安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2018年半年度报告摘要
公司代码：603357 公司简称：设计总院
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营业绩继续保持稳健增长的发展态势，公司实现营业收入8.30亿元，较上年同期增长49.73%，其中：勘察设计类业务实现营业收入8.05亿元，同比增长52.23%；实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，较上年同期增长106.01%；在手订单25.62亿元，较上年同期增长32.23%；新签合同额9.47亿元，较上年同期增长43.01%。
报告期内，公司围绕公司“1233”总体战略和“一群、两链”战略路径，不断深化“专业化分工、平台化运营，一站式服务，定额化管控，单元化核算”运营模式，坚持以市场为导向，持续加强经营、科技和改革创新力度，公司规模和效益持续增强，业务和技术不断创新，核心竞争力和品牌不断提升，管理和运营持续稳健规范，各项工作稳中有进。
1.深入推进“一群两链”战略路径，“两链”业务初有成效
报告期内，围绕公司“一群两链”战略路径，加快布局勘察设计全产业链业务，取得公路工程三级总承包施工资质。中标滁宁高速桥梁管理项目及内蒙古奈曼旗市政工程PPP项目，推进“工程投资咨询+规划+设计+建造”产业链业务发展，与安徽省高路建设有限公司合作成立安徽交控工业化建造有限公司。推进“工程健康监测+诊断+设计+修复”产业链业务，完成全省高速路、桥、隧基本信息和定巡检数据的采集、录入，完成马鞍山长江公路大桥、望东长江大桥健康监测系统的远程调试。
2. 资质拓展不断突破
报告期内，成功获取城乡规划编制甲级资质，公路工程三级总承包施工资质，为业务跨界和一体化业务进一步发展打下了基础。
3.积极布局外部市场，领域不断延伸和多元化
在省外，成立西南分公司、深圳分公司、青岛分公司，拓展业务辐射半径；在省内，围绕“在存量里找增量”, 成立阜阳分院，进一步巩固省内市场。报告期内，传统咨询研发、勘察设计、检测等业务勘察设计类业务在省外市场不断拓展，中标以湖北高速公路工可阶段技术咨询、赣州综合货运码头工可研究，珠海市古元大道咨询及勘察设计、乐山渡改桥项目勘察设计、京杭运河大清河航道、天津至石家庄国家高速公路津冀界至保石界段第三方试验检测等为代表的一批重点项目。
海外市场积极稳妥“走出去”。 报告期内，接连中标商务部援外工程项目，先后取得马达加斯加、冈比亚、几内亚比绍、坦桑尼亚等地设计咨询项目，其中坦桑尼亚桑给巴尔供水项目是“水业务”首次进军国际市场。
新型跨界业务上，在文化旅游、景观、电力、水利等领域拓展突破，监理业务进军水业务，承接引江济淮工程水利工程监理项目；勘察设计继续拓展文化旅游和环境景观市场，取得了庐江县周瑜广场景观改造设计，在电力业务领域，承接华南城变电站电力管廊设计。
4.科研创新和技术进步稳步提升
报告期内，加大科研投入，上半年研发支出1,869.68万元，同比增长43.03%。
加强了新技术、新理念推广落实。推进钢板组合梁结构、装配式涵洞、通道及桩板式路基等先进工业化建造技术在重点项目应用。推进结构建模、构件表单信息化、施工一体化技术、倾斜摄影测量模型等BIM技术在交通部BIM示范项目合枞路施工图中深入应用，同步深入推进各典型项目BIM技术应用。依托岳武东延高速项目，推进绿色设计理念的体系成果落实，全面推进在手项目绿色设计理念全面贯彻。对波形梁护栏防腐、UHPC砼应用、地铁大型基坑桩锚支护、钢板组合梁+钢管混凝土格构墩等新材料和技术加强推广应用。
积极开展科研和标准编制。开展《全装配化钢板组合梁桥综合技术研究》、《静力触探在公路桥涵地基基础工程中的应用研究》、《引江济淮工程巢湖口门航道布设关键技术研究》等课题研究以及《公路装配式混凝土桥梁技术指南》、《PPRC预制高强混凝土劲性体技术标准》等多个国标、行标、地标的编制报审工作。
报告期内，共获得专利14项，其中发明专利1项。
5.人才队伍建设不断加强
报告期内，引进各类急需人才13人，采取各类多元招聘17次，录取超过100余人。同时加强人才政策奖励 ，共22人次成功申报各类人才奖励，其中国务院特殊津贴、省政府特殊津贴、省五一劳动奖章各1人。
6.产品质量、核心竞争力不断提升，品牌资信不断增强
报告期内，通过持续完善《设计控制参数表单》等质量文件，定期编制《设计质量通病清单》、《项目异常点公示表》等举措持续强化质量管控，加强对行业政策及市场新理念和要求宣贯，组织质量专题会及时宣贯。持续开展设计标准化、标准更新、规范宣贯和技术质量培训，严把质量关，打造“精品工程”。芜湖长江二桥继马鞍山长江公路大桥后再次获得国际桥梁大会乔治·理查德森奖。
报告期内，加强了外媒宣传，以重点项目获奖加强品牌推广。利用公司微信订阅号和大屏，推送宣传公司技术品牌和企业文化。积极参加世界交通大会，展示公司工业化建造创新技术，成功主办首届桥梁工程创新技术交流大会暨工业化建造示范项目观摩会，组织申报第四届安徽省政府质量奖，并入围前50名，进一步扩大品牌影响。荣获2017年度“省认定企业技术中心优秀企业”、第五届省属企业文明单位称号，荣获合肥市高新区“突出贡献奖”、“上市贡献奖”。
7.公司治理和内控不断完善、规范
