上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-039

上海浦东路桥建设股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十二次会议于2018年9月5日在上海市浦东新区龙阳路1239号召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由代行公司董事长职责的董事罗芳艳女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:

1、《关于子公司上海浦兴投资发展有限公司减少注册资本的议案》

同意子公司上海浦兴投资发展有限公司（简称“浦兴投资”）双方股东拟以货币形式按持股比例对浦兴投资进行同比例减资事项，即将浦兴投资注册资本由人民币200,559.1555万元减少至人民币123,165.0796万元，总计减资金额为人民币77,394.0759万元；其中，本公司原出资额为人民币195,194.1981万元，持股比例为97.325%，现拟减少出资人民币75,323.7844万元，另一股东浙江宏达建设集团有限公司（简称“浙江宏达”）原出资额为人民币5,364.9574万元，持股比例为2.675%，现拟减少出资人民币2,070.2915万元。本次减资完成后，浦兴投资注册资本为人民币123,165.0796万元（最终以工商核准数为准）；其中，本公司出资额为人民币119,870.4137万元，持股比例为97.325%；浙江宏达出资额为人民币3,294.6659万元，持股比例为2.675%。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于调整公司第六届董事会经营负责人任期经营业绩考核方案议案》

同意公司严格按照董事会制定的高级管理人员薪酬考核方案对公司高级管理人员进行考核，并结合当前公司经营管理的实际状况确定高级管理人员的绩效薪酬。

独立董事发表独立意见认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，符合公司经营管理的实际情况，有关议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和公司中小股东利益，我们对该事项表示同意。

关联董事罗芳艳女士回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于董事会换届的议案》

同意提名李树逊、杜长勤、张延红、朱音、马成、高国武为公司第七届董事会非独立董事候选人，马德荣、邓传洲、王蕾为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。马德荣、邓传洲、王蕾三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事发表独立意见认为：公司第七届董事会候选人提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历及社会兼职等情况后做出的，被提名人均符合有关法律法规对董事任职资格和条件的要求，具备董事履职所需的专业知识和工作经验，相关提名、审议和表决程序合法合规。同意提名李树逊、杜长勤、张延红、朱音、马成、高国武为公司第七届董事会非独立董事候选人，马德荣、邓传洲、王蕾为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大会审议、选举。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开2018年第一次临时股东大会，会议时间：2018年9月21日下午2:00。会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

上述第1、3项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一八年九月六日

第七届董事会董事候选人简历

（1）李树逊，男，1971年出生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任上海市浦东新区建设(集团)有限公司工程技术部副经理、上海市浦东新区建设(集团)有限公司副总工程师、总工程师兼总工程师室主任，上海浦东工程建设管理有限公司党委委员、副总经理，上海浦东工程建设管理有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司党委书记。

（2）杜长勤，男，1964年出生，硕士，一级建造师，教授级高级工程师。曾任安徽省淮北市市政工程处副主任，安徽省淮北市市政工程公司经理兼党支部书记，安徽省淮北市建委副主任、党委委员，上海市浦东新区建设(集团)有限公司工程部经理，上海浦东新区建设(集团)有限公司总经理助理，常熟浦发热电能源有限公司党支部书记、副总经理，常熟浦发第二热电能源有限公司执行董事、总经理，上海浦东环保发展有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。现任上海浦东路桥建设股份有限公司党委副书记。

（3）张延红，女，1970年出生，本科，高级会计师。曾任上海浦东发展（集团）有限公司金融财务部总经理助理、计划财务部总经理助理、计划财务部副总经理。现任公司董事，上海市浦东新区房地产（集团）有限公司副总经理。

（4）朱音，女，1975年出生，硕士，高级会计师。曾任上海浦城热电能源有限公司财务总监。现任公司董事会秘书兼财务负责人。

（5）马成，男，1970年出生，大学学历。曾于中国人民解放军54784部队服役，曾任上海张桥经济发展总公司项目主管、副总经理。现任公司董事，上海张桥经济发展总公司总经理，兼任上海浦东伟业市政工程公司党支部书记、经理。

（6）高国武，男，1968年出生，工学硕士，教授级高级工程师，交通部注册监理工程师。曾任上海城市建设学院团委副书记，同济大学交通运输学院团委书记，同济大学交通运输学院研究生党总支副书记。现任公司监事，同济创新创业控股有限公司党委副书记、董事总经理，上海同济科技实业股份有限公司董事。

（7）马德荣，男，1950年出生，大专学历，高级经济师。曾任上海隧道股份有限公司劳动工资科科长，上海市城市排水有限公司副总经理、总经理，上海市城市排水有限公司党委书记、董事长，上海排水行业协会会长、名誉会长，上海阳晨股份有限公司独立董事。

（8）邓传洲，男，1968年出生，博士，英国牛津大学、加拿大艾尔伯特大学高级访问学者。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、财务总监、副总裁，厦门华侨电子股份有限公司副董事长，北大未名生物工程集团总裁助理，上海国家会计学院教授，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。现任公司独立董事，致同（北京）会计师事务所合伙人，上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。

