广州粤泰集团股份有限公司
公司代码：600393 公司简称：粤泰股份
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司主要经营情况如下：
江门方面：江门天鹅湾项目报告期内签约销售面积69,724平方米，签约金额56,843.00万元。报告期内实现结算销售收入55,545.31万元。 淮南方面：淮南项目报告期内签约销售面积19,727.00平方米，签约金额11,473.15万元，结转收入20,821.50万元。
三门峡方面：三门峡天鹅湾报告期内共签约面积25,303.28平方米，签约金额10,168.48万元，报告期内实现结算销售收入5,507.30万元。
海南海口方面：海口天鹅湾报告期内共签约面积14,211.00平方米，签约金额26,992.00万元，报告期内实现结算销售收入23,261.25万元。定安香江丽景报告期内共签约面积6,812.00平方米，签约金额5,616.00万元，报告期内实现结算销售收入4,739.34万元。
柬埔寨金边方面：柬埔寨East One项目报告期内共签约面积 2,209.00平方米，签约金额3,629.80万元，报告期内实现结算销售收入3,381.75万元。柬埔寨East view项目报告期内共签约面积23,537.00平方米，签约金额19,933.83万元，报告期内实现结算销售收入11,825.15万元。
湖南方面：郴州项目报告期内签约销售面积48,252.00平方米，签约金额23,088.00万元，结转收入20,500.28万元。
广州从化项目报告期内签约销售面积2,476.00平方米，签约金额4,772万元，报告期内实现结算销售收入8,138.74万元。
2、2018年半年度公司实现营业收入180,624.12万元，比上年同期减少52.03%。主要原因是：
①上年同期公司控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司（以下简称“仁爱置业”）于2017年3月2日与淮南永嘉商业运营管理有限公司（以下简称“永嘉商业”、“乙方”）签署《淮南天鹅湾（中校区）项目转让协议》，根据协议安排，仁爱置业将其拥有的淮南中校区项目一次性转让给永嘉商业，因而导致仁爱置业实现销售收入212,230万元。
②2018年1-6月主要结转以下项目：淮南北校区项目结转收入2.08亿元，江门地区项目结转5.55亿元，海南地区项目结转2.8亿元，郴州项目结转2.05亿元。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2018-094号
广州粤泰集团股份有限公司
第八届董事会
第九十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九十五次会议通知于2018年8月13日以通讯方式发出，2018年8月23日公司第八届董事会第九十五次会议在广州粤泰集团股份有限公司会议室召开，公司董事会成员共9人，实际参与会议的董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：
一、《广州粤泰集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》；
二、《关于聘请北京市君泽君（广州）律师事务所为公司法律顾问和股东大会及债权人会议见证律师的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于北京市君泽君（广州）律师事务所在过去一年为公司多个项目提供了良好的法律服务。本公司董事会决定聘请北京市君泽君（广州）律师事务所为本公司2018年度法律顾问和股东大会及债权人会议的见证律师，聘期自2018年9月1日至2019年8月31日止，并授权公司经营管理层决定其相关费用。
三、审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》；
公司董事会建议聘请中审众环会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构，聘期为一年，并授权公司经营班子决定其相关费用。
本议案尚需提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。
四、《关于提名广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会董事候选人的议案》；
鉴于公司第八届董事会于2018年任期届满，经持有公司5%以上股份的股东广州粤泰控股集团有限公司的提名，结合公司第八届董事会各位董事的履职情况，公司董事会决定提名杨树坪先生、杨树葵先生、何德赞先生、李宏坤先生、陈湘云先生、范志强先生为公司第九届董事会董事候选人；提名谭燕女士、李非先生、王朋先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年。
本议案尚需提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。
五、《关于广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》和公司的实际情况，公司董事会拟提议公司第九届董事会的独立董事津贴为：独立董事津贴为每年税前11万元。
本议案尚需提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。
六、《关于修改公司章程的议案》；
按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》做出如下修改：
■
本议案尚需提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。
七、《关于公司为下属控股公司提供担保的议案》；
粤泰城有限公司（Yuetai City Co., Ltd.，以下简称“粤泰城”）为公司下属控股公司，因其自身经营需要，公司同意境外下属控股公司寰宇国际进出口有限公司（以下简称“寰宇国际”）为柬埔寨粤泰城有限公司之粤泰逸园项目（地址：359/5485 phumRusei，SangkatSteungMeanchey，Khan MeanChey，柬埔寨金边）向柬埔寨经济和财政部提供保证担保，以确保粤泰逸园项目如期完成。粤泰逸园项目预计建筑费用约4,000万美元，折合约人民币27,320万元。因此本次担保金额预计为4,000万美元，折合约人民币27,320万元。
公司董事会认为，本次担保是粤泰城的日常经营所需，粤泰城资信状况及债务偿还能力良好，不存在逾期未偿还债务的情况。同时由于公司持有香港粤泰置业投资有限公司100%的股权，香港粤泰置业投资有限公司持有金边天鹅湾45%的股权及98%的收益权，金边天鹅湾置业发展有限公司持有粤泰城有限公司100%的股权，公司实质上控制该公司的经营，因应柬埔寨当地政府的要求，同意公司的本次担保事项。因本公司2017年度股东大会对公司及下属公司年度为下属控股子公司提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担保无需再次提交股东大会审议。
