公司整体亏损283.13万元。

玉米淀粉业务：受下游市场需求扩大影响，玉米淀粉及联产品销售量增加，淀粉价格上涨，子公司金河淀粉本报告期营业收入比上年同期增加5,954.69万元，增幅34.81%，本期产生净利润1,540.34万元，净利润比上年同期增加1,958.13万元，增幅468.69%。

环保业务：金河环保公司业务发展稳定，污水处理量不断增加。公司在业务向外拓展方面进行了积极的探索，为今后的持续稳定发展奠定了基础。

报告期内，公司主营业务毛利率为37.22%，比上年同期增加0.38个百分点，其中：药物饲料添加剂的毛利率为45.16%，同比增加1.75个百分点，主要受部分原材料价格较上年同期下降，生产指标、能源单耗进一步趋好以及新技术、新工艺的应用和生产技术水平不断提高，生产成本进一步下降。同时公司调整销售策略，毛利率较高的产品销售比重有所增加。淀粉及联产品的毛利率为7.53%，同比增加2.40个百分点，受下游产业链回暖的影响，玉米淀粉及联产品销售量有所增加，玉米淀粉价格上涨幅度较大，虽然主要原材料玉米采购价格相比同期略有上升，但是淀粉产品由干淀粉转为淀粉乳销售的数量增长较多，导致生产成本降低，毛利率有所上升。污水处理的毛利率为34.90%，同比减少2.64个百分点，金河环保公司由于原材料价格上涨幅度较大，三期工程建成后产能利用率较低，运营成本明显上升，导致毛利率下降。兽用化学药品的毛利率为35.20%，同比减少1.21个百分点；兽用疫苗的毛利率为58.00%，同比增加4.67个百分点，疫苗产品生产技术取得突破，生产成本大幅下降，毛利率水平有所提高。

报告期内，公司发生销售费用4,840.77万元，比上年同期增加468.58万元，增幅10.72%，主要原因是：随着新业务拓展销售团队的增加、纳入合并报表范围的公司增加，加大市场推广服务力度，导致销售团队薪酬、技术服务、参展及产品推广会议等相关销售费用有所增加。发生管理费用10,029.16万元，比上年同期增加1,583.80万元，增幅18.75%，主要原因是：纳入合并报表范围的公司增加，随着业务范围的增加，管理人员相应增加，社保基数上调，以及职工薪酬、研发费用、修理费增加等以上因素导致管理费用有所增加。发生财务费用1,670.49万元，比上年同期减少978.23万元，减幅36.93%，主要是本期人民币汇率波动较大，汇兑收益增加较多；银行平均借款额度高于上年同期，且借款利率有所提高，利息支出随之增加所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额5,586.06万元，同比增加138.93%，主要原因是本期营业收入有所增加，以银行承兑汇票支付采购材料款的额度增加，相应的现金流出减少，经营活动产生的现金流入能够满足经营活动的现金支出需求。“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比例为100.56%，公司主营业务的货款能够及时收回；投资活动产生的现金流量净额-6,155.70万元，同比增加59.10%，主要是上年同期向银行存入大额保证金而本期发生额较小所致。筹资活动产生的现金流量净额-2,789.64万元，同比减少223.50%，主要是本期到期的银行借款额度增加。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本报告期末合并范围比上年同期增加2户，分别是子公司内蒙古金河动物营养科技有限公司和孙公司扎赉特旗金河水务有限公司，减少1户是孙公司呼和浩特金盛水务有限公司；与上年末相比减少1户孙公司内蒙古海维盛生物科技有限公司。

金河生物科技股份有限公司

董事长：王东晓

二〇一八年八月十四日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-043】

金河生物科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年8月3日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2018年8月14日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

《金河生物科技股份有限公司2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-044）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国招商银行股份有限公司新加坡分行申请贷款的议案》。

同意公司向中国招商银行股份有限公司新加坡分行申请不超过8,000万元（或等值外币）融资，主要用于流动资金周转，采购生产原材料，具体出账金额及期限以每次提款申请书为准。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司增加经营范围、章程备案等所有相关手续。

《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-045）及附件1。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

《关于注销全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-046）。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<金河生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

《金河生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。

《关于向子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-049）。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司内蒙古分行营业部追加综合授信额度的议案》。

同意公司向交通银行股份有限公司内蒙古分行营业部追加5,000万元银行综合授信，授信期限为一年，具体条款以届时签订的协议为准。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-047）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月14日

附件1：

章程修正案

原文为：

《公司章程》第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：预混剂（金霉素（2条）、盐霉素、莫能菌素）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））的生产；种植业；养殖业；对外贸易。”

现修改为：

《公司章程》第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：预混剂（金霉素预混剂（2条）、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂、土霉素钙预混剂）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））、饲料原料、混合型饲料添加剂的生产；种植业；养殖业；对外贸易。”

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2018-045】

金河生物科技股份有限公司

关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十五次会议于2018年8月14日以通讯及现场方式召开，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。公司根据内蒙古自治区农牧业厅下发的新《饲料添加剂生产许可证》，现增加公司生产经营范围，同时对《公司章程》相应部分进行修改，具体内容如下：

一、 公司经营范围变更情况

变更前公司经营范围为：“预混剂（金霉素（2条）、盐霉素、莫能菌素）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））的生产；种植业；养殖业；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更后公司经营范围为：“预混剂（金霉素预混剂（2条）、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂、土霉素钙预混剂）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））、饲料原料、混合型饲料添加剂的生产；种植业；养殖业；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

