苏州天沃科技股份有限公司
关于与上海电气集团股份有限公司签订《借款合同》的公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-111

苏州天沃科技股份有限公司

关于与上海电气集团股份有限公司签订《借款合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2018年8月3日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于拟向股东借款暨关联交易的公告》。因公司业务发展需要，公司拟向上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）申请借款，借款总额不超过20亿元，借款年利率不超过6.5%。2018年8月20日，公司召开2018年第五次临时股东大会，会议审议通过上述议案。详见公司2018 年8 月 4 日、8月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上海电气为公司持股 5%以上的股东，即为公司关联方。本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2018年8月21日，公司与上海电气签订《借款合同》及相关附属合同。合同约定，公司向上海电气借款，金额为人民币壹拾叁亿元（小写：人民币1,300,000,000.00），借款期限为6个月。

二、交易对方基本情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：上海市兴义路8号30层

法定代表人：郑建华

注册资本：1,472,517.494400万人民币

统一社会信用代码：91310000759565082B

经营范围：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海电气通过认购公司非公开发行股票的方式持有公司81,181,318股人民币普通股，持股比例占公司总股数的9.195%，且截至本公告日，上海电气继续持有公司81,181,318股人民币普通股，持股比例占公司总股数的 9.195%。根据深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上海电气作为公司持股5%以上的股东，其本身及其一致行动人（若有）为公司关联方。

截至2017年12月31日，上海电气经审计的主要财务数据：2017年末总资产为19,934,575.9万元，净资产为7,072,158.7万元，业务收入为7,954,379.4万元，净利润为500,621.3万元。

三、借款合同主要内容

1、协议方

出借人：上海电气集团股份有限公司

借款人：苏州天沃科技股份有限公司

2、借款金额：人民币13亿元；

3、年利率：5.85%；

4、 借款用途：归还金融机构借款、公司及下属各分、子公司运营资金补充；

5、借款期限： 6个月。

四、本次交易对公司的影响

本次借款是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，为公司经营提供资金保障，更好的支持公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日