中曼石油天然气集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-061
中曼石油天然气集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的通知于2018年9月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年9月25日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方式表决的董事2名)，会议由董事长李春第先生主持，部分监事、高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事李春第、朱逢学回避表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2018-062）
（二）审议通过了《关于公司内部机构调整的议案》
为进一步整合公司管理资源，提升管理效率，强化项目管理理念及提升员工技能，更好地满足公司经营发展的需要，同意对公司内部机构进行调整，撤销总调度室，新设培训中心、项目管理部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-062
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于增加公司2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司的影响：本次增加的日常关联交易预计为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易履行的审议程序
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中曼石油”、“本公司”）于2018年9月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李春第、朱逢学回避了本次表决。该议案以同意7票，反对0票，弃权0票获得通过。独立董事对本日常性关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。详见公司于同日披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立董事意见》。
（二）本次增加公司 2018 年度日常关联交易情况及原因
2018 年 8 月 16 日，公司及其一致行动人通过二级市场增持上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”）股份达到 5%，构成首次举牌。2018 年8月30日，神开股份召开 2018年度第一次临时股东大会，选举本公司董事李春第、朱逢学为神开股份董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定，神开股份为公司关联方，公司与神开股份及其控股子公司之间的业务往来构成关联交易，需根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定披露和履行相应程序。
根据公司日常生产经营的需要，公司现增加公司及子公司 2018 年度拟与关联方神开股份及其控股子公司发生的日常关联交易，增加金额为不超过 4500 万元人民币。
（三）本次新增2018 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币
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二、关联方和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：上海神开石油化工装备股份有限公司
注册资本：36390.964800万人民币
成立时间：1993年07月15日
法定代表人：李芳英
经营范围：石油、天然气钻采专用设备、地质勘探专用仪器、石油化工分析检测仪器的生产和销售及上述领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，录井技术服务，进出口贸易。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、关联关系
公司及一致行动人持有神开股份5%股份，同时公司董事长李春第先生、副董事长朱逢学先生担任神开股份董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定，神开股份与本公司形成关联关系。
3、履约能力分析
神开股份系深圳证券交易所上市公司，经营情况正常，财务状况稳定，具有较好的履约能力。
三、 本次新增日常关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容及定价政策
关联交易主要内容包括公司向关联方采购石油钻采设备及配套支撑性服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常的生产经营所需。交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
2、关联交易协议签署情况
公司将在2018年预计的日常关联交易范围内，根据实际业务需要，参照市场定价确定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、本次新增日常关联交易目的及对公司的影响
公司与神开股份之间的产品与服务存在互补性，且神开股份的相关产品在细分市场中具有较高的技术与质量水平和良好的市场口碑，双方在形成关联关系之前已经有多年持续的业务合作。上述关联交易是长期业务合作的延续，对公司相关业务领域形成有效的补充支持。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均保持独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：中曼石油本次关联交易事项已按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务，全体独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见；本次交易为日常经营中发生的，遵循公平、公正的原则、遵循了市场公允原则，符合公司正常生产经营发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-063
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第二届董事会第十六次会议，2018年9月14日召开公司第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。详细内容请见公司于2018年8月29日、2018年9月15日在指定信息披露媒体披露的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-053）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-060）。公司已于近期完成了上述事项的工商变更登记手续及公司章程备案，领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：913100007514799050
2、名称：中曼石油天然气集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路1900号1203室
5、法定代表人：李春第
6、注册资本：人民币40000.0100万元整
7、成立日期：2003年6月13日
8、营业期限：2003年6月13日至不约定期限
9、经营范围：石油工程、管道工程、海洋石油工程、环保工程、石油和天然气开采，石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石油机械设备、仪器仪表的销售，石化产品（除专控油）的销售，承包境外地质勘查工程和境内国际招标工程，前述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施前述工程所需的劳务人员，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，勘查工程施工（凭资质）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2018年9月26日
