顾家家居股份有限公司
公司代码：603816 公司简称：顾家家居
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司以“创造幸福依靠，成就美好生活”为使命，立足“开放、进取、求真、务实”的价值观，坚持“一切为了用户、一切服务业务、一切立足胜利”的三个一切的行动纲领，深入贯彻“进攻、转型、管理”的关键经营原则，在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司持续发挥行业龙头优势，坚持打造职业管理体系和组织能力建设，实现了经营业绩的稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入404,901.25万元，同比增长30.15%；归属于上市公司股东的净利润48,250.69万元，同比增长24.36%，公司整体销售稳步增长。
报告期内，公司主要工作情况如下：
1、制造布局方面
嘉兴王江泾年产80万标准套软体家具项目（一期）主体结构工程已基本施工完成，处于内部装饰装修中。
华中（黄冈）基地年产60万标准套软体及400万方定制家居产品项目已初步完成政府商谈、投资协议签订、土地摘牌、规划方案设计等前期规划论证内容,并于7月份开始正式进行桩基施工，9月份主体基建正式动工。
2、内贸业务
公司大力推进渠道建设。通过优化开店审批流程、门店分类设计、资源有效配置等措施，大幅缩短门店开店周期，2018年上半年消灭空白城市84个，优化城市47个。公司注重传统渠道建设的同时，积极开拓新渠道，进驻物业及商场项目。
公司重视产品及产品力管理。通过完善产品上下市流程，实现产品上市保障，防范产品下市呆滞，使因产品下市导致的成品库存呆滞下浮50%以上；公司各产品线采取聚焦新品开发、产品差异化策略、策划“超级垫粉节”、“超级品牌日”等系列营销活动，实现了内销的稳定增长。
3、外贸业务
公司聚焦大客户及差异化竞争策略，有效支撑了规模的稳定持续增长。
4、制造及供应链管理
持续推动精益及自动化代人项目，VSM完成规划、工序间协同以准交系统指标监控，目标达成率102%；在BOM规范及优化工作推进中，围绕“备、领、发、用、退” 全面梳理并建立BOM流程机制，启动并完成油漆选配项目、电器标准选配上线项目，制定了《面料辅料类使用标准》，从研发产品开发源头统一用料标准；启动招投标规范化管理工作，规范内部采购类项目业务流程的同时，实现了招标议价降本目标。
供应链方面始终围绕“打造以客户需求为导向端到端视角的供应链体系”，通过供应链供需计划协同优化、集成产品供应链优化、物流持续优化、供应链流程持续优化等方面推动，实现订单交付周期较同期缩短29%，整体存货周转天数较同期提升15%。
5、研发管理
报告期内，沙发产品新增11种牛皮；推出主题性面料“浮光掠影”；推出“前后推功能升级、内置触控式手控器、活动靠头沉重物的替换、能量舱知音版（语音控制）”等功能件。同时，公司成立米兰理工&KUKA联合研究中心，输出了《国际趋势研究报告》。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-072
顾家家居股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议。公司于2018年8月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第十五次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名(其中副董事长顾海龙先生委托出席，董事李东来先生以通讯方式参会)。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2018年半年度总裁工作报告》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的公告》。
3、审议通过《2018年半年度报告及摘要》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2018年半年度报告及摘要》。
4、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2018年8月23日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-073
顾家家居股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第六次会议。公司于2018年8月12日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第六次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（其中监事金大融先生委托出席）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2018年半年度报告及摘要》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2018年半年度报告及摘要》。
2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会
2018年8月23日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-074
顾家家居股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书董汉有先生的书面辞职报告。因个人原因，董汉有先生申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后董汉有先生不再担任公司任何职务。董汉有先生的辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效。
董汉有先生担任公司副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 及公司董事会对董汉有先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
为保障公司信息披露管理、投资者关系管理等事务的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2018年8月22日召开第三届董事会第十五次会议，决定聘任罗承云先生（简历见附件）为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
罗承云先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，且公司已按相关规定将罗承云先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所并审核通过。
公司独立董事认为：罗承云先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，公司独立董事同意董事会聘任罗承云先生为公司副总裁兼董事会秘书。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2018年8月23日
附：罗承云先生简历
罗承云先生：男，中国国籍，1968年12月出生，本科学历，无境外永久居留权。历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司财务总监、董事、副总经理兼董事会秘书，中基君豪建筑工程有限公司高级副总裁董事会秘书；现任顾家家居股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-075
顾家家居股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881号文核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，发行价为每股人民币24.66元，共计募集资金人民币203,445.00万元，扣除承销费用人民币6,103.35万元后的募集资金为人民币197,341.65万元，已由主承销商中信建投于2016年10月10日汇入本公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为3310010110120100328028募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用人民币1,662.48万元后，公司本次募集资金净额为人民币195,679.