珠海赛隆药业股份有限公司
第二次董事会第七次会议决议公告

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-042

珠海赛隆药业股份有限公司

第二次董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2018年9月4日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2018年9月7日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，3人以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于设立分公司的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立分公司的公告》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1．第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2018年9月8日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-043

珠海赛隆药业股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）营销网络，公司决定在南京、重庆、西安、长春、合肥、北京、昆明、太原、郑州设立分公司。

公司于2018年9月7日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分公司事宜不构成关联交易。

一、拟设立分公司基本情况

■

上述拟设立分公司不具有独立企业法人资格，其名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

二、设立分公司目的、存在风险及对公司的影响

1．设立目的：为进一步推进营销网络建设，满足公司目前的市场分布和未来发展需求而设立。

2．存在的风险及对公司的影响：本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议。

特此公告！

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2018年9月8日