山东新潮能源股份有限公司
关于总会计师辞职的公告

证券代码：600777 证券简称：新潮能源公告编号：2018-109

山东新潮能源股份有限公司

关于总会计师辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月22日收到公司总会计师姜华女士的书面辞呈，姜华女士因退休原因辞去公司总会计师职务。

根据《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，姜华女士的书面辞呈送到董事会时生效。姜华女士即日起不再担任公司总会计师职务。

姜华女士辞去总会计师职务不会对公司的正常经营运作产生影响。

姜华女士自2000年担任公司总会计师以来，恪尽职守，勤勉尽责，为公司战略发展、资本运作，以及公司产业结构调整等事项做了大量卓有成效的工作，公司董事会对姜华女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2018年8月23日

山东新潮能源股份有限公司独立董事

关于公司聘任总会计师的独立意见

公司第十届董事会第二十七次会议决定聘任韩笑女士为公司总会计师，其任期自2018年8月22日起至公司第十届董事会届满（2020年4月10日）止。作为公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场对此发表独立意见如下：

一、公司本次聘任总会计师的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

二、公司本次聘任的总会计师的任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

三、同意聘任韩笑女士担任公司总会计师。

独立董事：

杜晶

杨旌

张晓峰

2018年8月22日

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-110

山东新潮能源股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

★ 公司全体董事出席了本次会议。

★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。

★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2、本次会议通知于2018年8月22日以现场通知和通讯通知的方式发出。

3、本次会议于2018年8月22日上午在公司会议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。

4、本次会议应出席董事9人，实到参加董事9人。

5、本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高管等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。

根据总经理提名，董事会决定聘任韩笑女士为公司总会计师，任期自2018年8月22日至2020年4月10日。

公司独立董事意见：同意。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

韩笑女士简历见附件。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2018年8月23日

附件：

山东新潮能源股份有限公司

总会计师简历

总会计师：韩笑，女，1970年出生，汉族，中央财经大学国际金融本科毕业、加拿大Brock大学会计学研究生毕业。高级会计师。1991年参加工作，曾在中国石化北京燕山石化公司从事会计核算及资金管理工作，历任中石化北京燕山石化有限公司资金管理中心科长、中国医药工业有限公司财务总监、中国医药对外贸易有限公司财务总监、中国科学器材有限公司财务总监等职，拥有十几年以上国有大型综合石化企业财务管理工作经验、二十五年以上国有大型央企财务管理工作经验，曾参与并主导多次国际国内并购业务，熟练掌握英语及通晓美国会计准则。2018年8月22日至今，任山东新潮能源股份有限公司总会计师。