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2018年

8月29日

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恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第六十五次会议决议公告

2018-08-29 来源:上海证券报

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2018-097

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第六十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第四届董事会第六十五次会议通知于2018年8月28日以电子邮件、短信等通讯形式发出,会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长王成先生召集并主持,公司现任董事7名,实际表决董事7名,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举王成先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一致。王成先生个人简历详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》(公告编号:2018-091号)中的相关内容。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

2、审议通过了《关于调整董事会相关专业委员会委员的议案》

鉴于公司股东大会选举产生了新的董事会成员,根据董事会成员的变更情况,同意对公司第四届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会的人员组成进行调整,调整后的专业委员会组成情况如下:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议通过了《关于向华商银行申请流动资金借款的议案》

根据公司实际经营需求,同意由公司向华商银行申请6个月的流动资金借款,借款金额为11,000万元。授权公司经营层在上述借款额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、《第四届董事会第六十五次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日