湖北广济药业股份有限公司
关于董事长代行董秘职责的
公告
2018-09-13
来源：上海证券报
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-071
湖北广济药业股份有限公司
关于董事长代行董秘职责的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事、财务总监胡明峰先生自2018年6月14日起代理董事会秘书，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，上市公司董秘辞职，未聘任新董秘的，可以由公司高管代行董秘职责3个月，3个月内仍旧没有聘任新董秘的情况下，必须由公司董事长代行董秘职责。自2018年9月15日起，公司董事长安靖先生将代行董事会秘书职责, 直至公司正式聘任董事会秘书。公司已按相关岗位要求开展相关选拔、选聘工作，将严格把关，按照专业化、市场化要求尽快确定董事会秘书人选。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日
