合肥合锻智能制造股份有限公司
公司代码：603011 公司简称：合锻智能
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司在董事会的领导下，通过管理优化，公司主营业务整体实现了稳定良好的发展，订单质量、盈利水平、产品产出向好趋势明显。
报告期内，公司营业收入及营业利润较上年同期均有一定幅度的增长，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有一定幅度的增长。2018年上半年，公司实现营业总收入36,169.38万元，较上年同期增长0.84%；归属于上市公司股东的净利润为2,880.10万元，较上年同期增长4.07%。
报告期内，公司开展的重点工作主要有：
（一）液压机、机压机业务
1、全面推行项目制管理，实行项目经理负责制，在项目管理中，通过项目经理的统筹、协调、监督、预警等，实现项目的快速保质产出。
2、加大应收账款清收，成立清欠工作小组，利用内外部力量集中解决了一批疑难项目的清收，对当期收益起到了积极作用。
3、优化销售队伍，通过承办热成型高级论坛、参加国际机床展、利用劳费尔合作机会等相继签订7台超高强钢热冲压液压机、7000吨汽车纵梁液压机、2100吨带数控液压垫多连杆压力机、8000吨等温锻造液压机、2000吨铝合金热涨成形液压机、DANA冲压自动化生产线、系列汽车内饰件热成形液压机生产线、碳纤维复材压机等重点项目。
4、紧抓技术创新不放松，通过自主创新和外部资源合作，在碳纤维湿法成形技术与设备开发、万吨等温锻造设备开发、超高强钢热冲压一体化集成应用、劳费尔先进压机技术应用等领域开展了一系列攻关；积极推广应用三维设计，制定产品部件建模规范，探索自上而下的参数化建模方法、工程图、零件图等实现方式，为模块化设计、精确化设计奠定了基础。报告期内公司主持起草的《液压机静载变形测量方法》（GB/T35092-2018）国家标准已正式发布，并将于2018年12月1日开始实施。
（二）色选机业务
1、技术创新动力强劲，新产品、新技术不断涌现
报告期内，持续推进创新驱动战略，加大研发费用投入，加强研发平台建设，不断引进高端人才，吸引了一批高素质尖端人才，充分发挥人才和创新平台优势。
新产品推出层出不穷，报告期内推出具有灵活光谱配置的荣智RZ+系列大米色选机、具有最新纹理识别算法的荣智RC杂粮色选机及荣智Z系列花生专用色选机，取得了巨大反响。
同时对X光异物检测机、激光分选机、粉料色选机进行优化和升级，积极推进不可见光技术、大数据云互联平台技术在其他分选领域的拓展和应用。
2、完善营销体系建设，推动营销新模式
报告期内，加大销售管理力度，实行区域部长负责制，以市场为导向，实行精细化管理，信息对称、目标精准，提升营销队伍的整体战斗力。
以行业展会、产品推介会、技术交流会等形式，大力推广宣传新产品、新技术，成果显著，以微信公众号、微商城等线上载体实时推送宣传，有效地提升了产品知名度。
加大售后服务力度，实施销售售后联动机制，建立售后回访制度，举办了“夏日送清凉”活动，紧密了客户关系，取得了客户的一致好评。
3、深入开展制造精细管理、制造产能实现突破
为确保及控制产品制造质量，对供应商实行A、B、C等级制度管理，运用供应商管理办法、采购招标及供应商奖惩制度等管理供应商，提升供货质量、缩短采购周期，降低成本；
深入推进标准化工作，成立生产工艺部，运用IE七大手法制定工艺标准及标准工时，对工装治具进行有效合理的完善提升产品质量及生产效率显著提升和改善，产能取得有效突破。
利用模块化的标准化及通用化，从模块化采购、模块化制造、模块化装配，通过产品的多变性与零部件标准化的有效结合，通过模块的批量生产，缩短定制产品的生产周期同时实现了规模经济，降低公司成本。
4、完善制度建设、狠抓内控管理、增加管理效益
伴随公司的经营规模日趋扩大，经营管理风险凸显，报告期内，建立并完善了企业信息管理体系、预算管理体系、内部控制管理体系、绩效考核目标体系建设，强化以信息建设为纽带，整合管理资源，加强流程规范化管理、现场管理、财务管理，增加管理效益。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-063
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年08月22日上午09时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由韩晓风先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中严建文、沙玲、张金、杨昌辉董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
1、审议并通过《公司2018年半年度报告及摘要》
公司董事会审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
公司董事会审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年08月23日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-064
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年08月22日上午10时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
1、审议并通过《公司2018年半年度报告及摘要》
公司监事会对《公司2018年半年度报告及摘要》进行了审核，认为：
（1）《公司2018年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2018年半年度报告及摘要》真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度财务状况和经营管理等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
公司监事会审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2018年08月23日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-065
合肥合锻智能制造股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1060号文《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.26元，应募集资金总额为19,170.00 万元，根据有关规定扣除发行费用2,999.78万元后，实际募集资金金额为16,170.22万元。该募集资金已于2014年10月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]AH0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
①兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”，账号：499040100100165449）
单位：万元
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②交通银行合肥南七支行（账号：341306000018170152109）
单位：万元
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2018年1-6月，公司募集资金使用情况为：
截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额合计为81.76万元。
（1）2018年1-6月募集资金项目投入金额375.45万元，募集资金项目累计投入金额12,568.08万元；（2）收回补充流动资金330万元，截至2018年6月30日，经董事会批准公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额4,070万元；（3）募集资金专户本期利息净收入0.1万元；
截至2018年06月30日，公司募集资金专户余额合计为36.41万元。
（二）发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价及补充流动资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，公司于2016年09月向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股，每股面值1.00元，每股发行价格为13.28元，应募集资金总额为659,999,984.32元，根据有关规定扣除发行费用22,000,000.00元后，实际募集资金金额为637,999,984.32元。该募集资金已于2016年09月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4658、会验字[2016]4659号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。
2、募集资金使用及结余情况
①兴业银行合肥青阳路支行（账号：499090100100018954）
