仙鹤股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603733           公司简称：仙鹤股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会提议2018年半年度实施现金分配：

以截至目前公司最新股本总额612,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利人民币183,600,000.00元。本次不实施资本公积金转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司以“家文化”建设为引领，和谐发展；以ISO9001质量管理体系为抓手，精准管控；以ERP信息化管理为工具，高效快捷；以科技和人才为支撑，创新驱动；以绩效考核为手段，追求卓越；以“浙江制造”为标准，迈向“中国制造”（2025），打造“国内一流，国际先进”的高性能纸基功能型新材料领军企业。抓住机遇，扩大主业，在加快扩大公司规模的历程中，保持了公司持续稳步的发展态势。

报告期内，公司完成机制纸产量22万吨，同比增长31.12%；销售量20万吨，同比增长34%；实现营业收入188,374.25万元，同比增长52.82%；实现利润总额20,557.97万元，同比增长1.51%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为17,022.18万元，同比增长6.87%；公司资产总额582,861.76万元，同比增长20.21%。

报告期内利润总额增幅小于营业收入增幅的主要原因：1、市场原材料采购价格大幅上升；2、加大了新产品的研发力度，增加了研发费用；3、市场汇率变动导致的汇率损失；4、资产处置收益、投资收益较去年同期减少。

1、进军资本市场，仙鹤股份沪市主板成功上市

2018年4月20日，仙鹤股份正式在沪市主板挂牌上市。首次公开发行股票6,200万股，使公司注册资本上升为61,200万元，募集资金78,070.59万元（扣除费用）。公司IPO的成功，标志着仙鹤从此进入资本市场，迈向更高的起点。为公司“抓住机遇、扩大主业”的战略发展思路和新项目、大项目的投资建设，插上了腾飞的翅膀。

2、加快规模发展，打造高起点智能化生产基地

公司本次募投项目，其中在常山辉埠工业园区的年产10.8万吨高档特种纸项目和衢江区5万吨数码喷绘热转印等纸的技改项目，均属于高智能化生产线，从2017年下半年已陆续建成投产。截止报告期末，年产10.8万吨高档特种纸项目最后一条生产线PM4基本完成组装，将于8月份进行试产；年产5万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目也已大部建成，下半年将运行投产。为谋求公司的长远发展，公司又于今年5月份开始筹划在常山辉埠工业园区投资建设19万吨高档特种纸项目（具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司关于子公司浙江哲丰新材料有限公司投资高档特种纸项目的公告》公告编号：2018-012）。这些项目的顺利实施，为提升公司智能化水平，打造中国制造2025奠定了扎实的基础，为公司未来的发展储备了后劲。

3、重视产品研发，提高公司自主创新能力

报告期内，公司一如既往重视新产品研发，成功开发了包括荧光彩色纸、高温自粘纸、双面淋膜原纸、本色家具保护纸等多个新产品，其中省级工业新产品鉴定通过有17个，正在申报的有6个，新申请发明专利有11个，新申请实用新型专利有11个。目前由公司主导制定的浙江制造标准有3个（字典纸、单面光烟用接装纸原纸、烘焙原纸）。

4、强化管理创新，向大数据、智能制造进发

为了提高公司的竞争力，公司在管理上实行了多项举措，通过向规范化、大数据、高智能提升公司的管理水平。今年上半年，公司新一代信息化管理平台ERP系统正式上线运行，实现公司内部纵向到底、横向到边，集财务管控、人力资源、采购与库存、销售与渠道、生产质量与成本控制、研发设计和产品管理、车间执行、战略与决策等九大管控核心为一体的平台化运营。同时启动了公司“两化融合”建设项目，使企业实现信息化、智能化管理，向中国制造2025迈出了坚实的步伐。

5、持续节能降耗，做绿色企业的倡导者

报告期内，公司及下属公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任。加强源头管控，过程监测，在各排口安装了PH值、氨氮、COD、总氮在线监测装置，并与环保部门联网。同时还采取手动监测或委托有资质的第三方定期监测相结合的方式自行监测，强化环保设施管理，保障公司及周边环境质量。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量低于排污许可排放量，排放浓度均符合国家相关排放标准。

