深圳市星源材质科技股份有限公司
2018年第一次债券持有人会议决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-085

债券代码：123009 债券简称：星源转债

深圳市星源材质科技股份有限公司

2018年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》《深圳市星源材质科技股份有限公司A股可转债公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等法律约束力。

3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次债券持有人会议召开的时间：2018年8月24日（星期五）上午10:00

2、会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

3、债券持有人会议召集人：公司董事会

4、会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

5、债权登记日：2018年8月17日（以该日下午收市后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、会议主持人：董事长陈秀峰先生

7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及《深圳市星源材质科技股份有限公司A股可转债公司债券持有人会议规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共计12名，代表本次债券有表决权的债券张数157,538张，代表的本期未偿还债券本金总额共计15,753,800元，占本次债券未偿还债券面值总额的3.2820%。

2、公司董事、高级管理人员出席了会议现场，公司聘请的见证律师郭钟泳律师、陈少宏律师出席并见证了本次会议，保荐代表人崔伟先生列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次债券持有人会议及代理人以现场投票和通讯投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意157,538张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经北京市金杜律师事务所郭钟泳律师、陈少宏律师现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》，认为本次债券持有人会议的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》《深圳市星源材质科技股份有限公司 A 股可转债公司债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议决议合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市星源材质科技股份有限公司2018年第一次债券持有人会议决议

2、北京市金杜律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2018年第一次债券持有人会议的法律意见书

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日