哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届六次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-052
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届六次会议通知于2018年9月29日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于2018年10月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于修改<公司章程>的议案》（详见临2018-053号公告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《关于调整公司组织机构的议案》
为推进公司战略的实施，进一步深化改革工作、全面促进公司发展，公司对组织机构进行调整,成立监事会办公室、董事会办公室、技安环保办、动力分厂；党群工作部将群众工作职能剥离出来，成立群众工作部，更名为党委工作部；财务证券部更名为财务部、销售部更名为销售公司。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（详见临2018-054号公告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2018年10月10日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-053
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理结构，让职工参与公司决策和监督，公司董事会拟设职工董事。另外，公司向供应商收取的仓储费用，开具仓储服务发票需要增加营业范围，综上，公司拟修改《公司章程》，具体内容如下：
一、设置职工董事
原第一百二十七条：董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。
拟修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工董事一人。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。
职工董事由职工代表大会或其他形式民主选举或罢免。
二、增加经营范围
原第十三条 汽车发动机、变速器及其零部件和开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术进出口。
拟修改为：汽车发动机、变速器及其零部件和开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术进出口；仓储服务。
以上事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2018年10月10日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2018-054
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月26日 15点
召开地点：公司8#工房301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月25日
至2018年10月26日
投票时间为：2018年10月25日15:00至10月26日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届六次董事会、七届五次监事会审议通过，详见公司2018年10月10日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2018-052号、2018-055号）。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件2
(五) 其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年10月25日15：00至2018年10月26日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年10月23日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）
3、登记地点：公司财务证券部
六、 其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1）联系部门： 公司董事会办公室
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）86505502
4）邮编：150066
5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2018年10月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
公司召开股东大会采用累积投票制对监事会改选，应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00“关于选举监事的议案”就有200票的表决权。
该投资者可以以200票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2018－055
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于公司监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会监事罗亦农提交的书面辞职报告，罗亦农监事因工作原因，请求辞去监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，因罗亦农先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，罗亦农先生仍将依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。另外，公司监事袁天奇此前已向监事会递交了辞职报告，为确保监事会正常运行，公司应对监事进行变更。
2018年10月9日，公司七届五次监事会审议并通过了《关于监事变更的议案》，提名孙毅女士、张跃华先生为公司监事候选人（简历附后），任期自股东大会表决通过之日起生效至七届监事会届满为止。该项议案尚需经股东大会审议通过。
公司及公司监事会对袁天奇、罗亦农在公司担任监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2018年10月10日
附：监事候选人简历
1.孙 毅：女，1960年生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任黑龙江省牡丹江市政府研究室科员、副科长、科长，市政府外事侨务办公室副主任、党组成员，黑龙江省贸促会展览部部长，中国兵器装备集团公司国际合作部副主任、办公厅副主任、党群工作部主任、直属党委副书记、直属纪委书记，现任中国兵器装备集团公司审计与风险部巡视员、北方工具监事会监事。
2.张跃华：男，1965年生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任黑龙江北方工具有限公司民品公司质检部副部长；北方工具党政办副主任、主任、厂长助理兼人力资源部部长、副厂长，董事总经理，董事长党委书记，现任北方工具监事会主席。
