湖北双环科技股份有限公司
九届八次董事会决议公告

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-078

湖北双环科技股份有限公司

九届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司九届八次董事会于2018年9月12日举行，本次会议以通信表决方式举行。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化银行贷款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月14日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-080

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2018年

第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2018年第七次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

本公司于2018年9月12日召开公司九届八次董事会，会议决议召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议时间为：2018年9月28日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018年9月27日15:00—2018年9月28日15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2018年9月28日9:30－11:30，13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2018年9月20日。

（七）出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化银行贷款提供担保的议案》

上述审议议案已经公司九届八次董事会审议通过，相关公告详见公司2018年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2018年9月20日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：谌春晓

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司九届八董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月14日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年9月28日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-079

湖北双环科技股份有限公司

关于为子公司重庆宜化银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

公司本次为重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）向兴业银行股份有限公司重庆分行1亿元综合授信提供全额担保，担保金额为1亿元，债权人为兴业银行股份有限公司重庆分行。重庆宜化是本公司的全资子公司。以上担保协议尚未签署。

重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的全资子公司，该笔担保不构成关联方担保。

2、公司第九届董事会第八次会议审议通过了本次担保议案。本担保议案还需经过公司股东大会审议批准，股东大会通知见巨潮资讯网同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2018年第七次临时股东大会的通知》，公告编号2018-080。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：重庆宜化化工有限公司

成立日期：2006年9月22日

注册地点：万州区龙都大道519号

法定代表人：聂义民

注册资本：人民币50,000万元

主营业务：生产、销售联碱、销售化肥。

与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，为本公司的全资子公司。

2、被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:

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3、重庆宜化最近一年又一期主要财务指标：

2017年12月31日重庆宜化资产总额199,905.39万元，负债总额197,389.82万元，净资产2,515.57万元，营业总收入141,403.57万元；2018年6月30日重庆宜化资产总额193,706.98万元，负债总额195,951.09万元，净资产-2,244.11万元，营业总收入66,530.16万元，利润总额-4,700.00万元，净利润-4,759.68万元。

4、被担保方是否失信被执行人：否。

三、担保协议的主要内容

（1）债权人：兴业银行股份有限公司重庆分行

（2）担保金额：人民币1亿元

（3）贷款用途：日常经营周转等

（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。

（5）担保方式：连带责任担保。

（6）本担保协议无其他重要内容。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

本次担保符合国家相关法律法规的规定。重庆宜化维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。

2、董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断

重庆宜化为本公司的全资子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为157,809.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为419.21%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为59,969.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为159.30%，敬请广大投资者注意风险。

六、其他

本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月14日