天津海泰科技发展股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2018—024）

天津海泰科技发展股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第十四次会议的通知并以电话确认，于2018年9月12日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于转让BPO基地制餐中心的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

为了提升公司经营业绩，盘活固定资产，现拟转让我司所持有的BPO基地制餐中心全部房屋产权，该房屋为独立产权，位于滨海高新区华苑产业区海泰大道42号，总建筑面积为4837.98平方米。

依据同致信德（北京）资产评估有限公司所出具的资产评估报告，该制餐中心评估价格为3,725.73万元，折算单价7701元/平米。

我司拟以单价8000元/平米，总价3,870.38万元在天津产权交易中心公开挂牌转让该制餐中心。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○一八年九月十三日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2018-025

天津海泰科技发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事会秘书李刚先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书李刚先生出席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东名称：天津海泰控股集团

存在的关联关系：控股股东

所持表决权股份数量：156,818,146股

其回避表决情况：回避

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津渤海律师事务所

律师：李岩、袁莹

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和

程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津海泰科技发展股份有限公司

2018年9月13日