八、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年9月10日召开广州粤泰集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，采用累计投票的方式选举广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会董事及第八届监事会监事，审议公司第九届董事会独立董事津贴等议案。具体召开事宜详见公司于2018年8月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日
广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会候选人简历：
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证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2018-095号
广州粤泰集团股份有限公司
第七届监事会
第二十四次会议决议公告
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第二十四次会议通知于2018年8月13日以通讯方式发出，2018年8月23日董事会后第七届监事会第二十四次会议正式在广州粤泰集团股份有限公司会议室召开。应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席隆利女士主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过如下议案：
一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2018年半年度报告及半年度报告摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司2018年半年度报告及半年度报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《关于提名广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第七届监事会于2018年5月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，经持有公司5%以上股份的股东广州粤泰控股集团有限公司的提名，结合第七届监事会监事的履职情况，公司监事会拟提名谭建国先生为公司第八届监事会股东代表出任的监事候选人，任期三年。公司监事会拟提名李浴林先生为公司第八届监事会的监事候选人，任期三年。
以上候选人提交公司2018年第三次临时股东大会选举通过。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司
监 事 会
二O一八年八月二十五日
广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会候选人简历：
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股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2018-096号
广州粤泰集团股份有限公司
2018年半年度
主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年半年度公司房地产项目储备情况:
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二、报告期内公司开发的房地产项目开发投资情况：
单位： 万元币种： 人民币
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备注：1、报告期内，淮南洞山天鹅湾项目（4#商住楼）已取得施工许可证，总建筑面积为31094平方米。
2、2018年6月10日柬埔寨金边棉芷区永盛路逸园项目已取得临时施工证。
3、合计中涉及美元计价资产按2018年6月30日中国银行外汇牌价中间价折合成人民币。
三、截至报告期末公司房地产销售情况：
■
四、报告期公司房地产物业出租情况：
单位：万元币种：人民币
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备注：合计中涉及美元计价资产按2018年6月30日中国银行外汇牌价中间价折合成人民币。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二O一八年八月二十五日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2018-097号
广州粤泰集团股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需换届选举。
公司于2018年8月23日召开了公司2018年第一次职工代表大会，经参会代表审议，表决通过选举隆利女士为公司第八届监事会职工代表监事。本届职工代表监事任期和第八届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
隆利女士简历：大学本科,高级会计师,党员。曾任广州铁路第五工程公司、广州铁路工程总公司助理会计师、会计师；广州铁路第五工程公司、广铁工程实业公司、广州铁路工程总公司会计师、高级会计师、审计部副部长、总会计师；中铁二十五局集团公司工程实业公司总会计师；中铁二十五局集团公司财务部副部长；中铁二十五局集团公司监察审计部副部长；中铁二十五局集团公司审计处长。2012年1月按中铁二十五局集团公司规定退居二线。2012年经公司第七届董事会聘任，隆利女士为公司审计中心主任。现任广州粤泰集团股份有限公司监事会主席、广州粤泰控股集团有限公司监事、广州城启集团有限公司监事。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十五日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2018-098号
广州粤泰集团股份有限公司关于公司
为下属控股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：柬埔寨粤泰城有限公司之粤泰逸园项目
●本次担保金额：建筑费用约4,000万美元，折合约人民币27,320万元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