公司所有在建项目均按国家有关法律法规要求，落实了环保保护“三同时”工作，经过了环境影响评价，并通过了环保保护设施竣工验收。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：临2018-022

仙鹤股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕520号）核准，并经上海证券交易所同意，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,200 万股，发行价为每股人民币 13.59 元，共计募集资金为人民币84,258万元，扣除承销和保荐费用4,755.48万元（不含税）后的募集资金为79,502.52万元，已由主承销商东方花旗于 2018年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.93万元后，公司本次募集资金净额为78,070.59万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验〔2018〕1686号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

单位：人民币元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《仙鹤股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗于2018年4月3日分别与中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、中国农业银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、2018年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币11,520.75万元（含置换的报告期内投资金额），具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币59,105.43万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕2528号）。上述募集资金已于2018年5月4日全部置换完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过12个月。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。

本报告期内，公司于2018年5月2日和5月3日，使用闲置募集资金15,000万元购买了银行结构性存款产品，期限为90天，报告期末均未到期。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：仙鹤股份有限公司

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证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2018-023

仙鹤股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2018年8月14日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2018年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2018年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于公司2018年中期利润分配方案（草案）的议案》

根据截至 2018 年 6 月 30 日的公司 2018 年半年度财务报表（未经审计）， 2018 年上半年度实现净利润为174,560,730.68元，母公司报表未分配利润为737,907,769.57元。

会议同意，以公司最新股本61,200万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），共计派发现金红利人民币183,600,000.00元，不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。认为公司提出的2018年中期利润分配方案（草案）符合《公司章程》等规定及公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交 2018年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于修改公司章程的公告》

本议案需提交 2018年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2018年9月20日召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2018-024

仙鹤股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知已于2018年8月14日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2018年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审核认为：公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的实际运营情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2018年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

2.审议通过了《关于公司2018年中期利润分配方案（草案）的议案》

监事会审核认为：公司2018年中期利润分配方案（草案）符合《公司章程》等规定及公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为。同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公 司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于修改公司章程的公告》

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2018年8月25日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2018-025

仙鹤股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年8月24日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意根据公司因总部办公地址搬迁，对原《公司章程》中的公司住所将作如下变更：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

此事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2018年8月25日

证券代码：603733证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018-026

仙鹤股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市交易，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期限至2020年12月31日。

公司于近日接到东方花旗《关于更换仙鹤股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》，东方花旗原委派陈睿先生和张慧琴女士作为公司持续督导保荐代表人，现因张慧琴女士工作变动不再担任公司持续督导保荐代表人，东方花旗现委派保荐代表人王斌先生接替其工作，担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导责任。

本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为陈睿先生、王斌先生，持续督导期限至2020年12月31日。

王斌先生简历附后。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2018年8月25日

附：保荐代表人王斌先生简历

保荐代表人王斌先生简历

王斌先生，现任东方花旗证券有限公司投资银行部业务副总监，上海交通大学硕士研究生学历，保荐代表人。2012年4月起任职于中国银河证券股份有限公司投资银行总部，2015年10月起任职于东方花旗证券有限公司投资银行部。曾负责或参与仙鹤股份（603733）、家家悦（603708）首次公开发行项目以及新北洋（002376）、天津海运（600751）、卓翼科技（002369）、德豪润达（002005）非公开发行项目等。

证券代码：603733证券简称：仙鹤股份公告编号：2018-027

仙鹤股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月20日13点30分

召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月20日

至2018年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议，第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月25日在公司指定信息媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件；

（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件； 委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份2017年年度股东大会”。

（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

2、登记时间：2018 年9月17日（9:00-16:00）。

3、登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。

六、 其他事项

1、 本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、 出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、 会议联系方式

地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司

联系人：王昱哲、叶青

联系电话：0570-2833055

传真：0570-2931631

邮编：324022

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2018年8月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

仙鹤股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。