美格智能技术股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-056

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司所处的4G技术行业应用领域继续保持高速发展态势，4G技术在物联网行业中开展全面和深度应用，市场需求进一步扩大。精密组件行业受智能手机市场增长放缓及终端品牌客户的因素影响，行业发展放缓。

报告期内，公司对外加大产品和技术推广力度，对内持续提升运营效率和经营质量，2018年上半年的经营成果较为稳健。2018年上半年实现收入28,472.15万元，比上年同期增加3,658.99万元，同期增长比为14.75%。实现归属于母公司净利润1,817.76万元，比上年同期增加140.01万元，同期增长比为8.34%。实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润1,052.40万元，比上年同期减少406.55万元，同期下降比为27.87%。

报告期内，公司4G技术行业应用业务实现收入14,634.48万元，比上年同期增加6,567.38万元，同期增长比为81.41%。其中，公司自有品牌4G通信模组及终端业务实现收入11,095.33万元，比上年同期增加8,315.94万元，同期增长比为299.20%。4G技术开发业务实现收入3,539.15万元，比上年同期下降1,748.56万元，同期下降比为33.07%。精密组件业务实现收入12,110.12万元，比上年同期减少4,432.39万元，同期下降比为26.79%。

从收入占比来看，去年同期4G技术行业应用业务收入占比为32.51%，报告期内收入占比为51.40%；精密组件业务去年同期的收入占比为66.67%，报告期内收入占比为42.53%。4G技术行业应用的收入占比不断提升，而精密组件业务的收入占比逐步下降。从毛利率角度分析，4G技术行业应用中，4G模组及终端的毛利率去年同期为19.84%，报告期内为19.17%，毛利率保持基本稳定；技术开发业务毛利率去年同期为49.92%，报告期内为56.90%，毛利率继续保持较高水平。精密结构件业务毛利率去年同期为18.37%，报告期内为12.64%，呈现下降的趋势。

公司自有品牌通信模组业务持续保持高速增长，主要原因如下：1、4G技术开始在物联网行业中快速取代2G\3G技术，4G解决方案和产品的市场需求量增大；2、公司执行“通信模组标准化、智能模组定制化”的产品策略，产品在技术性和实用性上贴近市场和客户需求，订单量增长迅速。公司技术开发业务和精密组件业务则受到客户需求放缓的影响，收入有所下降。公司整体业务仍呈现良性发展态势。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司在上海新设全资子公司上海众格，详见《关于在上海设立全资子公司并注销上海分公司的公告》（公告编号2018-006）及《关于子公司注册成立的公告》（公告编号2018-012）。上海众格于2018年3月23日取得了营业执照，在本报告期内纳入合并报表范围。

美格智能技术股份有限公司

法定代表人：王平

2018年8月27日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-053

美格智能技术股份有限公司

第二届董事会第三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018年8月16日以专人送达方式发出了公司第二届董事会第三次会议的通知。 本次会议于2018年8月27日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

公司董事认真审议了公司《2018年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年报真实、准确、完整的反映了公司2018年上半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司《2018年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2018年半年度报告摘要》详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

(二) 审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http:// www.cninfo.com.cn）。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-054

美格智能技术股份有限公司

第二届监事会第三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2018年8月16日以专人送达方式发出了公司第二届监事会第三次会议的通知。本次会议于2018年8月27日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

公司监事认真审议了公司《2018年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年报真实、准确、完整的反映了公司2018年上半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司《2018年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2018年半年度报告摘要》详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－057

美格智能技术股份有限公司

2018年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金于2017年6月15日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为6,360.56万元，具体情况如下：公司以前年度已使用募集资金 5,180.24万元，2018年半年度实际使用募集资金1,180.32万元，其中：（1）本公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为1,310.26万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为2,050.30万元；（2）用于补充流动资金3,000.00万元。

截至2018年6月30日，募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为428.70万元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为14.36万元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为14,958.15万元，其中以活期存款形式储存于募集资金专户的金额为1,358.15万元，进行现金管理的金额为13,600.00万元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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1* 公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井支行、中国银行深圳福永支行于2017年7月5日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，初始存放金额为12,285.75万元（含存款利息1.1万元），在中国银行深圳福永支行开立账户用于精密制造智能化改造项目，初始存放金额为5,591.00万元，在华夏银行深圳沙井支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为3,000.00万元。

2* 公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司连同东莞证券股份有限公司于2017年9月6日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户，用于物联网模块与技术方案建设项目，公司计划在此专户中投入募集资金人民币3,379万元用于项目建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司除以前年度补充流动资金3,000万元无法单独核算效益外，无其他无法单独核算效益的情况。

(三) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2017年8月24日，公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，募投项目“物联网模块与技术方案建设项目”原实施主体为本公司，后调整为本公司及公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司共同实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房及西安市高新区丈八四路20号1号楼9层。

本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2017年8月24日，公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。

(五) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

2018年4月26日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。2018年5月18日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至2018年6月30日，公司尚有4,600万元募集资金用于购买中国银行全球智选理财产品以及9,000万元募集资金用于购买申万宏源证券金樽579期（182天）收益凭证产品，剩余尚未使用的募集资金1,358.15万元存放于募集资金专用账户。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至本报告期末，公司无变更募集资金投资项目的情况。

2018年7月25日，公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟将原募集资金投资项目“精密制造智能化改造项目”变更为“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”（以下简称“新募投项目”），实施地点和实施主体均未发生变化。新募投项目预计投资总额为6,575.00万元，其中拟使用募集资金5,591.00万元，不足部分由公司自筹解决。2018年8月13日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。截至本公告披露日，新募投项目尚未开始使用募集资金。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年8月27日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年8月27日

附表1

公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：美格智能技术股份有限公司 2018年6月30日 单位：人民币万元

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