文一三佳科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2018—019

文一三佳科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2018年9月19日。

发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（三）召开董事会会议的时间、方式：

时间：2018年9月25日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（四）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《文一科技关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，公司决定投资设立全资子公司文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司（暂命名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为人民币500万元，注册地址位于安徽省合肥市包河区宁国路79号合肥工大双创园二楼201室，企业类型为有限责任公司，经营范围为：机器人智能装备的生产、研发；软件开发，嵌入式系统设计与开发；机器人、自动化装备、机械电子设备、精密工装模具的开发、制造、租赁及销售，半导体集成电路、微电子智能装备和模具的研发、制造及销售；技术咨询，技术服务，技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二○一八年九月二十五日

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2018-020

文一三佳科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：投资设立全资子公司——文一三佳(合肥)机器人智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

●注册资本：人民币500万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，公司决定对外投资设立全资子公司文一三佳(合肥)机器人智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为人民币500万元，公司占新设子公司股权比例的100%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司2018年9月25日召开的第六届董事会第二十六次会议（公告索引临2018-019）审议通过。

（三）本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：暂定为文一三佳(合肥)机器人智能装备有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

（二）经营范围：机器人智能装备的生产、研发；软件开发，嵌入式系统设计与开发；机器人、自动化装备、机械电子设备、精密工装模具的开发、制造、租赁及销售，半导体集成电路、微电子智能装备和模具的研发、制造及销售；技术咨询，技术服务，技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）注册资本：人民币500万元。

（四）注册地址：合肥市包河区宁国路79号合肥工大双创园二楼201室。

四、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司的规模小，占公司最近一期经审计的净资产比例较小，对公司现金流影响不大。

截至目前，该子公司处于筹备阶段，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《文一三佳科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十五日