浙江东尼电子股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603595 公司简称：东尼电子
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年半年度资本公积金转增预案为：以公司2018年6月30日总股本102,016,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增40,806,400股，本次转增后总股本为142,822,400股。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司导体、复膜线产品业务保持稳定，金刚石切割线、无线充电线圈、动力电池极耳等产品业务保持高速增长，上半年营业收入53,626.27万元，同比增长130.07%；实现归属于上市公司股东的净利润10,048.86万元，同比增长116.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,271.68万元，同比增长96.85%。2018年上半年具体经营情况如下：
1、产品实现新突破
报告期内，公司在原有消费电子领域不断加强与核心客户的深度合作，产品不断升级，金刚石切割线、无线充电线圈、动力电池极耳等产品同比实现大幅度增长。
2、持续加强技术研发，提升产品品质，拓宽应用领域
报告期内，公司不断储备研发项目和研发人员，公司上半年研发投入2,966.69万元，占营业收入的比例为5.53%。共获得授权实用新型专利9项，受理专利13项，累计取得专利54项（其中发明专利6项、实用新型48项）。随着研发项目的不断量产与应用领域的不断拓展，将持续提升公司核心竞争力和销售规模。
3、深化云端智能制造
近年来，企业用工成本不断攀升，为了有效降低用工成本，管控产品质量，公司通过自主研发，对公司所有产品线进行了智能化改造，随着产能的继续扩张，公司将会打造更多的智能制造生产线，不断提升公司利润率水平。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-030
浙江东尼电子股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于2018年8月10日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；
（三）本次会议于2018年8月21日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号会议室召开；
（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；
（五）本次会议由董事长沈新芳主持，全体高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2018年半年度报告》及其摘要。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司章程的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-032）。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2018年半年度资本公积金转增股本预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于2018年半年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-033）。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名沈新芳先生、沈晓宇先生和吴月娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-034）。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名俞建利先生和陈三联先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-034）。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年9月6日13:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-031
浙江东尼电子股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于2018年8月10日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；
（三）本次会议于2018年8月21日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号会议室召开；
（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由监事会主席陈智敏主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，能从各个方面公允地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况；
3、公司2018年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2018年半年度报告》及其摘要。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2018年半年度资本公积金转增股本预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于2018年半年度资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2018-033）。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
同意提名杨利群女士、姚伟先生为非职工代表监事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-034）。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司监事会
2018年8月22日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-032
浙江东尼电子股份有限公司
关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意增加经营范围，变更注册资本，并根据《上市公司章程指引》、《公司法》的要求，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。
具体修订如下：
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公司章程其他条款不变。
本次公司增加经营范围、变更注册资本并修订公司章程的议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围、注册资本的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子公司章程》。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-033
浙江东尼电子股份有限公司
关于2018年半年度资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年6月30日总股本102,016,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增40,806,400股，本次转增后总股本为142,822,400股。
本次半年度资本公积金转增股本预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、公司2018年半年度资本公积金转增股本预案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年半年度归属于上市公司股东的净利润100,488,641.40元，加上年初未分配利润237,483,414.51元，减去利润分配17,342,720.00元，报告期末公司累计未分配利润为320,629,335.91元。
充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的股本结构、发展规划等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司2018年半年度资本公积金转增股本预案为：以2018年6月30日总股本102,016,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增40,806,400股，本次转增后总股本为142,822,400股。
三、董事会意见
