山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600809证券简称：山西汾酒公告编号：临2018-032
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2018年8月7日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知。会议于2018年8月17日上午在综合楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事9名，实到董事6名，韩建书副董事长委托李明强董事出席会议并行使表决权，杜文广独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事、独立董事的议案》（此议案尚需股东大会审议）；
经山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名，确定杨建峰、杨波为第七届董事会董事候选人，贾瑞东、樊三星、王超群为第七届董事会独立董事候选人；经华创鑫睿（香港）有限公司提名，确定陈朗、侯孝海第七届董事会董事候选人，张远堂为第七届董事会独立董事候选人。（简历附后）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上交所网站www.sse.com.cn。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、决定于2018年9月3日召开2018年第二次临时股东大会（详见临2018-033公告）；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2018年公司投资补充计划》；
本次投资补充计划涉及公司内部工程建筑类、设备技改类、土建修缮类等十个项目，预算金额合计15006.81969万元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于对公司部分资产报废处置的议案》；
会议同意将机器设备、办公设备及职工二食堂厨房灶具设备进行报废处置，原值为19054392.97元，净值为2767260.47元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于竹叶青酒冠名山西女篮合作方案的议案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2018年8月18日
附件一
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
杨建峰：男，汉族，1964年9月生，中共党员，大学学历，高级经济师。1981年6月参加工作，历任山西杏花村汾酒厂人事劳资处副主任科员、主任科员，副处长，汾酒厂股份有限公司东分厂厂长、党支部书记，山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事长助理，汾酒厂股份有限公司副总经理，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长（兼）、总经理、党委委员，综合事务中心主任（兼）。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司副董事长（兼）、党委委员。
杨波：女，汉族，1974年8月生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师、会计师。1996年7月参加工作，历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司企业管理部监督检察科科长，规划发展部部长，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司董事、党委委员、副总经理、供销中心主任（兼）、私藏酒公司总经理，汾酒集团公司市场部部长、党支部书记，汾酒集团公司总经济师。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事、副总经理。
陈朗：男，1965年10月生，中共党员，硕士研究生，中国安徽大学的客座教授，复旦大学国际商务专业硕士兼职硕导。1986年加入中国华润总公司，历任华润投资开发有限公司的董事长兼总经理，华润励致有限公司副主席兼行政总裁，华润创业有限公司首席执行官、董事会主席。现任华润创业有限公司执行董事，华润（集团）有限公司副总经理，中国华润总公司董事，华润雪花啤酒（中国）投资有限公司、华润怡宝麒麟饮料（控股）有限公司董事长。
侯孝海：男，1968年8月生，中共党员，大学本科学历。曾供职于北京首钢总公司，盖洛普中国咨询有限公司，四川百事可乐饮料有限公司等，2001年加入华润雪花啤酒，历任华润雪花啤酒销售发展总监兼市场部、销售部总经理，贵州区域公司总经理，四川区域公司总经理等。现任华润雪花啤酒（中国）投资有限公司总经理。
附件二
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历
贾瑞东：男，汉族，1969年1月生，硕士研究生学历，注册会计师，资产评估师，造价工程师。曾任燕山石化工程师，从事资产评估工作近20年，主持过各类资产评估项目数百个。擅长并购方案设计、评估中涉及的各类资产的评估技术问题、财务问题的解决，熟悉与评估相关的各种政策，特别是国有企业改制政策、上市业务中的评估规定等，在企业价值评估、金融资产评估、无形资产评估等方面均有建树，对企业价值评估具有丰富的实践经验。现任北京中同华资产评估有限公司总裁、合伙人、合伙人管理委员会委员，中国资产评估协会商业资产评估专业委员会委员。
樊三星：男，汉族，1955年出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，山西省第十一届政协委员。历任山西省外经贸厅外资处副处长，外国政府贷款管理处处长，中国光大银行太原分行副行长，兴业银行太原分行党委书记、行长，兴业银行总行业务巡视员等职务，现已退休。熟悉经济金融业务管理、商业银行、股权投资、基金管理等。
王超群：男，汉族，1970年5月出生，中共党员，法学硕士研究生学历，历任山西省审计干部中心科长，山西科贝律师事务所合伙人，山西祝融律师事务所主任，熟悉资本市场、投融资及并购法律咨询服务。现任山西祝融万权(天津)律师事务所主任。
张远堂：男，1954年10月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任华润雪花啤酒有限公司法律部总经理。现任北京盈科律师事务所合伙人律师，盈科律师事务所企业投融资并购重组律师团队首席专家，“远堂资本学院”创始人和主讲人，中国人民大学法学院和亚太法学院研究生校外导师，中国行为法学会和点睛网等法律教育机构客座教授。
证券代码：600809证券简称：山西汾酒公告编号：临2018-033
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月3日14点30分
召开地点：酒都宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月3日
至2018年9月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东大会资料。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员.
五、 会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。
（3）异地股东可用电子邮件或传真方式登记，采用此方式的股东请注明联系电话。
2、登记时间：2018年8月31日上午8:30-11：30和下午2：30-5：30，2018年9月3日上午8:30-11：30。
3、登记地点：山西省汾阳市杏花村（山西杏花村汾酒厂股份有限公司科技楼301室董事会秘书处）
4、现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为2018年9月3日13:30至14:20，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，14:20以后将不再办理出席会议的股东登记。
5、联系方式
邮编：032205
联系电话：0358-7329809
传真：0358-7329321
邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn
联系人：朱磊 赵晶
六、 其他事项
特别提示：出席2018年第二次临时股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2018年8月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
山西杏花村汾酒厂股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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