武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会第十二次（临时）会议
决议公告

证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-095

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第十二次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议于2018年9月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年9月13日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十四日

证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-096

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于设立全资子公司武汉载瑞科技

有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

2018年9月13日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司的议案》，公司拟出资人民币3000万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉载瑞科技有限公司（以下简称“载瑞科技”）。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：武汉载瑞科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：朱晖

4、注册地址：武汉市东湖新技术开发区东一路产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼

5、注册资本：人民币3000万元；公司出资比例100%。

6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。

7、经营范围：计算机、电子产品、网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；通讯工程、网络工程施工；系统集成服务；电子产品、家用电器、电脑及周边产品、汽车配件的技术开发与销售；电子产品的生产及批发兼零售；仪器仪表、工业产品设计、销售及技术服务；软件开发及销售；广播、卫星电视系统（工程）设计施工；楼宇智能化工程，公共安全防范系统工程设计施工；楼宇智能化、计算机专业的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务（含技术培训和技术中介）；通信线路维护及铁塔维护、机房装修、机房空调维护；通信设备及其配套设备租赁；通信网络设备的租赁（不含无线电发射设备）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

以上信息以工商部门登记注册的内容为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

为了应对行业的变化趋势，公司需要运用新的射频技术，进入新的市场领域，并采用新的管理方法和运营模式开展具有潜力的新业务，为此特成立载瑞科技作为新业务的运营平台，以促进新业务的落地实施，提升新业务的竞争力。

载瑞科技主要应用毫米波技术，开发毫米波雷达等产品，应用于智能交通、安防、工业控制等领域。

国内毫米波雷达市场处于市场启动期，毫米波雷达业务的开展将以客户需求为导向，通过快速对接市场和开发产品，带动业务创新和扩展，逐步成长为毫米波雷达系统专业解决方案的提供者。

公司本次投资使用自有资金，载瑞科技为公司合并财务会计报告单位，不会对公司正常的运营资金和短期的经营成果产生明显的影响，本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

1、竞争风险

毫米波技术行业始终保持着快速的技术升级，所以技术领先的企业之间始终存在着技术比拼，同时由于新技术的不断引入，新进入者时常能够推动行业格局的变化。

2、市场风险

载瑞科技此次进入全新的市场领域，开拓市场需要相应的资源投入和策略调整，所以具有一定的不确定性。

3、技术风险

载瑞科技初期的技术研发、中期的小批量转产、后期的大规模量产都面临一系列的技术攻关，目前仍具有一定的不确定性。

公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。 敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十四日

证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-097

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于利用自有资金开展委托理财的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元投资保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况请查阅公司于 2017年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2017-053）。

2018年2月12日公司召开的第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》，根据前期调研情况，董事会同意公司将使用自有资金开展委托理财的投资范围由“保本型银行理财产品，期限不得超过12个月”调整为“投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营”；使用自有资金开展委托理财的投资额度仍然保持不变，即不超过人民币20,000万元（在此额度范围内，资金可以滚动使用）。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况请查阅公司于 2018年2月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的公告》（公告编号：2018-011）。

2018年9月12日，公司购买的部分理财产品已到期赎回，另外，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金购买了相关理财产品，具体情况如下：

一、利用自有资金购买理财产品赎回情况

2018年8月7日，公司使用自有资金人民币20,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期。具体情况请查阅公司于2018 年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的进展公告》（公告编号：2018-087）。

2018 年9月12日，公司已赎回该理财产品，赎回本金20,000,000元，取得理财收益70,833.33元，本金及收益均全部到账。

二、利用自有资金购买理财产品的情况

2018年9月12日，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发银行”）签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用自有资金人民币15,000,000元购买了浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品。上述理财产品具体情况如下：

（一）概述

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期（产品代码：1101168902）

2、资金来源：自有资金

3、投资规模：15,000,000元

4、产品收益率：4.1%/年

5、投资收益起算日：2018年9月13日

6、投资到期日：2018年12月12日（如本产品被乙方宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）

7、产品类型：保证收益型

8、关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系

（二）主要风险提示

1、上述理财产品收益类型为保证收益型，产品风险等级较低。

2、上述理财产品可能存在浦发银行所揭示的期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行相关理财产品常见风险。

