重药控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000950 证券简称：重药控股公告编号:2018-084

重药控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2018年9月11日（星期二）14:30。

网络投票时间：2018年9月10日——2018年9月11日。其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月11日09:30－11:30、13:00－15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月10日15:00—2018年9月11日15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。

（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）公司于2018年8月28日、2018年9月6日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东39人，代表股份1,010,587,614股，占上市公司总股份的58.4768％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份690,906,536股，占上市公司总股份的39.9787％。通过网络投票的股东35人，代表股份319,681,078股，占上市公司总股份的18.4981％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东36人，代表股份99,711,868股，占上市公司总股份的5.7697％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份26,005,730股，占上市公司总股份的1.5048％。通过网络投票的股东33人，代表股份73,706,138股，占上市公司总股份的4.2649％。

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；

2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：

（一）《关于调整重庆医药向银行申请综合授信相关事项的议案》

总表决情况：同意1,009,996,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9415％；反对591,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0585％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意99,120,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.4073％；反对591,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

（二）《关于向重庆医药提供财务资助的议案》

总表决情况：同意345,123,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.8371％；反对563,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意99,148,768股，占出席会议中小股东所持股份的99.4353％；反对563,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

（三）《关于对子公司增加担保额度的议案》

总表决情况：同意937,245,288股，占出席会议所有股东所持股份的92.7426％；反对73,342,326股，占出席会议所有股东所持股份的7.2574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意26,369,542股，占出席会议中小股东所持股份的26.4457％；反对73,342,326股，占出席会议中小股东所持股份的73.5543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京懋德律师事务所胥志维、张静律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、北京懋德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

二〇一八年九月十一日