内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-038
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临时会议于2018年9月27日（星期四）以书面（传真等）方式召开。会议对2018年9月25日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任赵洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（赵洁女士简历后附）
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月二十八日
附件：
赵洁女士简历
赵洁，女，1981年5月出生，蒙古族，大学本科。历任公司董事会办公室信息披露经理、投资者关系部投资者关系经理。现任公司投资者关系部副总经理。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-039
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2018年9月27日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任赵洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
赵洁女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，承诺尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。截至目前，赵洁女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。（赵洁女士简历后附）
公司证券事务代表具体联系方式如下：
电话：（0471）3350092
传真：（0471）3601621
电子邮箱：jzhao@yili.com
联系地址：呼和浩特市金山开发区金山大街1号
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月二十八日
附件：
赵洁女士简历
赵洁，女，1981年5月出生，蒙古族，大学本科。历任公司董事会办公室信息披露经理、投资者关系部投资者关系经理。现任公司投资者关系部副总经理。
