恒康医疗集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-095

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2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2018年8月24日（星期五）下午14:50开始

网络投票时间：2018年8月23日-2018年8月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年8月23日下午15:00至2018年8月24日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、现场会议主持人：董事长 周先敏先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共13名，代表股份807,128,822股，占公司股份总数的43.2722%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表股份13,118,823股，占公司股份总数的0.7033%。

出席本次会议现场会议的股东（含股东代表）5名，代表股份805,747,699股，占公司股份总数的43.1982%，通过网络投票出席会议的股东8名，代表股份1,381,123股，占公司股份总数的0.0740%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所到会律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

1、逐项审议并通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于选举王成先生为公司董事的议案》

表决结果：同意806,627,707股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累计的股份数）的49.97%，占出席会议有效表决权股份总数（未累计的股份总数）的99.94%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意12,617,708股。

王成先生当选公司第四届董事会董事。

1.02 《关于选举宋丽华女士为公司董事的议案》

表决结果：同意807,227,707股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累计的股份数）的50.01%，占出席会议有效表决权股份总数（未累计的股份总数）的100.01%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意13,217,708股。

宋丽华女士当选公司第四届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。

四、备查文件

1．公司2018年第五次临时股东大会决议；

2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月二十四日