东莞铭普光磁股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告

证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2018-085

东莞铭普光磁股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于受让珠海任驰光电科技有限公司部分股权并对其增资的议案》，同意公司使用自有资金合计2,000万元以受让股权和增资的形式投资任驰光电，即以400万元的价格受让CUI HONG LIANG持有任驰光电的115.38万元注册资本，以1,600万元的价格认缴任驰光电新增注册资本461.54万元。本次交易完成后，公司将持有任驰光电60%的股权。具体内容详见2018年8月10日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

近日，珠海任驰光电科技有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了广东省珠海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：珠海任驰光电科技有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91440400321637782F

住所：珠海市软件园路1号生产加工中心4#二层1，3单元

法定代表人：CUI HONG LIANG

成立日期：2014年12月12日

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2018年9月8日

证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2018-086

东莞铭普光磁股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2017年10月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2017年11月17日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司2017年12月4日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。

二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司子公司东莞市铭庆电子有限公司于2018年6月8日利用暂时闲置募集资金向兴业银行股份有限公司东莞分行购买了2,500万元的兴业银行结构性存款产品。具体内容详见2018年6月12日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2018年9月6日，该笔理财产品已到期收回。公司收回本金2,500万元，收到现金管理收益277,397.26元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：

币种：人民币

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(二)需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

（三）投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期产品类型是保本浮动收益型理财产品，本理财产品的总体风险程度很低，工商银行承诺本金的完全保障。在发生最不利的情况下（可能但并不一定发生），可能无法取得收益。最不利的投资情形和投资结果主要体现在：一是产品到期可能发生的延期支付；二是产品投资的资产折价变现，可能影响产品收益实现的全额收回。

2、针对投资风险拟采取的措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

（四）本次现金管理事项对公司经营的影响

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况（包含本次）

币种：人民币

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五、备查文件：

1、理财产品赎回相关凭证；

2、工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期；

3、中国工商银行交易凭证。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2018年9月8日