南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2018年第六次临时会议
（通讯表决）决议公告
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-065
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2018年第六次临时会议
（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年8月13日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2018年8月17日上午9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应参加表决董事10人，实际参加表决的董事10人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权的议案》。
同意公司通过公开挂牌转让的方式转让所持有的参股公司广西南南铝箔有限责任公司的股权。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权的提示性公告》。）
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2018年8月18日
证券代码：000911 证券简称： 南宁糖业 公告编号：2018-066
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会2018年第四次临时会议
（通讯表决）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年8月13日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2018年8月17日上午10：00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权的议案》。
同意公司通过公开挂牌转让的方式转让所持有的参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2018年8月18日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-067
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限
责任公司股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过以公开挂牌的方式转让所持有的参股公司广西南南铝箔有限责任公司（以下简称“南南铝箔公司”）5.65%的股权（以下简称“本次交易”），挂牌底价以不低于该资产净资产评估价值价格，在广西联合产权交易所公开挂牌转让。
因本次交易以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序及信息披露业务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）董事会审议情况
2018年8月17日，公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权的议案》，同意以不低于经南宁产业投资集团有限责任公司审批、备案的南南铝箔公司5.65%股权的净资产评估价值的价格，在广西联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的南南铝箔公司5.65%股权。目前本次交易标的资产的审计、评估工作尚未展开。待审计、评估工作完成，确定转让股权评估价值及挂牌底价后，将按相关规定履行审议程序。
二、交易对方基本情况
公司本次交易采用的是在产权交易所公开挂牌转让的方式，交易受让方及交易价格尚未确定，尚未签署转让协议及转让意向书。
三、交易标的基本情况
(一) 标的资产概况
本次拟挂牌转让的标的为公司持有的南南铝箔公司5.65%股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施等。南南铝箔公司也不是失信被执行人。
（二）基本情况
公司名称： 广西南南铝箔有限责任公司
成立日期：2001年11月20日
法 人：郑玉林
注册资本：19,470万元
公司住所：南宁市科园大道东五路银河软件园411房
经营地址：南宁市江南区亭洪路55号
经营范围：铝箔、板、带等系列铝加工材料及设备的研发、设计、生产、 销售和技术咨询；销售自产产品，各类铝产品的深加工和销售；各类铝产品的进料加工、来料加工、来样加工、来件装配；自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务需取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑屋面、墙面彩铝板的设计、加工和销售；建筑屋面、墙面彩铝板安装工程的设计、制作及施工；铝制品包装纸、纸套筒的设计、加工和销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构情况：南南铝箔公司的股权结构如下：
■
（三）最近一年一期的财务情况
南南铝箔公司最近一年一期财务状况如下：
金额单位：人民币万元
■
(四)其他情况
本次交易不会导致南宁糖业合并报表范围发生变更。
四、交易的定价依据
本次交易拟以公开挂牌方式进行。公司将聘请有资质的中介机构对南南铝箔公司股权进行审计、评估, 待审计、评估工作完成，并履行国资管理程序、确定转让股权评估价值及挂牌底价后，将另行提交公司董事会审议。
五、本次交易的其他安排
本次交易不涉及南南铝箔公司职工安置。本次交易完成后，南南铝箔公司的债权债务不发生变更，依然由南南铝箔公司承担。
六、交易目的和对公司的影响
南南铝箔公司主要从事铝箔、板、带等系列铝加工材料及设备的研发、设计、生产、销售和技术咨询、销售自产产品等业务，企业规模偏小，由于主营产品铝板带箔国内产能严重过剩，市场竞争激烈，南南铝箔公司多年处于低效益运行状态，资产负债率长期维持在70%以上，面临较大的经营压力。从公司主业发展及投资回收考虑，挂牌转让所持有的南南铝箔公司股权有利于优化公司资产结构和资源配置。
本次交易完成后，交易所得款项将对公司相应年度的财务状况和经营成果产生一定的积极影响；资金的回笼有利于公司控制对外投资风险，符合公司发展的需要；本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，也不会对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生不利影响。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次交易发表了独立意见如下：
该交易有利于优化公司资产结构和资源配置，符合公司的发展战略。本次交易以挂牌方式进行，挂牌底价以评估价值为依据，定价遵循公开、公平、公正的原则，交易事项表决程序合法，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，同意此次股权转让事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会2018年第六次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2018年8月18日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-068
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
关于收到“双高”甘蔗基地建设政府
补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广西壮族自治区人民政府办公厅《广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发财政厅等部门自治区500万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设资金统筹使用管理暂行办法的通知》（桂政办发[2015]116号）、《南宁市财政局关于下达南宁市承办2017年自治区“双高”糖料蔗基地建设资金的通知》（南财经一[2017]120号）、《南宁市财政局关于调整2017年自治区提前下达“双高”糖料蔗基地部分资金的通知》（南财农[2017]372号）等文件精神，我公司承担了广西自治区优质高产高糖糖料蔗基地建设的任务。
2018年8月16日，公司收到南宁市武鸣区财政局转来的“双高”基地建设补助资金2,744万元，收到的补助是与资产相关的补助。按照《企业会计准则》等有关规定，与资产相关的补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入收益。
本次公告的政府补助会对公司2018年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2018年8月18日
