北京四方继保自动化股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-019
北京四方继保自动化股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司财务总监高书清先生的书面辞职报告。因个人原因，高书清先生申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后高书清先生不在公司担任任何职务。
截止本公告披露日，高书清先生持有公司股份17,900股。根据证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上交所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则 》规定，须遵守董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
高书清先生辞去财务总监职务不会对公司的正常经营产生影响。在公司董事会未正式聘任新的财务总监期间，暂时由公司副总裁、董事会秘书郗沭阳先生代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。
高书清先生在担任公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对高书清先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年9月12日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-020
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2018年9月10日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于聘任胡晓东先生为公司副总裁的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司总裁张涛先生的提名，公司提名委员会对胡晓东先生进行了资格审查，在征求胡晓东先生本人的意见后，同意聘任胡晓东先生（简历附后）为公司副总裁，任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。
公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对此议案发表了同意的独立意见，详见2018年9月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任部分高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
胡晓东先生简历：
胡晓东：生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权。华北电力学院电力系统及其自动化专业工学硕士，北京大学光华管理学院 MBA，高级工程师。1987年7月——1993年9月，任吉林省电力工业局职工；1996年3月——2005年5月，任公司主任工程师、市场营销部经理、营销中心副主任、副总经理兼华中电网销售主管；2005年5月——2012年3月，任中国大唐集团科技工程有限公司市场营销部总经理、脱硫事业部总经理、电站总承包事业部总经理，并于2009年2月起任副总经济师，兼新能源事业部总经理、科技信息部主任；2012年3月——2017年6月，任大唐环境产业集团股份有限公司党组成员、副总经理、工会主席兼董事会秘书；2017年7月——2018年6月，任沈阳华创风能有限公司董事长、总经理。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年9月12日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-021
北京四方继保自动化股份有限公司
关于聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任胡晓东先生为公司副总裁的议案》。根据工作需要，经公司总裁张涛先生提名，并经公司提名委员会审查后，同意聘任胡晓东先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。
公司独立董事已就上述聘任发表同意的独立意见：我们认真审阅了胡晓东先生的简历和相关资料，一致认为胡晓东先生不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。本次高级管理人员的提名、聘任、审议及表决程序等均符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定。故我们同意公司董事会聘任胡晓东先生为公司副总裁。
特此公告。
附件：胡晓东先生简历
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年9月12日
附件：胡晓东先生简历：
胡晓东：生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权。华北电力学院电力系统及其自动化专业工学硕士，北京大学光华管理学院 MBA，高级工程师。1987年7月——1993年9月，任吉林省电力工业局职工；1996年3月——2005年5月，任公司主任工程师、市场营销部经理、营销中心副主任、副总经理兼华中电网销售主管；2005年5月——2012年3月，任中国大唐集团科技工程有限公司市场营销部总经理、脱硫事业部总经理、电站总承包事业部总经理，并于2009年2月起任副总经济师，兼新能源事业部总经理、科技信息部主任；2012年3月——2017年6月，任大唐环境产业集团股份有限公司党组成员、副总经理、工会主席兼董事会秘书；2017年7月——2018年6月，任沈阳华创风能有限公司董事长、总经理。
