上海电气集团股份有限公司
董事会四届七十一次会议决议公告
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-084
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开了公司董事会四届七十一次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于公司为苏州天沃科技股份有限公司提供40亿元担保额度的议案
同意由公司向苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”） 及其控股子公司提供40亿元担保额度，该担保用于天沃科技及其控股子公司发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。担保期限：公司债不超过3年（含）、中期票据不超过3年（含）、其他担保事项期限至2019年12月31日。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-085
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：苏州天沃科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称“天沃科技”）
2、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”，“上海电气”）本次新增对外担保额为40亿元，公司累计对外担保额度为1,280,328万元
3、本次担保额度中的反担保情况：
苏州天沃科技股份有限公司及其控股子公司在具体使用担保额度时，天沃科技或其指定的第三方将向上海电气提供包括但不限于天沃科技子公司股权、信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。
4、无逾期对外担保
一、对外担保概述
上海电气目前为天沃科技的重要股东，且上海电气正在推进成为天沃科技控股股东并实现对天沃科技实际控制的交易。交易完成后，天沃科技将成为上海电气控股子公司，具体内容请详见公司于2018年8月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气对外投资公告》。
为支持天沃科技的发展，公司在完成上述交易后，同意向天沃科技提供总额度为40亿元的担保额度，用于天沃科技及其控股子公司发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。担保期限：公司债不超过3年（含）、中期票据不超过3年（含）、其他担保事项期限至2019年12月31日。
本次担保事项已经公司四届七十一次董事会审议通过。根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，为资产负债率超过70%的法人提供担保必须经股东大会审批。本次担保尚须经上海电气股东大会审议通过且上海电气与天沃科技控股股东陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士的股份协议转让完成交割后生效。
二、被担保人基本情况及担保的主要内容
天沃科技前身为张家港市化工机械厂，是从事石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造的国内知名专业厂家。2016年，天沃科技收购了中机国能电力工程有限公司80%股权，成为国内排名领先的电力、新能源工程总包与服务企业，构筑了以新能源工程服务为产业主体，以高端装备制造为产业基础，以军民融合为产业突破方向的多元产业格局。目前天沃科技的主营业务包括能源工程服务、高端装备制造、军民融合三大板块。
天沃科技2017年1-12月主营业务收入104.04亿元，净利润32,052万元，2017年末资产总额2,258,672万元，负债总额1,942,689万元（其中，银行贷款总额342,414.60万元，流动负债总额1,571,289万元），资产净额315,983万元，2017年12月31日的资产负债率为86.01%。
天沃科技2018年1-6月主营业务收入397,969万元，净利润15,936万元，2018年6月末资产总额2,654,043万元，负债总额2,219,581万元（其中，银行贷款总额344,914.60万元，流动负债总额2,001,637万元），资产净额434,463万元，2018年6月30日的资产负债率为83.63%。
公司为天沃科技提供总额度为40亿元的担保，用于天沃科技及其控股子公司发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。担保期限：公司债不超过3年（含）、中期票据不超过3年（含）、其他担保事项期限至2019年12月31日。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议后发表如下意见：认为本次担保额度的授予，将有利于提高天沃科技的融资能力，支持其进一步开展业务。天沃科技具体使用担保时，将为公司提供相应足额的反担保措施。本次担保额度的授予，须经上海电气股东大会审议通过且上海电气与天沃科技控股股东陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士的股份协议转让完成交割后生效，届时公司将成为天沃科技的控股股东。综上，本次担保对公司股东公平合理，没有损害公司中小股东的利益，风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保总额为787,186万元、公司对控股子公司提供的担保总额为772,665万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为14.17%及13.91%，公司无逾期担保。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
二Ｏ一八年八月二十九日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2018-086
上海电气集团股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年9月18日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海电气（集团）总公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年8月4日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有58.83%股份的股东上海电气（集团）总公司，在2018年8月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次股东大会临时提案的议题如下：
上海电气集团股份有限公司为苏州天沃科技股份有限公司提供40亿元的担保。
上海电气集团股份有限公司为天沃科技及其控股子公司提供总额度为40亿元的担保，用于天沃科技及其控股子公司发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。担保期限：公司债不超过3年（含）、中期票据不超过3年（含）、其他担保事项期限至2019年12月31日。上述临时提案不属于特别决议、不需要累计投票。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年8月4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年9月18日 9点00分
召开地点：中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月18日
至2018年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第四届董事会第七十次会议、第七十一次会议以及第四届监事会第四十四次会议审议通过，相关议案的具体内容已于2018年8月4日、2018年8月30日分别刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：第一项
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
2018年8月30日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海电气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月18日召开的
贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
