崇义章源钨业股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2018-047

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

（调整后上表财务指标数据不变）

会计政策变更的原因：

（1）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）文件规定，公司对会计政策进行了变更，调整了财务报表的列报，其中利润表新增的"资产处置收益"项目需对可比期间的比较数据进行调整，即进行损益科目间的调整，将利润表原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”项目，采用追溯调整法，调减2017年1-6月营业外支出50.95万元，调增资产处置收益-50.95万元。

（2）根据2017年5月10日财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）文件规定，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”项目列报；按要求，公司调整了2017年度财务报表的列报，即进行损益科目间的调整，将利润表原列报于“营业外收入”的与日常活动相关的政府补助收益列报于“其他收益”项目，调减2017年1-6月营业外收入122.02万元，调增其他收益122.02万元。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，全球经济延续增长势头，国内经济总体平稳。钨行业延续了2017年以来的稳中向好态势，市场需求持续恢复，价格延续企稳态势，波动幅度收窄，企业效益继续改善。

公司围绕年初制定的2018年度生产经营计划，继续遵循“保安全、优环保、稳产量、提质量、控成本、拓市场、推创新、强管理”的工作思路，扎实推进公司各项工作。报告期内，公司实现营业收入94,208.26万元，较上年同期下降2.57%；营业利润3,168.17万元，较上年同期增长61.02%；归属于上市公司股东净利润1,736.70万元，较上年同期增长236.63%。

母公司实现营业收入92,412.49万元，较上年同期下降5.28%；营业利润8,758.35万元，较上年同期增长12.03%；净利润7,491.47万元，较上年同期增长17.44%。

赣州澳克泰实现营业收入4,187.11万元，较上年同期增长70.37%，其中涂层刀片实现销售收入2,488.20万元，较上年同期增长63.85%；棒材实现销售收入863.32万元，较上年同期增长493.03%；净利润-5,743.09万元，较上年同期下降6.35%。

（1）报告期内公司生产经营情况

矿山板块：报告期内，公司加快了矿山安全、高效智能化建设。通过技术改造和引进智能设备，进一步改善工作条件，降低劳动强度，提升生产效率。

“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”项目运行良好，该项目自投产以来，增加了深部资源的开采量，提高了出窿矿石品位，报告期内该项目实现效益824.42万元。

深加工板块：报告期内，公司新建钨冶炼渣标准暂存库，进一步提升环保治理水平；启动“高性能钨粉体智能制造技术改造（二期）”筹建工作，以进一步提高公司粉末产品产能；粉末厂生产信息化管理系统正式上线运行，形成集生产调度、制造数据、库存、质量、设备等一体化的信息管理系统；完成两化融合管理体系评定工作，进一步提高公司信息化与工业化协同管理能力。

澳克泰板块：报告期内，涂层刀片产品基本实现了铸铁、钢件、不锈钢、铝合金、高温合金和高硬度钢的车、铣、钻加工等领域应用的全面覆盖。升级了新产品开发项目管理体系与平台，通过优化工艺，上百种新款刀片由研发转为批量生产；进一步完善产品定价体系与技术人员专业技能与岗位评定。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司新设全资子公司章源国际科技创新（深圳）有限公司，章源国际科技创新（深圳）有限公司纳入本期合并财务报表范围。

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签字：

2018年8月21日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-045

崇义章源钨业股份有限公司

第四届董事会第九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月10日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2018年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际参会董事9名，其中王平先生、潘峰先生、王安建先生、张洪发先生以视频会议方式参加。本次会议由董事黄世春先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1．审议通过《公司2018年半年度报告全文》及《公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2018年半年度报告全文》详见2018年8月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会编制了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了说明；独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3．审议通过《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为了进一步增强赣州澳克泰的资本实力，保障其生产经营流动资金，公司拟将持有的对赣州澳克泰人民币50,000万元的债权通过债转股方式，转变为对赣州澳克泰的增资。本次债转股增资完成后，赣州澳克泰的注册资本由人民币115,559.02万元增加至人民币165,559.02万元。

《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告》详见2018年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4．审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见2018年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-046

崇义章源钨业股份有限公司

第四届监事会第九次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月10日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2018年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1．审议通过《公司2018年半年度报告全文》和《公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制的《公司2018年半年度报告全文》和《公司2018年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告全文》详见2018年8月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为公司2018年上半年募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3．审议通过《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告》详见2018年8月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2018年8月23日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-048

崇义章源钨业股份有限公司

2018年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕806号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票33,870,072股，发行价为每股人民币18.01元，共计募集资金609,999,996.72元，坐扣承销和保荐费用12,199,999.93元后的募集资金为597,799,996.79元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2014年10月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,430,096.48元（不包含增值税 83,773.59元）后，公司本次募集资金净额为596,369,900.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-70号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度实际使用募集资金463,613,888.40元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,327,878.59元；2018年实际使用募集资金2,897,608.19元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,183.17元，累计已使用募集资金466,511,496.59元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,337,061.76元。

