深圳市景旺电子股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2018-063
债券代码：113512 债券简称：景旺转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2018年9月5日以书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2018年9月10日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事何为、罗书章及董事卓军以电话会议形式参加。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]878号）核准，公司于2018年7月6日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）978万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币97,800.00万元，扣除发行费用人民币1,509.80万元，募集资金净额为96,290.20万元。上述募集资金已于2018年7月12日到账。
公司2018年7月4日披露《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关内容，募投项目《江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）》实施主体为公司全资子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司第二届董事会于2018年8月6日召开第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》，同意将募集资金人民币50,000.00万元向募投项目实施主体江西景旺进行增资，其中增加江西景旺注册资本30,000.00万元，剩余的计入资本公积金。
根据可转债募投项目的进展情况，公司将剩余可转债募集资金净额46,290.20万元及募集资金账户相关利息继续向江西景旺进行增资，其中增加注册资本20,000.00万元，剩余的计入资本公积金。本次增资后江西景旺的注册资本变更为人民币80,000.00万元。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见公司2018年9月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于关于使用部分募集资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2018-064）。
三、备查文件：
1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2018年9月11日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-064
债券代码：113512 债券简称：景旺转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于使用募集资金对子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资公司名称：江西景旺精密电路有限公司
●增资金额：46,290.20万元及募集资金账户相关利息
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]878号）核准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）978万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币97,800.00万元，扣除发行费用人民币1,509.80万元，募集资金净额为96,290.20万元。上述募集资金已于2018年7月12日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天职业字[2018]17102号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司第二届董事会于2018年8月6日召开第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》，同意将募集资金人民币50,000.00万元向募投项目实施主体江西景旺进行增资，其中增加江西景旺注册资本30,000.00万元，剩余部分的计入资本公积金。相关公告详见公司2018年8月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分募集资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2018-040）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转债募投项目及募集资金使用安排如下表所示。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。
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上述项目的实施主体为公司全资子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）。本次募集资金到位后，将通过向江西景旺增资的方式投入，江西景旺根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：江西景旺精密电路有限公司
注册地址：江西省吉安市吉水县城西工业区
注册资本：人民币60,000万元
成立日期：2011年9月22日
法定代表人：刘绍柏
经营范围：新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板）制造及销售，半导体、光电子器件、新型电子元器件电子产品用材料制造及销售,碱式氯化铜、氢氧化铜、氢氧化锡产品的生产及销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：增资前后，公司均持有江西景旺100%的股权。
主要财务数据：最近一年又一期江西景旺主要财务数据。
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注：江西景旺2017年12月31日/2017年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验。
四、本次增资的基本情况和对上市公司的影响
公司以剩余募集资金净额人民币46,290.20万元及募集资金账户相关利息向募投项目实施主体江西景旺进行增资，其中增加江西景旺注册资本20,000.00万元，剩余部分计入资本公积金。本次增资完成后，江西景旺注册资本变更为人民币80,000.00万元。增资完成后，江西景旺仍为公司持股100%的全资子公司。
本次增资是公司对全资子公司增资以实施可转债募投项目，相关募投项目的实施主体实际经营需要，募集资金的使用方式、用途等未发生变更。符合公司主营业务发展方向，发展战略和长远规划，符合募集资金使用安排。有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次增资的审议程序
根据可转债募投项目的进展情况，公司于2018年9月10日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》，同意公司将剩余可转债募集资金净额46,290.20万元及募集资金账户相关利息继续向江西景旺进行增资，其中增加注册资本20,000.00万元，剩余的计入资本公积金。本次增资后江西景旺的注册资本变更为人民币80,000.00万元。
根据公司2017年第三次临时股东大会对公司第二届董事会的授权，本次增资无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易或上市公司重大资产重组事项。
六、独立董事独立意见
公司独立董事对使用募集资金对江西景旺增资发表独立意见如下：
（1）公司本次使用可转债募集资金对全资子公司江西景旺进行增资，符合《公司法》、《证券法》、《上交所上市规则》、《上交所募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（2）本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。
（3）本次增资事项有利于公司的长远发展。我们同意本次使用可转债募集资金向江西景旺进行增资。
七、上网附件
《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2018年9月11日