单位：万元
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②杭州银行合肥分行营业部（账号：3401040160000241175）
单位：万元
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2018年1-6月公司募集资金使用情况为：
截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额合计为273.02万元。
（1）募集资金专户本期理财产品收益21.00万元；（2）募投项目使用14.22万元；（3）募集资金专户本期利息净收入2.00万元；
截至2018年06月30日，公司募集资金专户余额合计为281.80万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《合肥合锻机床股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014年11月，公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与兴业银行合肥分行、交通银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行合肥青阳路支行（原“兴业银行合肥长江中路支行”）开设募集资金专项账户（账号：499040100100165449），交通银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：341306000018170152109）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年09月，公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000241175），兴业银行合肥青阳路支行开设开设募集资金专户（账号：499090100100018954）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年06月30日，募集资金存储情况：
单位：万元
■
三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
截至2018年06月30日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年08月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-066
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 因发展需要，拟以自有资金人民币5,000万元出资设立劳弗尔视觉科技有限公司（最终以工商登记机关核准名称为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次对外投资的详情请见公司于2018年08月02日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-058）。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：
（一）名称：劳弗尔视觉科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91340000MA2T0MCDXX
（三）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（四）住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号
（五）法定代表人：张安平
（六）注册资本：5,000.00万元
（七）成立日期：2018年08月22日
（八）营业期限：长期
（九）经营范围：光电成像、识别、分选技术及计算机软件开发、转让，光电分选设备及配件研发、制造、销售与服务，自营和代理各种商品和技术的进出口业务。（国家法律法规禁止的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年08月23日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-067
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划所授予的696.10万股限制性股票已于2018年07月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司注册资本由44,619.8794万元变更为45,315.9794万元，公司总股本由44,619.8794万股变更为45,315.9794万股。详情请见公司于2018年08月02日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-059）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更手续，并取得安徽省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
（一）名称：合肥合锻智能制造股份有限公司
（二）统一社会信用代码：913400001489757522
（三）类型：股份有限公司(上市)
（四）住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号
（五）法定代表人：严建文
（六）注册资本：45,315.9794万元
（七）成立日期：1997年09月07日
（八）营业期限：长期
（九）经营范围：一般经营项目：生产、销售、安装、维护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；汽车模具、汽车覆盖件及零部件。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年08月23日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-068
合肥合锻智能制造股份有限公司关于公司参与设立的
合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）
对外投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）参与设立的合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“合肥水木信保基金”）与Honor Oak Holding Limited（以下简称“HOH公司”）以及Waterwood Growth Technology Fund, L.P.（以下简称“水木开曼基金”）最终通过在德国共同设立的Platin 1367. GmbH ＆ Co. Verwaltungs KG（以下简称“买方”）于2017年12月12日与Richard Lauffer先生、Ursula Weiss-Reuter女士、 Johannes Christof Lauffer先生、Christa Jung女士、Jutta Lauffer女士、 Katja Miriam Bott女士（以下合称“卖方”）在德国签订《股权收购协议》（以下简称“协议”），根据协议安排，将以现金方式收购卖方共同持有的Lauffer Holding GmbH ＆ Co. KG，Lauffer Immo GmbH ＆ Co. KG和Lauffer-Verwaltungsgesellschaft mit beschr?nkter Haftung各100%的股权（三家以下合称“Lauffer公司”）。本协议交易金额约为2,400万欧元。
本次交易的详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2017年12月15日披露的《关于公司参与设立的合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）对外投资进展的提示性公告》（公告编号：2017-042）、2017年12月19日披露的《关于公司参与设立的合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）对外投资进展的公告》（公告编号：2017-043）、2018年08月14日披露的《关于公司参与设立的合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）对外投资进展的公告》（公告编号：2018-062）。
二、参与设立的产业基金对外投资的进展情况
截至2018年08月21日（德国时间），本次交易的全部款项已支付完毕，买方与卖方按照约定条款和条件完成了Lauffer公司股权交割的工作。收购完成后，合肥水木信保基金、HOH公司及水木开曼基金通过买方共同持有Lauffer公司100%的股权。
三、风险提示
本次对外投资运作可能会受到政策风险、市场竞争及行业风险、经营风险、成长性风险等因素影响，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年08月23日