报告期内，根据证监会、交易所对上市公司最新监管规定、指引和要求，结合《公司法》和《公司章程》，进一步修订完善了股东大会、董事会、独立董事、监事会、董事会秘书工作规则，以及对外投资管理制度、董监高持有本公司股份及变动管理办法等公司治理内控制度。同时，结合外部市场需求和实际生产经营需要，启动对公司体系文件进行了全面系统修订完善，提高风险防控能力和规范运作能力。基于卓越绩效管理，配套新的业务运营架构和方式，细化了业务运营平台绩效考核、评价体系，整合完善了生产经营制度。进一步完善了成立相关协调机构，统筹推进党的建设、企业文化、意识形态、战略宣传、综合考核等工作。持续强化安全生产，定期召开安委会，规范安全生产流程，签订安全生产责任书，举办消防安全培训和应急演练，无安全事故发生。
8.优化资源配置，推进信息化建设
报告期内，强化效能和重点事项督办，及时调整资源配置。加强对重点项目每周调度，责任到人，进行节点和质量双控制；经营目标上，强化对业务平台、子公司目标定期追踪评价；推进检测板块业务协同和资源整合，产能和经营质量提升效果显现。启动了“数字化设计院2025”项目建设。
9. 全面加强党的领导和党的建设
一是坚持和加强党的领导。加强党委自身建设，强化组织中心组学习和专题研讨。二是贯彻落实新时代党的建设总要求，聚焦学懂弄通做实，通过中心组学习、“三会一课”等形式，掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮，加强“四个同步”建设，完善各类协调机构。制定年度党建纪检工作要点，召开年度工作会议，签订责任书，全面安排部署党建工作。三是扎实推进全面从严治党。开展廉洁教育“双进”活动，组织人员参观廉政基地、观看廉政教育片，到监狱开展警示教育，开展“劝廉家书”征集。通过专项巡察督察，推动全面从严治党向纵深发展。开展“讲严立”专题警示教育，深入学习研讨。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018-034
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（定期会议）于 2018 年8月17日以现场方式+通讯召开，会议通知于2018年8月8日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事赵惠芳、白云以通讯表决方式出席。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
同意聘任洪艳艳女士任审计部负责人，任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（即2018年8月17日至2020年5月26日）。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分公司的议案》
经公司市场调研，为进一步拓展省外市场，开发公司在江苏北部市场，同意成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分公司（拟定名称，以工商注册名称为准）。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于修订〈安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司内部审计制度〉的议案》
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于修订十二项公司日常运营管理基本制度的议案》
同意对《公司日常运营管理总则》、 《制度体系文件管理基本制度》、 《组织机构设立与管理基本制度》、 《战略与年度目标管理基本制度》、 《综合事务管理基本制度》、 《生产、经营、科研管理基本制度》、 《财务管理基本制度》、 《人力资源管理基本制度》、 《期间费用使用定额与权限》、 《采购管理基本制度》、 《战略规划概要》、 《企业文化手册》共十二项公司日常运营管理基本制度进行修订。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2018年8月18日
证券代码：603357证券简称：设计总院 公告编号：2018-035
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年8月17日以现场方式召开，会议由监事会主席左敦礼主持。会议通知于2018年8月8日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》
《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《2018年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2018年半年度的经营状况。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 2018 年半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并及时地对相关信息进行了披露。公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2018年8月18日
