法兰泰克重工股份有限公司
（上接30版）
六、本次回购注销计划的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
七、独立董事意见
鉴于公司限制性股票激励对象接峰因离职已不符合激励条件，公司将按规定对接峰已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。我们认为本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。因此我们同意由公司将激励对象接峰已授予但尚未解锁的6.5万股限制性股票予以回购并注销。
八、监事会意见
根据公司《激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象接峰已不符合激励条件，同意公司将激励对象接峰已授予但尚未解锁的限制性股票6.5万股予以回购并注销。
九、律师出具的法律意见
中伦律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票相关事项出具的法律意见书认为：
1、截至本法律意见书出具日，法兰泰克本次回购注销部分限制性股票事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；
2、本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，尚需由公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、中伦律师事务所关于法兰泰克重工股份有限公司调整限制性股票授予数量、授予价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2018年9月13日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克公告编号：2018-061
法兰泰克重工股份有限公司
关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已授予限制性股票的议案》。根据公司2018年股权激励计划的相关规定，激励对象出现离职的，其已获授但尚未解除限售的股权激励股份应回购注销。
本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，应回购股份数量6.5万股，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-060）。
本次实施回购注销限制性股票将导致公司注册资本发生变化，公司总股本将由211,044,600股变更为210,979,600股，注册资本由211,044,600元变更为210,979,600元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人。公司的债权人自本公告披露之日(2018年9月13日)起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购注销将按照法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号
2、邮编：215211
3、联系人：证券部
4、联系电话：0512-82072066
5、传真：0512-8207 2999
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2018年 9 月 13日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克公告编号：2018-062
法兰泰克重工股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月11日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。
修订内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更事项最终以工商行政管理部门核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2018 年9月13日
证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-063
法兰泰克重工股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月28日14点00分
召开地点：法兰泰克重工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月28日
至2018年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案一、议案三
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案三
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间
2018年9月21日9:00-12:00；13:00-17:00
2、登记地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司证券部
3、登记方式
股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
六、 其他事项
1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系方式
会务联系人：董事会秘书彭家辉先生
电话：0512-82072066
邮箱：fltk@eurocrane.com.cn
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2018年9月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
法兰泰克重工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
