广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-078
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年9月5日以传真等方式发出通知，2018年9月10日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
本议案具体内容详见2018年9月11日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2018年9月10日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-079
广东长青（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2018年9月10日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年9月5日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
本议案具体内容详见2018年9月11日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》。
特此公告。
备查文件：
公司第四届监事会第二十二次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会
2018年9月10日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-080
广东长青（集团）股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东长青（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展的需要，经公司总裁麦正辉先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘请龚伟泉先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。龚伟泉先生的简历见附件。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2018年9月10日
附：龚伟泉先生个人简历
龚伟泉，男，1970年12月出生，中国国籍，经济学硕士。曾在广东康宝电器股份有限公司任总经理、广东宅可丽集成装配科技有限公司任CEO、广东小黄鸭集成装配科技有限公司任董事长。
截止本公告披露日，龚伟泉先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龚伟泉先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-081
广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记
和工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出于经营管理需要，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日先后完成两家项目公司的工商注册登记和工商变更登记事宜，具体情况如下：
1、公司于近日在新野县工商行政管理局完成了新野新能热力有限公司的注册登记，并领取了《营业执照》，具体内容如下：
名称：新野新能热力有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省南阳市新野县产业集聚区东区创业路集聚区管委会五楼A502
法定代表人：黄荣泰
注册资本：贰仟捌佰万圆整
成立日期：2018年08月27日
营业期限：长期
经营范围：热力、电力的生产供应；生物质供热研发、生物质收购及成型，燃料的研发和综合利用；供热管网建设与维护、冷热电三联供系统的研发及能源站建设；粉煤灰综合利用；保温材料生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、近日，公司还收到子公司新野长青生物质能源有限公司通知，其在新野县工商行政管理局完成了部分工商登记事项的变更登记，并领取了新的《营业执照》，主要变更情况如下：
变更前：
法定代表人：谢世文
变更后：
法定代表人：黄荣泰
除以上变更外，上述子公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2018年9月10日
