上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司为间接控股公司提供履约类担保额度的公告
（上接37版）
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-063
上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司为间接控股公司提供履约类担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：航天光伏（土耳其）股份有限公司，系公司海外全资孙公司航天光伏电力卢森堡有限责任公司的控股子公司，持股比例为85%。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为航天光伏（土耳其）股份有限公司提供与日常经营相关的履约类担保额度，担保总额度不超过3,000万美元（不含公告2018-062涉及的担保金额）。截至公告披露日，公司为其提供的担保余额为0元。
●对外担保逾期的累计金额：0元。
●风险提示：若被担保人发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在在担保金额范围内承担相应的赔偿责任的风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为适应国际环境的复杂变化，提升海外子公司市场拓展能力，保持持续发展，加快公司决策效率，同意为间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”）提供与日常经营相关，且总额不超过3,000万美元的履约类总担保额度，期限一年，自股东大会决议生效之日起计算。
航天土耳其公司在取得订单并拟签订相关协议前，董事会将根据具体协议测算的经济效益、履约担保条件、风险评估等情况另行决策，以确定具体的担保额度、担保比例和履行担保条件等。
（二）本担保事项已履行的内部决策程序
2018年9月21日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为间接控股公司提供履约类担保额度的议案》。
鉴于航天土耳其公司资产负债率已超过70%，故本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：航天光伏（土耳其）股份有限公司
注册地址：土耳其伊斯坦布尔市图兹拉区，伊斯坦布尔工业和贸易自由区 Aydinli SB Mah,1.Sok,Kapi No:1,DESBA? #7 Building,34957
注册资本：14,582,000土耳其里拉
成立时间：2016年9月22日
经营范围：生产、贸易、采购、销售、运输、营销各种能源行业使用的产品、 机器、设备、设施、完成品、半成品、原材料、尤其是土耳其境内外太阳能和光 伏产业，包括而不限于光伏电池和组件；在土耳其共和国自贸区和其他国家建设 和运营工厂及其他工业和社会单位。
（二）被担保人股东情况
其股东情况具体如下：
■
航天光伏电力卢森堡有限责任公司为本公司之全资孙公司。
（三）最近一年又一期财务情况
截至2017年12月31日，航天土耳其公司资产总额为人民币40,371.37万元，负债人民币37,279.54万元，净资产人民币3,091.83万元。2017年实现营业收入为人民币81,049.81万元，净利润为人民币1,006.70万元（经审计）。
截至2018年8月31日，航天土耳其公司资产总额为人民币64,472.46万元，负债人民币63,650.64万元，净资产为人民币821.82万元，2018年1-8月实现营业收入人民币42,954.94万元，净利润人民币-2,126.93万元（未经审计）。
三、董事会意见
董事会同意为航天土耳其公司提供与日常经营相关的履约类担保额度，是为了适应国际环境的复杂变化，进一步提升海外子公司市场拓展能力，保持持续发展，符合公司实际经营需要。
董事会认为：在航天土耳其公司取得订单并拟签订协议前，董事会将根据协议测算的经济效益、履约担保条件、风险评估等情况另行决策，以确定具体的担保额度、担保比例和履行担保条件等，可以将履约类担保的风险控制在可控范围之内。
四、独立董事意见
土耳其属于我国政府鼓励投资的“一带一路”国家，航天土耳其公司是公司实现海外光伏产业的基本布局，对公司具有战略作用，通过航天土耳其公司打通公司产品进入欧美市场，是公司光伏海外产业布局的一个重要途径。
本次提交公司董事会审议的《关于公司为间接控股公司提供履约类担保额度的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则以及公司章程规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司为间接控股公司提供履约类担保，符合公司实际经营发展需要，经营层应当积极控制风险，维护全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币95,939万元（不包含本次担保，以9月18日汇率计算），占公司最近一期经审计净资产16.75%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币89,890万元，占公司最近一期经审计净资产15.69%。未发生逾期担保情况。
六、上网公告附件
第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十二日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2018-064
上海航天汽车机电股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年10月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月8日 14 点45分
召开地点：上海市金都路3805号上海航天教育中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月8日
至2018年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-7详见2018年9月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和www.sse.com.cn的公告2018-059、060、061、062、063号。
上述议案8详见2108年8月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和www.sse.com.cn的公告2018-052。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广 经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作 为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代 表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股 东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理 人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
2 、登记时间：2018年9月27日9:00—16:00
3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
4 、信函登记请寄：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室， 并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177
联系人：航天机电董事会办公室
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2018年9月22日
七、报备文件
1、第七届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海航天汽车机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-065
上海航天汽车机电股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
为进一步加强与投资者的互动交流工作，本公司将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的"2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书李亚军先生、财务负责人（总会计师）贺宁坡先生将通过网络在线交流形式与投资者就投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十二日