三、风险控制措施

1、公司利用自有资金购买理财产品严格按照公司委托理财管理制度和董事会审议通过的相关议案办理。

2、公司管理层及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险保证收益型品种。

3、公司财务部将及时跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将最大 限度地保证资金的安全。

4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能 存在的风险进行评价，定期向审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产 品投资以及相关损益情况。

四、对公司的影响

公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险保证收益型理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益。

五、公告日前十二个月内利用自有资金购买理财产品情况

除本次所购买理财产品外，公司在本公告日前十二个月内其它利用自有资金购买理财产品情况如下：

1、2018年2月13日，公司在上海浦东发展银行东湖高新支行使用自有资金人民币132,000,000元购买了上海浦东发展银行现金管理1号理财产品，取得理财收益135,254.72 元，本金及收益于2018年3月2日均全部到账。

2、2018年3月20日，公司在上海浦东发展银行东湖高新支行使用自有资金人民币50,000,000元购买了上海浦东发展银行财富班车 S21 理财产品，取得理财收益122,260.27 元，本金及收益于2018年4月10日均全部到账。

3、2018年3月27日，公司使用自有资金人民币50,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益79,589.00元，本金及收益于2018年4月10日均全部到账。

4、2018年 4月13日，公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益 46,027.50元，本金及收益于2018年4 月27日均全部到账。

5、2018年4月16日，公司使用自有资金人民币 30,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG680期，取得理财收益 356,250.00元，本金及收益于2018年7月16日均全部到账。

6、2018年4月20日，公司使用自有资金人民币50,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益161,096.00元，本金及收益于2018年5月18日均全部到账。

7、2018年4月20日，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币 8,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期。截止目前，该理财产品尚未到期。

8、2018年4月27日，公司使用自有资金人民币20,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益12,005.40元，本金及收益于2018年5月8日均全部到账。

9、2018年4月28日，公司使用自有资金人民币50,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG773期，取得理财收益183,333.33 元，本金及收益于2018年5月31日均全部到账。

10、2018年5月4日，公司使用自有资金人民币23,000,000元购买了海通证券股份有限公司 “一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益36,610.94元，本金及收益于2018年5月18日均全部到账。

11、2018年5月14日，公司使用自有资金人民币35,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期，取得理财收益127,263.89元，本金及收益于2018年6月19日均全部到账。

12、2018年5月23日，公司使用自有资金人民币60,000,000元购买了中国民生银行人民币结构性存款D-1，取得理财收益283,242.09元，本金及收益于2018年7月3日均全部到账。

13、2018年5月23日，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币12,000,000元购买了中国民生银行人民币结构性存款D-1，取得理财收益146,695.89元，本金及收益于2018年8月23日均全部到账。

14、2018年6月1日，公司使用自有资金人民币23,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益35,287.75元，本金及收益于2018年6月15日均全部到账。

15、2018年6月19日，公司使用自有资金人民币20,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一海通财·理财宝”系列收益凭证，取得理财收益33,753.40元，本金及收益于2018年7月3日均全部到账。

16、2018年6月21日，公司使用自有资金人民币35,000,000元向中国民生银行股份有限公司武汉分行购买了中国民生银行综合财富管理服务。截止目前，该理财产品尚未到期。

17、2018年6月26日，公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学校使用自有资金人民币12,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期。截止目前，该理财产品尚未到期。

18、2018年7月5日，公司使用自有资金人民币50,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG1126期，取得理财收益182,986.11元，本金及收益于2018年8月7日均全部到账。

19、2018年7月18日，公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了渤海银行S18804号结构性存款产品。截止目前，该理财产品尚未到期。

20、2018年7月18日，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币8,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期。截止目前，该理财产品尚未到期。

21、2018年8月7日，公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了中国民生银行综合管理服务。截止目前，该理财产品尚未到期。

22、2018年8月7日，公司使用自有资金人民币20,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期，取得理财收益70,833.33元，本金及收益于2018年9月12日均全部到账。

截至本公告日，公司利用自有资金购买的理财产品中，尚未到期的金额为人民币 138,000,000元（含本次所购买理财产品的金额），没有超过董事会的授权额度。

六、备查文件

1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同；

2、理财产品赎回、购买凭证。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十四日