中国农业银行股份有限公司
董事辞职公告

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-049号

中国农业银行股份有限公司

董事辞职公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作需要，赵欢先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）副董事长、执行董事、行长及董事会战略规划委员会委员、“三农”金融/普惠金融发展委员会主席及委员、提名与薪酬委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，赵欢先生的辞职信于2018年9月29日送达本行董事会并生效。赵欢先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

赵欢先生在本行任职期间，恪尽职守，务实进取，强力推进本行战略执行、改革创新和经营转型，显著提升业务经营和风险管控水平，各项工作卓有成效，本行董事会对赵欢先生为本行发展做出的巨大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2018年10月7日

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-050号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2018年9月29日以书面传签方式召开2018年度第14次会议。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了《由本行董事长周慕冰先生代为履行行长职责》的议案。

周慕冰先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2018年10月7日

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-051号

中国农业银行股份有限公司

关于注册资本变更

获中国银保监会批复的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在完成25,188,916,873股A股股票非公开发行后，就变更注册资本事项向中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）提出了申请。

近日，本行收到《中国银保监会关于农业银行变更注册资本的批复》（银保监复〔2018〕199号）。中国银保监会同意本行注册资本变更为人民币349,983,033,873元。根据此批复，本行随后将履行工商变更登记等相关手续。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2018年10月7日