西部黄金股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2018-057
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年9月25日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和议案于2018年9月14日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于公司<2018年期货交易实施情况暨2018年下半年期货交易额度授权>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-059】。
4、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-060】。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金编号2018-058
西部黄金股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年9月25日在乌鲁木齐市经济技术开发区三期融合南路501号公司12楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知和议案于2018年9月14日以现场送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2018年期货交易实施情况暨2018年下半年期货交易额度授权>的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2018年9月26日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-059
西部黄金股份有限公司关于2018年期货交易
实施情况暨2018年下半年期货交易额度授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年期货交易实施情况暨2018年下半年期货交易额度授权>的议案》,对公司2018年期货交易实施情况进行了审议，并同意公司2018年下半年为降低主要产品黄金价格波动所产生的经营风险，在累计全年开仓金额不超过3.5亿元的范围内继续进行期货交易，该议案无须提交股东大会审议。
一、期货交易实施情况
1、交易目的
公司主要产品黄金受美元汇率、供求状况等综合因素的影响，存在一定程度的价格波动。为部分对冲黄金价格波动的风险，公司对黄金采取对应期货品种的卖出交易操作，部分抵消黄金价格波动的影响，以防范黄金价格下跌所产生的生产经营风险。
2、期货品种
公司从事期货交易的期货品种为上海期货交易所黄金期货合约。
3、本期平仓损益情况
自2018年1月1日至2018年8月31日间，公司期货合约累计开仓总额为人民币20831.440万元。公司期货合约累计平仓收益总额为人民币105.6670万元，占公司2017年度经审计净利润的4.84%。
二、2018年下半年期货交易额度授权
为部分抵消黄金价格波动的影响，降低黄金价格下跌对公司生产经营产生的不利影响，同意授权公司2018年下半年在累计全年开仓金额不超过3.5亿元的范围内继续进行期货交易。
三、风险分析及风险控制措施
公司进行期货交易的主要目的是为降低黄金价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
1、市场风险。期货市场本身存在一定的系统风险，同时期货交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险。在期货交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。
4、操作风险。期货交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
公司针对以上风险，严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安全。
四、对公司经营的影响
公司期货交易按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了适当的审批和执行程序，确保期货交易的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司进行与年度经营计划相匹配的期货交易操作，不会影响公司业务的正常开展。
公司2018年期货合约累计平仓损益（收益/亏损）将计入公司当期损益，报告期末公司期货持仓的公允价值变动计入公司当期损益，从而对公司2018年业绩产生影响。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号2018-060
西部黄金股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司。
本次担保金额：5000万。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下简称“哈图公司”）为西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）的全资子公司，拟向中国工商银行克拉玛依石油分行申请办理5000万元银行承兑汇票业务，用于支付货款、工程款等，担保期限9个月。
（二）公司对本担保事项履行的内部决策程序
该担保事项经公司第三届董事会第九次会审议通过，并由独立董事发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
公司名称：西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司。
注册地点：新疆克拉玛依市友谊路128号603室。
法定代表人：段卫东。
经营范围：黄金、铬矿石采选；道路普通货物运输；黄金冶炼及深加工；黄金产品、铬矿石、水泥销售；铁合金、耐火材料生产与销售；农业开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期财务报表如下：
单位：万元币种：人民币
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三、担保协议的主要内容
担保的方式：连带责任保证。
类型：申请办理银行承兑汇票用于支付货款、工程款等。
期限：9个月。
金额：5000万元人民币。
是否存在反担保：否。
四、董事会意见
本次为哈图公司向银行申请办理银行承兑汇票业务提供连带责任担保，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足其生产经营的资金需求。哈图公司为西部黄金的全资子公司，公司对其有管控权；其业务运行良好，具备良好的偿债能力；本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为2.94亿元（包括本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.49%。
公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2018年9月26日
报备文件
（一）经与会董事签字生效的董事会决议
（二）被担保人最近一期的财务报表
（三）被担保人营业执照复印件
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-061
西部黄金股份有限公司
关于子公司环保整改自行停产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）于2018年8月1日对其冶炼厂自行停产整改。公司于2018年8月3日发布了《西部黄金股份有限公司关于子公司环保整改自行停产的公告》（公告编号2018-041），伊犁公司预计从2018年8月1日起停产2个月。公司于2018年8月16日发布了《西部黄金股份有限公司关于回复上海证券交易所监管工作函的公告》（公告编号2018-046），公布了伊犁公司整改工作计划。现由于整改工作未全部完成，预计停产整改期限延长一个月，计划2018年10月31日前完成整改。
一、整改工作进展情况。
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二、下一步拟采取的措施。
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三、 对公司的影响。
伊犁公司冶炼厂自行停产整顿，采矿厂、选矿厂正常生产。
根据公司2017年度审计报告（CHW 证审字[2018]0087号），2018年半年度报告，其中2018年半年度报告未经审计；以及伊犁公司2017年度审计报告（ CAC新审字[2018]0047号），2018年1-6月未经审计的财务报表，伊犁公司最近一年及一期的产量、营业收入、净利润、总资产、净资产情况，以及分别占公司最近一年相应数据的比例如下：
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伊犁公司将尽快完成环保整改工作，并根据后续进展及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2018年9月26日