（9）王蕾，女，1982年出生，法律硕士。曾任上海柏年律师事务所律师、合伙人。现任上海柏年律师事务所主任。

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-040

上海浦东路桥建设股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2018年9月5日在上海市浦东新区龙阳路1239号召开，会议应出席监事4人，实际出席监事3人，监事高国武先生因工作原因未能出席，书面委托监事闫国杰先生代为行使监事职权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经半数以上监事推举，会议由监事刘钧女士主持。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、《关于监事会换届的议案》

同意公司第七届监事会股东代表监事候选人如下（简历附后）：

监事候选人：王美华、徐宏、胡微

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

以上议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

监事会

二〇一八年九月六日

第七届监事会监事候选人简历

（1）王美华，女，1964年出生，在职大学，小学高级教师。曾任南汇县惠南镇小学教导处副主任、主任，南汇县人事局公务员管理科科长，南汇区总工会副主席、党组成员，南汇区六灶镇党委副书记、纪委书记，南汇区政协常委、周浦镇党委副书记，南汇区政协常委、区委宣传部副部长、新闻办主任，浦东新区纪委委员、区政协常委、区委宣传部副部长、区文化广播影视管理局副局长，浦东新区纪委委员、川沙新镇党委副书记，浦东新区川沙新镇党委副书记。现任上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。

（2）徐宏，女，1971年出生，在职大学，中级会计师、注册会计师。曾任海通证券有限公司稽核部稽核项目主管、上海浦东发展集团财务有限责任公司稽核室高级业务主管、经理助理、副主任，上海浦东发展集团财务有限责任公司稽核室主任，上海浦东发展集团财务有限责任公司金融部副经理，经理。现任上海浦东发展（集团）有限公司监察审计室主任助理。

（3）胡微，女，1977年出生，在职大学，高级会计师。曾任上海黑皮文化传播有限公司(旺旺集团）财务部会计主管，国药控股股份有限公司财务部高级主管，上海浦东农业发展集团有限公司专职监事，上海浦东融资担保有限公司专职监事。现任上海浦东发展（集团）有限公司专职监事。

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-041

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于控股子公司拟减少注册资本事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴投资”）各方股东拟按各自持股比例将浦兴投资注册资本由人民币200,559.1555万元减少至人民币123,165.0796万元（最终以工商核准数为准）。

●本公司对浦兴投资持股比例为97.325%，浙江宏达建设集团有限公司（以下简称“浙江宏达”）对浦兴投资持股比例为2.675%。

●本事项还将提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2002年5月，为承接BT投资项目，上海浦东发展集团有限公司、宁波华丰建设集团股份有限公司与本公司共同出资发起设立了上海浦兴投资发展有限公司，注册资本为人民币3,000万元。

后经多次增资和股权转让，目前浦兴投资注册资本为人民币200,559.1555万元。其中，本公司持股比例为97.325%，另一股东浙江宏达持股比例为2.675%。

由于浦兴投资所承接的BT项目回购工作目前已基本处于收尾阶段，浦兴投资注册资本规模远超其实际经营需要。为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，经浦兴投资股东协商，双方同意以货币形式按持股比例将浦兴投资注册资本由人民币200,559.1555万元减少至人民币123,165.0796万元，总计减资金额为人民币77,394.0759万元。其中，本公司原出资额为人民币195,194.1981万元，现拟减少出资人民币75,323.7844万元，浙江宏达原出资额为人民币5,364.9574万元，现拟减少出资人民币2,070.2915万元。

本次减资完成后，浦兴投资注册资本为人民币123,165.0796万元。其中，本公司出资额为人民币119,870.4137万元，持股比例为97.325%；浙江宏达出资额为人民币3,294.6659万元，持股比例为2.675%。浦兴投资本次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准，本公司与浙江宏达的减资金额将按照双方持股比例同比做相应的调整处理。

本次减资事项还需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

公司名称：上海浦兴投资发展有限公司

成立时间：2002年05月27日

注册资本：人民币200,559.1555万元

企业性质：有限责任公司（国内合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路701弄3号202室

法定代表人：马家顺

经营范围：对道路、公路投资的管理，自有建筑设备的融物租赁，建材的销售，实业投资。

2018年上半年主要财务指标（未经审计）：

（单位：人民币万元）

■

三、交易目的和交易对上市公司的影响

浦兴投资本次减少注册资本，符合其当前实际经营情况，能够提高资金使用效率，符合本公司和本公司全体股东的利益，符合本公司长期战略发展要求。

四、备查文件

公司第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一八年九月六日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2018-042

上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月21日14 点 00分

召开地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月21日

至2018年9月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年8月28日召开的第六届董事会第四十一次会议、于2018年9月5日召开的第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见2018年8月30日、2018年9月6日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。马德荣、邓传洲、王蕾三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：上海浦东银城中路8号14楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

联系电话：（021）58206677-219、209

邮编：200120 传真：(021)68765759

（五）登记时间：2018年9月18日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00

（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305

六、 其他事项

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

2018年9月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第六届董事会第四十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海浦东路桥建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月21日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。