华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议的公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-076
华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2018年9月29日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2018年10月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席10名。会议由董事长陆政品先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于聘任张晨先生为公司董事会秘书的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意聘任张晨先生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。
张晨先生简历如下：
张晨，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，中共党员，硕士，副教授。历任甘肃省委党校人事处科员、副科长，工商管理教研部、公共管理教研部教研室主任、教研部副主任；读者出版传媒股份有限公司董事会秘书；东方网力科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
张晨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十九次董事会决议；
2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2018年10月9日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-077
华数传媒控股股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任张晨先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任张晨先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书发表了独立意见，全体独立董事认为张晨先生具备担任董事会秘书的资格和能力，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定要求，同意聘任张晨先生为公司董事会秘书。
张晨先生个人简历及联系方式：
张晨，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，中共党员，硕士，副教授。历任甘肃省委党校人事处科员、副科长，工商管理教研部、公共管理教研部教研室主任、教研部副主任；读者出版传媒股份有限公司董事会秘书；东方网力科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
张晨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
电话：0571-28327789
传真：0571-28327791
邮箱：000156@wasu.com
联系地址：杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2018年10月9日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-078
华数传媒控股股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月26日上午开市起停牌，后经核实，于2018年1月10日转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司原预计在2018年6月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因相关重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，重组方案仍需进一步论证和完善，未能在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于2018年6月26日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金支付方式收购华数集团持有中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权，初步估算交易金额为20-30亿元，具体重组方案仍在商谈中，尚未最终确定。
本次重组基本情况详见公司于2018 年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-059）。
二、复牌后重大资产重组进展情况
截至本公告日，鉴于重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，公司及有关各方继续深入商讨、论证重组方案涉及的相关事项。目前，相关各项工作正在有序推进中。
三、重大风险提示
截至目前，公司与华数集团尚未签署关于本次交易的正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，可能还将涉及其他主管部门的审批。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司如果最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2018年10月9日