报告期，募集资金由原暂时补充流动资金120,000,000.00元转为永久补充流动资金，注销“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”募集资金专户转流动资金9,750,443.48元；注销“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”募集资金专户转流动资金2,445,022元。截止2018年6月30日，募集资金余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2014年11月26日分别与中国建设银行股份有限公司崇义支行、中国农业银行股份有限公司崇义县支行、招商银行股份赣州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2018年6月30日，公司募投项目中“技术创新平台建设项目（技术中心二期）”累计投入2,963.80万元，于2014年10月完工；“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”累计投入16,815.12万元，于2017年6月完工；“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”已累计投入10,520.97万元，于2017年12月完工。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术创新平台建设项目（技术中心二期）属于提升研发实力，提高公司技术与产品市场竞争力的前瞻性项目，该项目使公司生产经营整体受益无法单独核算项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2018年8月23日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年6月

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

■

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-049

崇义章源钨业股份有限公司

关于对全资子公司赣州澳克泰

工具技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），成立于2007年12月11日，主营高档硬质合金及其工具的生产和加工，承担公司募投项目中“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”和“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”的具体实施。截至2018年6月30日，注册资本为人民币115,559.02万元。

为了进一步增强赣州澳克泰的资本实力，保障其生产经营流动资金，公司拟将持有的对赣州澳克泰人民币50,000万元的债权通过债转股方式，转变为对赣州澳克泰的投资款，以债权账面值定价，并参考债权评估值，按1:1比例进行债转股。

本次债转股完成后，赣州澳克泰注册资本由人民币115,559.02万元增加至人民币165,559.02万元。

2018年8月21日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1．出资方式：债权转股权。

2．被投资方介绍

公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司

成立日期：2007年12月11日

企业法人营业执照注册号：913607036697608962

注册资本：115,559.02万元

公司住所：赣州市经济技术开发区工业三路

法定代表人：黄世春

经营范围：加工、经销、出口硬质合金及系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。

本次增资后，赣州澳克泰股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。

截至2017年12月31日，总资产112,767.13万元，负债总额60,297.68万元，净资产52,469.45万元；2017年1-12月实现营业收入8,945.96万元，净利润-14,917.82万元。

截至2018年6月30日，总资产112,930.57万元，负债总额66,240.96万元，净资产46,689.61万元；2018年1-6月实现营业收入4,187.11万元，净利润-5,743.09万元。（数据未经审计）

三、对外投资的主要内容

1．投资金额：人民币50,000万元。

2．支付方式：债权转股权。

3．定价政策：以债权账面值定价，并参考债权评估值。

4．协议的生效条件和生效时间：待本公司及赣州澳克泰相关内部程序履行完毕，协议双方签字盖章时生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

十九大报告明确，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，促进中国产业迈向全球价值链中高端。中国钨行业经过近10年来的努力，下游产业得到高速发展，正向产业高端发展加速迈进，产业集中度和世界影响力不断提升。高端硬质合金切削刀具、硬质合金钻掘工具、硬质合金密封盒耐磨零件、钨催化剂、热喷涂材料、核能新能源耐高温钨合金材料等具有很大的市场潜力和发展空间。经过近年的努力，赣州澳克泰已掌握高端硬质合金产品研发生产关键技术，并开始逐步释放产能。通过债转股方式增资，将有效改善赣州澳克泰的资产负债结构，助力其加快进入高端硬质合金刀具、钻具市场，实现长期可持续发展。

公司本次对赣州澳克泰增资，符合公司的发展战略，有助于赣州澳克泰加快发展。本次投资不影响公司后续正常运营，不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不会对公司利润水平产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次投资主要风险在于，赣州澳克泰如果不能有效应对内外部环境变化，提升经营业绩，则可能给公司造成长期投资损失。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2018年8月23日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-050

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开2018年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1．会议届次：2018年第二次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4．会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年9月12日（星期三）14:30

网络投票时间为：2018年9月11日至2018年9月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月12日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月11日下午 15:00 至 2018年9月11日下午 15:00。

5．会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2018年9月6日

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8．现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司多媒体会议室。

二、会议审议事项：

（一）审议议案

1．审议《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》；

上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（二）议案的披露情况

议案1已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2018年8月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告》（公告编号：2018-049）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、参加现场会议登记方法：

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件1）

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2018年9月12日上午12点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2．登记时间：2018年9月12日8:00-12:00。

3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室

4．联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县县城塔下

联 系 人：张翠 刘敏

电 话：0797-3813839

传 真：0797-3813839

邮 箱：info@zy-tungsten.com

5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1．公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2018年8月23日

附件1：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年9月12日召开的崇义章源钨业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

■

注：请在选定的意见栏内打“〇”。只能选择一种意见，多选择或不选都视为无效。

（委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1． 投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日下午3:00，结束时间为2018年9月12日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。