粤泰城有限公司（Yuetai City Co., Ltd.，以下简称“粤泰城”）为公司下属控股公司，因其自身经营需要，经公司第八届董事会第九十五次会议审议通过，公司同意境外下属控股公司寰宇国际进出口有限公司（以下简称“寰宇国际”）为柬埔寨粤泰城有限公司之粤泰逸园项目（地址：359/5485 phum Rusei，Sangkat Steung Meanchey，Khan MeanChey，柬埔寨金边）向柬埔寨经济和财政部提供保证担保，以确保粤泰逸园项目如期完成。粤泰逸园项目预计建筑费用约4,000万美元，折合约人民币27,320万元。因此本次担保金额预计为4,000万美元，折合约人民币27,320万元。
本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，因本公司2017年度股东大会对公司及下属公司年度为下属控股子公司提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担保无需再次提交股东大会审议。
截至目前，公司下属全资子公司香港粤泰置业投资有限公司持有金边天鹅湾45%的股权及98%的收益权，为金边天鹅湾控股股东。金边天鹅湾置业发展有限公司持有粤泰城有限公司100%的股权。公司下属全资子公司香港粤泰置业投资有限公司持有寰宇国际49%的股权及98%的收益权，为寰宇国际控股股东。
二、被担保人基本情况
1、粤泰城有限公司基本情况
粤泰城有限公司（Yuetai City Co., Ltd.）成立于2017年12月6日，注册资本：100万美元，法定代表人：杨树坪，企业类型：有限责任公司，主营业务：房地产开发及销售，注册地点：金边市西哈努克大道奔巾帼1区努克大道182号4楼402室。
截至2018年6月30日，粤泰城有限公司未经审计的总资产为16,172,465.97 美元，负债总额16,663,226.68美元，其中的银行贷款总额0美元，流动负债总额 16,663,226.68美元，净资产-490,760.71美元，2018年上半年度营业收入0美元、净利润-488,250.71美元。
2、粤泰逸园项目基本情况
粤泰逸园项目占地面积为17,783.73平方米，总建筑面积为131,911.90平方米，位于金边市区西南部的棉芷区永盛路旁，该项目目前正在施工建设中。
三、担保协议的主要内容
（一）本次担保方式：
公司境外下属控股公司寰宇国际进出口有限公司为柬埔寨粤泰城有限公司之粤泰逸园项目（地址：359/5485 phum Rusei，Sangkat Steung Meanchey，Khan MeanChey，柬埔寨金边）向柬埔寨经济和财政部提供保证担保。
（二）本次担保金额：建筑费用约4,000万美元，折合约人民币27,320万元
（三）本次担保期限：四年。
（四）担保内容：为柬埔寨粤泰逸园项目提供保证担保，以确保粤泰逸园项目如期完成。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是粤泰城的日常经营所需，粤泰城资信状况及债务偿还能力良好，不存在逾期未偿还债务的情况。同时由于公司持有香港粤泰置业投资有限公司100%的股权，香港粤泰置业投资有限公司持有金边天鹅湾45%的股权及98%的收益权，金边天鹅湾置业发展有限公司持有粤泰城有限公司100%的股权，公司实质上控制该公司的经营，因应柬埔寨当地政府的要求，同意公司的本次担保事项。因本公司2017年度股东大会对公司及下属公司年度为下属控股子公司提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担保无需再次提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为人民币2,310,352,730元，占上市公司最近一期经审计净资产的35.59%。上市公司及控股子公司对控股子公司提供的担保余额为人民币2,310,352,730元，占上市公司最近一期经审计净资产35.59%。逾期担保累计数量0元。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二O一八年八月二十五日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2018-099号
广州粤泰集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，经公司第八届董事会第九十五次会议审议通过，公司拟对《公司章程》提出修改如下：
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本次修订公司章程事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告
广州粤泰集团股份有限公司
2018年8月25日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2018-100
广州粤泰集团股份有限公司
关于召开2018年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月10日 14点00分
召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月10日
至2018年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
具体议案事宜公司已于2018年8月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。
2、 特别决议议案：议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：020-87386297)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。
地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼。
邮编：510600 电话：020-87379702
传真：020-87386297
联系人：徐广晋、柯依
（四）登记时间：
2018年9月7日9:30至17:00，2018年9月10日9:30—12:00。
六、 其他事项
（一）网络投票的注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2018年9月10日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。
（二）其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
2018年8月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州粤泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月10日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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