公司第一届董事会第二十一次会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《公司2018年半年度资本公积金转增股本预案》，同意将该预案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、监事会意见
公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《公司2018年半年度资本公积金转增股本预案》。监事会认为：董事会提出的2018年半年度资本公积金转增股本预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意该利润分配预案。
五、独立董事意见
公司2018年半年度资本公积金转增股本预案是以公司实际情况提出的分配方案，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，且综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、相关风险提示
本次半年度资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-034
浙江东尼电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届情况
鉴于浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名，董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于2018年8月21日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
（一）提名沈新芳先生、沈晓宇先生和吴月娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
（二）提名俞建利先生和陈三联先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
二、监事会换届情况
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第二届董事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（一）非职工代表监事
公司于2018年8月21日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨利群女士、姚伟先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。上述监事候选人尚需提交2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
（二）职工代表监事
公司职工代表大会选举陈智敏先生为公司第二届监事会职工代表监事。该职工代表监事与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2018年8月22日
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
沈新芳先生：中国国籍，无境外居留权，1957年8月出生，大专学历。1984年2月至1989年12月任洋西化工厂厂长兼党支部书记，1990年1月至1994年12月任湖州棉纺化棉总厂厂长兼党总支书记，1995年1月至1998年10月任乡公办副主任兼化工厂、棉纺厂厂长，2006年5月至2013年12月任东尼服饰董事，2008年1月至2015年8月历任公司董事及总经理，2014年1月起任东尼服饰监事，2015年9月起任公司董事长。
沈晓宇先生：中国国籍，无境外居留权，1982年1月出生，大专学历。2002年1月至2016年3月任大朝针织法定代表人、执行董事兼总经理，2006年5月至2013年12月任东尼服饰董事长，2008年1月至2015年8月历任公司董事长、执行董事兼经理，2015年9月至今任公司董事、总经理及法定代表人。
吴月娟女士：中国国籍，无境外居留权，1980年2月出生，毕业于东北财经大学，大专学历。1999年2月至2002年1月就职于湖州东吴综合经营公司，2002年2月至今历任大朝针织信息技术部门员工、监事、执行董事兼经理，2006年5月至今历任东尼服饰董事、执行董事、经理，2015年9月至今任公司董事。
二、独立董事候选人简历
俞建利先生：中国国籍，无境外居留权，1974年9月出生，毕业于东北大学企业管理硕士专业，硕士学历。1999年至2005年任浙江东方会计师事务所审计部副经理，2005年至2006年任浙大网新科技股份有限公司审计部副经理，2007年至2012年任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监，2012年至2013年任浙江人文园林有限公司财务总监，2013年至2014年任浙江陆特能源科技股份有限公司财务经理，2015年至今历任浙江长城电工科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。
陈三联先生：中国国籍，无境外居留权，1964年11月出生，毕业于东南大学法律专业，本科学历。1984年7月至1986年7月任职于浙江省司法厅律师管理处，1986年7月至2001年12月历任《律师与法制》杂志社编辑、编辑部主任、副主编，2002年1月至今历任浙江省律师协会对外联络部主任、副秘书长、秘书长，2008年10月至今任浙江省律师协会秘书长。
三、非职工代表监事简历
杨利群女士：中国国籍，无境外居留权，1972年4月出生，毕业于东北财经大学财务管理专业，大专学历。1989年12月至1997年7月任湖州第一铝合金型材厂（现浙江栋梁新材股份有限公司）会计助理，2004年10月至2007年12月任大朝针织会计，2008年1月至2015年9月任公司经管，2015年9月至今任公司监事。
姚伟先生：中国国籍，无境外居留权，1983年8月出生，毕业于湖州电视广播大学，本科学历。2005年7月至2008年2月任职于湖州市人民政府信息中心，2008年3月至今历任公司采购部经理、企划部总监、监事。
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-035
浙江东尼电子股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。
公司于2018年8月21日召开职工代表大会，一致同意选举陈智敏先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。该职工代表监事与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司监事会
2018年8月22日
附件：职工代表监事简历
陈智敏先生：中国国籍，无境外居留权，1957年7月出生，高中学历。1997年7月至2005年12月就职于上海立新塑料制品有限公司，2008年1月至今历任发行人行政总监、监事。
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-036
浙江东尼电子股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月6日 13点30分
召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月6日
至2018年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
2、传真登记：传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2018年9月4日前传真至公司），将上述文件传真至公司，电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间：2018年9月4日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号公司证券部。
六、 其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、公司联系地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号
邮政编码：313008
联系人：公司董事会秘书：罗斌斌；证券事务代表：潘琳艳、邵鑫杰
联系电话：0572-3256668
邮箱：Public@tonytech.com
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
2018年8月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
《东尼电子第一届董事会第二十一次会议》
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东尼电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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