现代投资股份有限公司2018年半年度报告摘要
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018-057
现代投资股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期，公司坚持稳中求进、创新发展总基调，落实高质量发展要求，圆满完成上半年各项目标任务。
报告期，公司完成营业收入44.53亿元，比去年同期减少2.82 %。归属于上市公司股东净利润4.95亿元，比上年同期增长21.73 %；净资产收益率5.64 %，比上年同期增加0.52个百分点；每股收益0.33元，比上年同期增长21.71%。
（一）主业持续发力
各分公司坚持保畅保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网争收，实现了通行费收入的稳步增长。为确保公司所属路段的安全畅通，各分公司在道路养护上全面实施预防性养护和精细化养护。同时，进一步完善应急救援的服务水平。怀芷高速公路建设坚持“无缝隙管理、全过程管理、高精准管理、省投资管理”，严格目标考核，强化监理职责，已基本完成路基工程，进入路面施工，争取年内通车。
（二）“两翼”着力提升核心竞争力
金融业突出服务实体经济，由“虚”向“实”转变。大有期货聚焦提升盈利能力，发力风险管理、资产管理业务。现代财富稳步推进贸易金融，积极拓展商业保理。农商银行的投资成效较好。现代环投稳步推进城市基础设施建设配套领域的签约项目，生活垃圾分类业务有新的突破。
（三）进一步提升内部管理的精细化
推行全面预算管理，将年度经营计划层层分解。通过细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督，实现降本增效。全面实施卓越绩效管理，突出目标导向，强化过程管理。对各经营环节实施审计全覆盖，前移审计关口，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。
（四）强化合规经营，全方位防范风险
加强合规经营管理，防范违纪违规违法风险。推行合同履行人责任制。同时，按业务板块细化律师服务团队，强化专业咨询。突出风险导向，通过现场指导、抽查等方式，对各经营环节开展内控测评，制定整改措施，完善内控手册，强化内控执行力。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2018-056
现代投资股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于 2018 年 8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2018年8月6日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事7人（其中：现场出席会议的董事6人，独立董事包群以通讯表决方式出席会议），董事张建军先生因公未能出席会议。监事会4名监事及公司高管列席了会议。会议由公司董事长周志中先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）2018年半年度报告全文及摘要
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）关于公司总部部门设置调整的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的预案
为更好地推动公司全资子公司发展，解决其经营资金需求，同意公司为全资子公司及其下属公司提供总额不超过29亿元人民币的银行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。
提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署与担保事项相关的所有法律文件。
董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次担保系公司为全资子公司及其下属公司提供的担保，有助于全资子公司提高融资能力、降低融资成本，符合公司整体利益。目前全资子公司生产经营稳定，且公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为上述担保事项提供担保。
独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
内容详见8 月18 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（四）关于公司转让华捷保险代理有限责任公司51%股权的议案
同意按照不低于评估值的定价原则，将公司持有的华捷保险代理有限责任公司51%的股权进行转让。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（五）关于公司全资子公司现代财富资本管理有限公司对其全资子公司现代商业保理有限公司增资的议案
同意公司全资子公司现代财富资本管理有限公司以自有资金向其全资子公司现代商业保理有限公司增加注册资本15,000万元。增资后，现代商业保理有限公司的注册资本变更为20,000万元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2018年8月16日