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2016〕408号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际使用募集资金人民币180,002.23万元(包括变更“连锁营销网络扩建项目”将其剩余的募集资金补充流动资金40,330.67万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为276.84万元；2018年半年度实际使用募集资金1,255.76万元，2018年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.49万元；累计已使用募集资金181,257.99万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为283.32万元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为12,217.84万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及尚未划付的与发行权益性证券直接相关的外部费用113.33万元，不包括期末公司用于暂时补充流动资金2,600.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投于2016年10月27日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司杭州解放支行、中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2016年11月28日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司向全资子公司增资及授权设立募集资金专户、签署四方监管协议的议案》，同意公司对实施募投项目“年产97万标准套软体家具生产项目”的全资子公司浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）增资人民币14,000万元，并于 2017年1月24日与顾家梅林、中信建投、中国银行股份有限公司浙江省分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称“四方监管协议” ）。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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注：①农业银行浙江省分行募集资金账户为19048101040036329已于2017年1月4日注销；
②中国银行浙江省分行募集资金账户为403971644727已于2018年8月14日将募集资金全部转入公司一般账户，并办理了注销手续。
③中国银行浙江省分行募集资金账户为355872035730已于2018年8月15日将募集资金全部转入公司一般账户，并办理了注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
连锁营销网络扩建项目投资计划中门店房产的购置是本项目的主要投资方向，随着公司发展战略进一步优化以及国内房地产市场环境的迅速变化，购置房产已不再是公司连锁营销网络扩建的优先选项。以租赁形式开设直营门店不仅能加快细分市场开拓步伐，迅速占据城镇核心地段，进一步提升品牌知名度和市场占有率，而且有利于减少公司的资本投入，降低募集资金的投资风险，提高剩余募集资金的使用效率。基于以上考量，公司董事会计划变更本募投项目的实现形式，后续新开直营门店的房产由购置改为租赁，相关投资支出（包括租赁、装修等）由公司自筹资金解决。
2016年12月15日，公司第四次临时股东大会会议审议通过了《关于公司变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途的议案》。公司将项目剩余募集资金人民币40,330.67 万元用于永久补充公司流动资金。
(三) 部分募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.本公司信息化系统建设项目因管理信息系统本身不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。
2.连锁营销网络扩建项目因项目可行性发生重大变化，经公司第四次临时股东大会决议，公司已变更该募集资金投资项目，将其剩余募集资金永久补充流动资金，故其无法单独核算效益。
3.补充流动资金项目因用于公司日常运营的多个方面，难以区分其直接产生的经济收入，故无法单独核算效益。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、公司于2017年3月17日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了使用募集资金人民币16,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2018年3月15日将上述临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2、公司于2018年3月27日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了使用募集资金人民币14,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止本报告期末，公司已于2018年6月6日将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币11,400万元提前归还至募集资金专用账户,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币2,600万元。
(五) 结余募集资金使用情况
公司于2018年6月12日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“年产97万标准套软体家具生产项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金11,704.56万元（包含截至2018年6月7日的利息收益176.23万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
截止2018年8月15日，公司已将 “年产97万标准套软体家具生产项目”募集资金专户余额全部转入公司一般账户。同时，办理了募集资金专户注销手续，相应的募集资金专户存储三方、四方监管协议终止。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1： 募集资金使用情况对照表
附件2： 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2018年8月23日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：顾家家居股份有限公司 单位：人民币万元
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附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年半年度
编制单位：顾家家居股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-076
顾家家居股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次回购注销审批情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2017 年第二次临时股东大会的授权，首次授予激励对象李蒙、章强、叶志文共3人因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其上述3人持有的已获授未解除限售的合计25万股限制性股票进行回购注销。本次回购价格为25.99元/股，实施本次回购的资金总额为649.75万元，资金来源于公司自筹资金。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（编号：2018-030,2018-031,2018-039）
二、本次回购股份注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司开设用于回购的专用证券账户，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理上述 3名激励对象已获授但尚未解锁的25万股限制性股票回购过户手续。2018年8月21日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该部分股份将于2018年8月23日注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后股本变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少25万股，公司股份总数减少25万股，公司股份总数由42,814.10万股减少至42,789.10万股，股本结构变动情况如下：
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特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2018年8月23日
