北京千方科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-083
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年9月25日以邮件形式发出会议通知，于2018年9月28日上午10：00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于<对外捐赠管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 审议通过了《关于2018年度对外捐赠额度的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及下属控股公司2018年度对外捐赠总额不超过人民币100万元（累计发生额）。公司及下属控股公司于2018年度可以在不超过上述额度范围内，按照《对外捐赠管理制度》允许的公益事业范围捐赠财产。授权公司总经理办公会具体实施，授权期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2018-084
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于与北京百度网讯科技有限公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、 本协议为双方进行相关合作达成的初步共识。双方在开展具体项目合作时，将根据本协议确定的基本原则签订具体的业务合作协议，具体合作安排以双方正式签署的业务合作协议为准。
2、 本协议的具体实施方案、内容、进度及其对公司本年度经营业绩无直接影响；对公司未来经营业绩的影响存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、 公司将密切关注本协议涉及的后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）近日与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度网讯”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），公司将深度参与百度Apollo计划，成为Apollo合作伙伴，将与百度在自动驾驶技术相关的技术层面、生态层面、交通应用层面等方面展开合作。现就具体事项公告如下：
一、 项目背景
1、 千方科技是国内智能交通信息化领先企业。公司坚持自主创新，持续研发和提供行业尖端技术和产品，创新产品和服务的运营模式，致力于成为引领智慧交通、智慧安防产业发展，构建创新型智慧城市建设的可持续发展高科技公司。历经近二十载的稳步发展，公司率先完成了覆盖城市交通、公路交通、轨道交通、民航等领域的大交通产业布局，在交通运输行业信息化、高速公路机电工程、轨道交通乘客信息服务、交通应急指挥系统示范工程、数据中心、民航大数据服务等领域的市场占有率均位列全国领先。近年来，千方科技积极参与V2X产业生态建设与产品研发，目前已形成涵盖路侧单元、车载终端的全线V2X产品体系。千方科技作为5GAA、C-V2X工作组成员积极参与并引导行业标准制定，同时与产业上下游企业建立了良好的合作关系。千方科技V2X产品已在国家级示范区、城市开放道路完成部署，不断助力网联自动驾驶技术的成熟与进步。
2、 百度是全球最大的中文搜索引擎、是中国领先的互联网服务供应商。于2013年开始研发相关自动驾驶技术，具有大数据收集、强大的深度学习及人工智能开发能力。2015年12月完成在城市、环路及高速道路混合路况下的全自动驾驶测试。2015年12月14日成立自动驾驶事业部，全面致力自动驾驶技术研发，以智慧出行为目标，有效助力自动驾驶技术与产业快速发展，提升大众的智能化生活水平。2017年4月19日，百度宣布开放自动驾驶平台，在这个取名“Apollo”的新计划中（以下简称“Apollo计划”），百度表示将向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。同时，在智慧出行方面，百度将与合作伙伴共同探索自动驾驶车辆与大交通领域的深度融合。
3、 双方通过资源互补、技术互补等有效合作方式，充分发挥高科技互联网企业与传统交通企业的各自优势，结合形成有效地技术联盟。在自动驾驶、智能网联和智慧交通的大背景下，共同探讨和实践对应的合作模式，加速技术快速迭代，共同为具备自动驾驶能力的车辆、新型城市交通体系提供多样解决方案。
二、 框架协议签署的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：北京百度网讯科技有限公司
统一社会信用代码：91110000802100433B
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：梁志祥
注册资本：642,128万元人民币
成立日期：2001年6月5日
注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层
主要经营范围：技术服务、技术培训、技术推广;设计、开发、销售计算机软件;经济信息咨询;利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)网站发布广告;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;医疗软件技术开发;委托生产电子产品、玩具、照相器材;销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备;预防保健咨询;公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理;翻译服务;因特网信息服务业务(除出版、教育、医疗保健以外的内容);第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售;利用信息网络经营音乐娱乐产品,游戏产品,演出剧(节)目、表演,动漫产品(文化经营许可证有效期至2020年04月17日);演出经纪;人才中介服务。
公司与百度网讯不存在关联关系，最近一个会计年度公司与百度网讯未发生类似业务。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章生效，有效期五年。无需提交公司董事会及股东大会审议。
三、 框架合作协议的主要内容
(一) 合作机制
双方将成立联合的工作组，进行紧密地合作开发，推进项目落地。未来将在必要情况下，引入车厂、汽车零部件供应商、道路基础设施供应商等参与到百度与千方科技的合作项目中。
(二) 合作宗旨
1、 为完成双方共同的合作目标，双方本着“协同、合作、发展”的合作原则。
2、 双方在合作中建立的互信、惯例与默契是双方合作的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。
3、 双方本着互利共赢、资源共享、相互促进、共同发展的宗旨，充分发挥各自优势，提高竞争力，共同进行相关技术及产业的开拓。
4、 双方针对产品、技术层面的合作，双方共同策划、宣传，形成强有力对接，不断推进合作深度，实现双边业务的发展提升。
5、 为了促进业务的发展并经由双方同意，未来可联合加入国家及地方在智能网联驾驶、车路协同、智慧交通等技术领域的产业联盟。
(三) 合作内容
千方科技作为百度的合作伙伴，深度参与百度Apollo计划，同时成为Apollo合作伙伴，将与百度在自动驾驶技术相关的技术层面、生态层面、交通应用层面等方面展开合作。
1、 技术层面：
1) 双方将围绕网联自动驾驶，有序推进多种形式的技术合作，并提供领先、全面、系统、可靠的车路协同网联解决方案。千方科技将研发并提供面向自动驾驶的V2X车载终端与道路交通设施。百度将发挥在自动驾驶技术以及与网联式车路协同相关的人工智能技术优势。
2) 千方科技拟为百度自动驾驶车辆的验证与示范提供网联环境及数据支持服务，并协同百度共同丰富及提升自动驾驶场景下的路网设施网联化技术与服务能力。
3) 双方将基于自动驾驶量产车型开展深度技术合作，打造具备网联能力的自动驾驶车辆；通过网联式车路协同提升自动驾驶车辆的环境适应能力。
2、 生态层面：双方将充分发挥各自在自动驾驶和V2X方面的技术积累，依托Apollo平台开展进一步合作，共同拓展Apollo平台网联特性。
3、 交通应用层面：双方将通过资源互补、技术互补等有效合作方式，共同开展网联自动驾驶、网联交通设施在封闭园区、城市道路、高速公路等环境的建设与运营，面向多种应用场景提供全面的解决方案，共同推进项目落地实施。
(四) 合作费用和成果
合作的费用以及合作成果的所有权及使用由双方进一步讨论后另行确定。
四、 协议对上市公司的影响
本协议的签署符合公司的长远战略发展规划，旨在充分共享各自的优势资源，增强公司的市场竞争力与行业竞争力，实现互惠互利和战略共赢。如本协议顺利实施，有利于推动公司人工智能、无人驾驶发展。
五、 风险提示
1、该协议的签署不会对公司2018年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次合作协议仅为框架性协议，是双方就项目合作达成的初步共识，具体投资规模、项目实施等事宜尚需双方进一步协商确定，正式的项目协议尚未签署，正式合同签订时间、合同具体内容仍存在一定的不确定性。
3、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。
六、 其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、 备查文件目录
1、 北京千方科技股份有限公司与北京百度网讯科技有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2018年9月29日