本次变更后的公司经营范围，最终以公司登记机关核准登记的内容为准。

二、《公司章程》的修改情况

根据上述公司经营范围的变更情况，公司拟对现行有效的《公司章程》第十二条作如下修改：

《公司章程》第十二条原文为：“经依法登记，公司的经营范围为：预混剂（金霉素（2条）、盐霉素、莫能菌素）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））的生产；种植业；养殖业；对外贸易。”

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：预混剂（金霉素预混剂（2条）、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂、土霉素钙预混剂）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））、饲料原料、混合型饲料添加剂的生产；种植业；养殖业；对外贸易。”

公司将按照以上修改内容，对现行有效的《公司章程》进行修改并制作《公司章程》（修订本）。该《公司章程》（修订本）经公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

三、授权事项

公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理增加经营范围、章程备案等所有相关手续。

《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议审议尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月14日

章程修正案

原文为：

《公司章程》第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：预混剂（金霉素（2条）、盐霉素、莫能菌素）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））的生产；种植业；养殖业；对外贸易。”

现修改为：

《公司章程》第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：预混剂（金霉素预混剂（2条）、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂、土霉素钙预混剂）、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素）、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））、饲料原料、混合型饲料添加剂的生产；种植业；养殖业；对外贸易。”

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2018-046】

金河生物科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年8月14日以通讯及现场方式召开，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司金河牧星生物技术研究（北京）有限公司（以下简称“金河牧星公司”），并授权公司经营层办理金河牧星公司的清算、注销登记手续以及资产、人员处置和安排等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、 金河牧星公司基本情况

名称：金河牧星生物技术研究（北京）有限公司

统一社会信用代码：911103020673065305

住所：北京市北京经济技术开发区科创六街88号院3号楼507和508室

法定代表人：王东晓

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2013年04月18日

营业期限：2013年04月18日至2033年04月17日

经营范围：生物疫苗、基因药物、生物制剂、诊断试剂盒、化学药物的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化学试剂（不含行政许可的项目）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

金河牧星公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

（注：2018年1-6月份财务数据未经审计，2017年12月31日财务数据经瑞华会计师事务所审计）

股权结构：公司持有金河牧星公司100%的股权。

二、金河牧星公司注销原因

金河牧星公司主要从事动物疫苗研发工作。2015年，公司成立了控股子公司金河佑本生物制品有限公司，并陆续收购了杭州佑本动物疫苗有限公司和美国普泰克公司，拥有了较完善的研发平台和技术人才团队，公司整合了先进的技术和人才，组建了全球化集成创新疫苗研发生产平台。由于动物疫苗的研发工作主要由杭州和呼和浩特两地进行，北京单独设立研究机构已经没有必要。为了优化公司资源配置、降低管理成本、规避经营风险，公司决定注销金河牧星公司。

三、注销金河牧星公司对公司的影响

1、本次注销金河牧星公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；

2、注销金河牧星公司后，本公司的合并财务报表范围虽会减少，但不会对本公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害本公司及股东权益。

四、其他事项

1、本次注销金河牧星公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；

2、公司董事会授权公司经营层办理金河牧星公司的清算、注销登记手续以及资产和人员安置、安排等相关事宜。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月14日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-047】

金河生物科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2018年8月14日召开了第四届董事会第十五次会议，会议决定于2018年9月7日召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年9月7日下午14:30

(2) 网络投票时间：2018年9月6日至2018年9月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年9月3日

7、出席对象：

（1）2018年9月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本议案需以特别决议方式审议通过,即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本议案已经过公司董事会审议通过，具体内容详见公司于2018年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

■

四、现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2018年9月4日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00） 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

2、会议咨询

联 系 人：高 婷

联系电话：0471-3291630

传 真：0471-3291625

联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。

2、 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

■

注： 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自

己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-048】

金河生物科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年8月3日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2018年8月14日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在提出本意见前，没有发现参与2018年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《金河生物科技股份有限公司2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2018-044）。

二、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2018年8月14日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2018-049】

金河生物科技股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年8月14日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）生产经营需求，公司董事会同意金河淀粉向交通银行内蒙古分行营业部贷款，贷款金额为人民币伍仟万元整，并由公司为此笔贷款提供担保，担保方式为保证担保，担保期限为一年。

本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

注册资本：壹亿玖仟万元

法定代表人：李福忠

成立日期：2003年02月19日

经营范围：生产和销售玉米淀粉；纤维、胚芽、蛋白粉、玉米浆以及玉米淀粉加工的下游产品（葡萄糖、饴糖，变性淀粉）。

与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。

2、主要财务指标情况

金河淀粉公司最近一年及一期财务状况：

单位：人民币元

■

注：2017年数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年6月30日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司金河淀粉向交通银行内蒙古分行营业部贷款，贷款金额为人民币伍仟万元整，并由公司为此笔贷款提供担保，担保方式为保证担保，担保期限为一年。

上述担保合同尚未签署，具体事项将以公司与银行签订的相关保证合同为准。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司金河淀粉提供担保是为了满足金河淀粉生产经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。金河淀粉公司资信状况良好，生产经营正常，为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。对公司的正常经营不构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。公司为全资子公司金河淀粉公司提供的担保为全额担保，无反担保。

截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为39,951.22万元（包含本次担保，按2018年8月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的26.17%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、金河生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月14日